Справа №766/1623/24
н/п 1-кс/766/5346/24
17.07.2024 року м. Херсон
Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонського області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12024232080000028 від 26.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні №12024232080000028 від 26.01.2024 року дізнавачу сектора дізнання Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектора дізнання Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектора дізнання Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектора дізнання Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектора дізнання Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме: щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2024 по 19.06.2024 року, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з № НОМЕР_2 ; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 року по 19.06.2024 року; інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2024 року по 19.06.2024 року.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що 25.01.2024 року до чергової частини Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки по АДРЕСА_2 , про те, що вона 19.01.2024 року знайшовши оголошення в соціальній мережі «Instagram» з приводу продажу мобільного телефону марки iPhone моделі 11 128 GB, вартістю 7 500 гривень, зв'язавшись через приватні повідомлення з менеджером власника аккаунта інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зробивши замовлення на сайті магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 та в подальшому через систему онлайн платежі та перекази за 1 хвилину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 19.01.2024 року о 20:08 год., здійснила переказ грошових коштів в сумі 7 536,70 UAH внаслідок чого заподіяно матеріальний збиток на вказану суму.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_9 , пояснила наступне, що з 2020 року являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у її користуванні є банківська картка № НОМЕР_3 , яку вона оформлювала для фінансово - розрахункових операцій, також у її користуванні є мобільний телефон в якому знаходиться сім-карта мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 який вона вказувала при оформленні банківської карти. 19.01.2024 року близько 20:00 год., в соціальні мережі «Instagram» вона знайшла інтернет - магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 в якому розміщенні оголошення з приводу продажу мобільних телефонів Apple. Телефон вищевказаної моделі вирішила придбати та написала у приватні повідомлення вказаного аккаунту на, що їй повідомили, що телефон є в наявності, замовити вона може пром - оплатою та ІНФОРМАЦІЯ_8 або Укрпошти, а також самостійно забрати у магазині, а для оформлення замовлення їй потрібно перейти на їхній сайт який є в шапці профілю, перейшовши в профіль аккаунту вона помітила, що в описі розміщено посилання на їх інтернет - магазин ( ІНФОРМАЦІЯ_4 зайшовши на сайт, вона обрала собі телефон Iphone 11 128 GB, оформила замовлення та відразу запропонувало оплату через ІНФОРМАЦІЯ_8 - доставку де потрібно було вказати реквізити власної банківської карти, а саме: номер банківської карти, до якого часу вона дійсна та три цифри зі зворотної сторони на, що вона виконала всі умови та 19.01.2024 року о 20.08 год., переказала грошові кошти в сумі 7 499, 20 грн., разом з комісією вийшло 7 536.70 грн. Після оплати вона написала в приватні повідомлення в соціальній мережі «Instagram» про те, що вона зробила замовлення та здійснила оплату на, що вони відповіли, що замовлення отримано та потрібно чекати на повідомлення про відправку товару. В подальшому на повідомлення не відповідали, в чорний список не добавляли, грошові кошти не повернуто, мобільний телефон не надійшов.
Згідно отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що після зарахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_5 , 19.01.2024 року о 20:10 год., в сумі 7 400 грн., проведено платіжку операцію щодо перерахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 .
Встановлено, що вказаний банківський рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити
Надати дозвіл у кримінальному провадженні №12024232080000028 від 26.01.2024 року дізнавачу сектора дізнання Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектора дізнання Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме: щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2024 по 19.06.2024 року, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з № НОМЕР_2 ; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 року по 19.06.2024 року; інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2024 року по 19.06.2024 року.
Встановити строк дії ухвали до 17.09.2024 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1