Справа № 592/11875/24
Провадження № 1-кс/592/4879/24
про тимчасовий доступ до документів
17 липня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024202510000079 від 23.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №42024202510000079 від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконанні перебувало виконавче провадження АСВП №73822267 з примусового виконання судового рішення № 920/858/23 від 27.12.2023 виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 про зобов'язання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 . 40000, код СДРПОУ НОМЕР_1 ) звільнити земельну ділянку водного фонду на березі р. Псел, що перебуває у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_6 , від розміщених на ній комплексу будівель та споруд.
Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) є ОСОБА_4 .
Також встановлено, що ОСОБА_4 з 29.04.2015 року є фізичною особою підприємцем (РНОКПП: НОМЕР_2 ; реєстраційний номер: НОМЕР_3 ; місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_2 ).
Державним виконавцем 15.01.2024, керуючись ст. 3,4,24,25,26,27 Закону України «Про виконавче провадження» винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №73822267 копії якої направлено стягувану - до відома, боржнику - до виконання.
06.02.2024 на адресу відділу надійшла заява представника боржника, з проханням відкласти провадження виконавчих дій, у зв'язку з тим що про відкриття виконавчого провадження їм стало відомо 06.02.2024.
07.02.2024 виконавцем керуючись ст. 32 Закону України «Про виконавче провадження» було винесено постанову про відкладення провадження виконавчих дій.
21.02.2024 виконавцем на адресу стягувача та боржника було направлено повідомлення про призначення проведення виконавчих дій, о 10 год. 00 хв. 06.03.2024.
06.03.2024 виконавцем було здійснено вихід за місцем знаходження боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), виходом виконавця було встановлено, що судове рішення боржником не виконується, боржник та його представник були належним чином повідомлені про проведення виконавчих дій, але на виконавчі дії не з'явились, про що виконавцем було складено акт який було підписано представником стягувача.
06.03.2024 виконавцем на підставі ст. ст. 63, 75 ЗУ «Про виконавче провадження» винесено постанову про накладення штрафу в сумі 5100,00 грн. Копію постанови надіслано боржнику у відповідності до вимог ст. 28 Закону України «Про виконавче провадження».
26.03.2024 виконавцем на адресу стягувача та боржника повторно було направлено повідомлення про призначення проведення виконавчих дій. о 11 год. 00 хв. 03.04.2024.
03.04.2024 виконавцем було здійснено вихід за місцем знаходження боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), виходом виконавця було встановлено, що судове рішення боржником не виконується, боржник та його представник були належним чином повідомлені про проведення виконавчих дій, але на виконавчі дії не з'явились, про що виконавцем було складено акт.
03.04.2024 виконавцем на підставі ст. ст. 63, 75 ЗУ «Про виконавче провадження» винесено постанову про накладення штрафу в сумі 10200,00 грн. Копію постанови надіслано боржнику у відповідності до вимог ст. 28 Закону України «Про виконавче провадження».
На даний час, для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_7 з правом вилучення їх належним чином завірених копій в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 , реєстраційний номер: НОМЕР_3 ), за період часу починаючи з 27.12.2023 по момент виконання ухвали, а саме:
1. Інформацію стосовно найманих працівників (також і за цивільно - правовими договорами), за яких Фізична особа - підприємець ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 , реєстраційний номер: НОМЕР_3 ), місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_2 ) звітував та здійснював перерахування коштів, за період з 27.12.2023 по теперішній час, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів.
2. Номерів розрахункових (банківських) рахунків (в тому числі і закритих/зупинених тощо) Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 , реєстраційний номер: НОМЕР_3 ), місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_2 ), в банках.
3. Документів реєстраційної справи Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 , реєстраційний номер: НОМЕР_3 ), місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_2 ).
4. Податкові декларації з податку на подану вартість «Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» з усіма додатками стосовно Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 , реєстраційний номер: НОМЕР_3 ), місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_2 ) за період з 27.12.2023 по теперішній час.
5. Податкової звітності форми 1 ДФ працевлаштованих з усіма додатками стосовно Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 , реєстраційний номер: НОМЕР_3 ), місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_2 ) за період з 27.12.2023 по теперішній час.
6. Статистичної звітності з усіма додатками по працевлаштованим особам на підприємстві за період з 27.12.2023 по теперішній час та звітності персоніфікованого обліку стосовно Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 , реєстраційний номер: НОМЕР_3 ), місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_2 ) за період з 27.12.2023 по теперішній час.
7. Звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з усіма додатками стосовно Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 , реєстраційний номер: НОМЕР_3 ), місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_2 ) за період з 27.12.2023 по теперішній час.
Крім того, вказані документи, будуть використані в ході досудового розслідування як докази вчинення кримінального правопорушення, а саме як об'єкти, які містять відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до речей і документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_2 (його територіальних/ структурних/відокремлених підрозділах), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, як в паперовому, так і електронному (цифровому) вигляді, а саме:
- Інформацію стосовно найманих працівників (також і за цивільно - правовими договорами), за яких Фізична особа - підприємець ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 , реєстраційний номер: НОМЕР_3 ), місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_2 ) звітував та здійснював перерахування коштів, за період з 27.12.2023 по 17.07.2024, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів.
- Номерів розрахункових (банківських) рахунків (в тому числі і закритих/зупинених тощо) Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 , реєстраційний номер: НОМЕР_3 ), місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_2 ), в банках.
- Документів реєстраційної справи Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 , реєстраційний номер: НОМЕР_3 ), місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_2 ).
- Податкові декларації з податку на подану вартість «Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» з усіма додатками стосовно Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 , реєстраційний номер: НОМЕР_3 ), місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_2 ) за період з 27.12.2023 по 17.07.2024.
- Податкової звітності форми 1 ДФ працевлаштованих з усіма додатками стосовно Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 , реєстраційний номер: НОМЕР_3 ), місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_2 ) за період з 27.12.2023 по 17.07.2024.
- Статистичної звітності з усіма додатками по працевлаштованим особам на підприємстві за період з 27.12.2023 по 17.07.2024 та звітності персоніфікованого обліку стосовно Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 , реєстраційний номер: НОМЕР_3 ), місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_2 ) за період з 27.12.2023 по 17.07.2024.
- Звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з усіма додатками стосовно Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 , реєстраційний номер: НОМЕР_3 ), місцезнаходження ФОП: АДРЕСА_2 ) за період з 27.12.2023 по 17.07.2024.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_2 .
3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1