Справа № 592/11841/24
Провадження № 1-кс/592/4867/24
про тимчасовий доступ до документів
17 липня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200600000288 від 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024200600000288 від 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
24.05.2024 до ЧЧ ВП №4(м. Суми) надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24.05.2024 близько 10:00 перебуваючи в АДРЕСА_1 , виявила відсутність грошових коштів з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 (номер відсутній, здійснила заміну), рахунок НОМЕР_1 в сумі 7800 грн., банківські реквізити нікому не передавала.(ЄО 4863 від 24.05.2024)
При допиті потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 23.05.2024 близько 15-46 год. на заробітню банківську кратку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер якої не зберігся, оскільки картку вже змінено на іншу, зазначена картка прив'язана до рахунку № НОМЕР_1 було зараховано аванс на суму 7800 грн. На картонці після зарахованого авансу зберігалося 7809 грн. ОСОБА_4 зазначила, що їй 23.05.2024 ніхто з підозрілих осіб не телефонував та смс-повідомлення не надходили. 24.05.2024 близько 10-00 год. ОСОБА_4 перебувала на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 та під час перегляду балансу своєї банківської картки ,через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявила відсутність грошових коштів з вказаної заробітної картки на суму 7800 грн., які були перераховані 23.05.2024 о 22-42 год. при невідомих потерпілій обставинах на банківську' картку № НОМЕР_2 через мобільний банкінг чотирма платежами, а саме три платежі по 2000 грн. та один платіж 1800 грн. Хто міг це зробити. ОСОБА_4 не знає та нікого з даного приводу не підозрює.
Матеріальний збиток ОСОБА_4 становить 7800 грн. Потерпіла нікому свої дані та реквізити карток не повідомляла та грошові кошти не надсилала з картки.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що потерпіла ОСОБА_4 , зазнала грошових збитків, від знаття коштів зі своєї банківської, картки, що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківських рахунках відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок І в період часу з 23.05.2024 по 25.05.2024.
Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- дані щодо банківських карток/рахунків № НОМЕР_1 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);
- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківським карткам/рахункам № НОМЕР_1 з якої було перераховано грошові кошти у період часу з 23.05.2024 по 25.05.2024;
- дані про дату та час перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 23.05.2024 по 25.05.2024;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 23.05.2024 по 25.05.2024;
- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 23.05.2024 по 25.05.2024;
- інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками № НОМЕР_1 у період часу з 23.05.2024 по 25.05.2024.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
3. Строк дії ухвали п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим слідчим з групи слідчих.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1