Справа № 761/24836/24
Провадження № 1-кс/761/16017/2024
09 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 22023000000000795, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.08.2023 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
Прокурор третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .
В обгрунтування поданого клопотання зазначив, що слідчими Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000795 від 04.08.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 19.07.2021 являється засновником та власником 40% статутного капіталу ТОВ «КИЇВГУМА» (ЄДРПОУ 35115248, Київська область, м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, буд. 127), а також перебуває на посаді директора з логістики ТОВ «КИЇВГУМА» (ЄДРПОУ 35115248), яке провадить власну господарську діяльність за наступними КВЕД:
22.19 Виробництво інших гумових виробів (основний);
20.41 Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування;
20.42 Виробництво парфумних і косметичних засобів;
21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів;
22.29 Виробництво інших виробів із пластмас;
46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами.
ТОВ «КИЇВГУМА» (ЄДРПОУ 35115248) займається виробництвом та дистрибуцією виробів із гуми, латексу, ПВХ, ТЕП та силікону, виробляє понад 4 тис. найменувань продукції для народного господарства. Серед іншого, ТОВ «КИЇВГУМА» (ЄДРПОУ 35115248) здійснює виробництво, збут та експорт медичних виробів та засобів тактичної медицини, серед яких наявний «бинт Мартенса», призначений для фіксації шин і пов'язок в травматології: медичних установах, у військово-польових умовах, в побуті та ветеринарії, «джгут кровоспинний типу Есмарха», призначений для тимчасової зупинки кровотечі на належній ділянці тіла людини, а також «клейонка підкладна гумотканева», призначена для санітарно-гігієнічних цілей в якості підкладкового непроникного матеріалу в медицині та побуті.
До 28.02.2022 продукція ТОВ «КИЇВГУМА» (ЄДРПОУ 35115248) регулярно постачалась на адресу російських підприємств, серед яких ООО «Марвел КТ» (ІПН 7811365157, адреса реєстрації: м. Москва, вул. Преображенська, буд. 8, поверх 27 , керівник - ОСОБА_6 ), ООО «Гермес-РТИ» (ІПН 7726667358, адреса реєстрації: м. Москва, Варшавське шосе, буд. 11 , керівник - ОСОБА_7 ) та ООО «Форанс Восток» (ІПН 7804495966 , адреса реєстрації: м. Санкт-Петербург, вул. Тимурівська, буд. 8, корп. 1-а , керівник - ОСОБА_8 ), яка опісля реалізовувалась на території рф під власним або іншими брендами, у тому числі - державним установам та військовим формуванням російської федерації, про що ОСОБА_5 був достеменно обізнаний.
У зв'язку із військовою агресією з боку російської федерації та введенням воєнного стану на території України Кабінетом Міністрів України 26.02.2022 прийнято розпорядження №188-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю», яким тимчасово закрито з 00 год. 00 хв. 28 лютого 2022 пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю (Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Черкаська, Житомирська, Рівненська, Волинська області та місто Київ) за переліком згідно з додатком до розпорядження.
Окрім того, 27.09.2022 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію російської федерації», положеннями якої заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є російська федерація.
У не встановлений досудовим розслідуванням точний час, у період із 24 лютого 2022 року по 03 серпня 2023 року, ОСОБА_5 залучив підлеглу йому особу - начальника відділу логістики ТОВ «КИЇВГУМА» (ЄДРПОУ 35115248) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та вступив у попередню злочинну змову з невстановленими особами з числа посадово-засновницького складу ТОВ «КИЇВГУМА» (ЄДРПОУ 35115248), з метою забезпечення дистрибуції власної продукції (виробленої у м. Бровари Київської області) на території держави-агресора в адресу ООО «Марвел КТ», ООО «Гермес-РТИ», ООО «Форанс Восток», які продовжували здійснювати збут продукції ТОВ «КИЇВГУМА» (ЄДРПОУ 35115248), у тому числі - державним установам та військовим формуванням російської федерації, про що ОСОБА_5 був достеменно обізнаний.
Для забезпечення дистрибуції ТОВ «КИЇВГУМА» (ЄДРПОУ 35115248) на території російської федерації ОСОБА_5 , та спільниками використовувались реквізити фактично підконтрольних ОСОБА_5 іноземних суб'єктів підприємницької діяльності «Scanvic Chem OU» (зареєстроване за адресою: 10119, Roosikrantsi 9-11, Tallin, Estonia , керівник - громадянин Естонії та рф ОСОБА_10 ) та «FORANS EESTI AS» (зареєстроване за адресою: 74805, Harju maakond, Loksa linn, Posti tn 23, Estonia, керівник - громадянин Латвії та рф ОСОБА_11 ). Про вказані обставини було достеменно відомо ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та їх спільникам.
Реалізація вказаного злочинного механізму, що може заподіяти шкоду Україні, була спрямована на передачу представникам держави-агресора матеріальних ресурсів - медичних виробів та засобів тактичної медицини виробництва ТОВ «КИЇВГУМА» (ЄДРПОУ 35115248), серед яких наявний «бинт Мартенса», призначений для фіксації шин і пов'язок в травматології: медичних установах, у військово-польових умовах, в побуті та ветеринарії, який використовується, серед іншого для комплектування «індивідуальних комерційних аптечок», штатних аптечок «Ратник», «Спецназ» та «Спасатель», які використовуються представниками держави-агресора, волонтерськими та комерційними організаціями російської федерації у збройній агресії проти України задля зменшення безповоротних втрат під час бойових дій за рахунок доукомплектування штатних медичних засобів зс рф, у тому числі - пов'язками та еластичним бандажем - «бинтом Мартенса».
Згідно із заздалегідь визначеним розподілом ролей, ОСОБА_5 , як організатор та співвиконавець, здійснював загальне керівництво усіма етапами протиправної діяльності, підбір виконавців, а також залучення до окремих етапів протиправної діяльності осіб, не обізнаних із протиправністю дій злочинної групи, підшукував клієнтів та здійснював прийняття рішень про збут медичних виробів та засобів тактичної медицини, а також безпосереднє спілкування із посадово-засновницьким складом ООО «Марвел КТ», ООО «Гермес-РТИ», ООО «Форанс Восток».
Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 03.08.2023 ОСОБА_5 надав ОСОБА_9 усну вказівку, якою поклав на неї фактичні обов'язки щодо:
- безпосереднього виготовлення т.зв. «документації на вхід» щодо експортних поставок медичних виробів та засобів тактичної медицини виробництва ТОВ «КИЇВГУМА» (ЄДРПОУ 35115248) в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «FORANS EESTI AS»;
- безпосереднього виготовлення т.зв. документації на вихід» щодо експортних поставок медичних виробів та засобів тактичної медицини виробництва ТОВ «КИЇВГУМА» (ЄДРПОУ 35115248) від «Scanvic Chem OU» та «FORANS EESTI AS» в адресу російських ООО «Марвел КТ», ООО «Гермес-РТИ», ООО «Форанс Восток»;
- здійснення спілкування, погодження документації із невстановленими досудовим слідством громадянами російської федерації із числа працівників «Scanvic Chem OU», «FORANS EESTI AS», ООО «Марвел КТ», ООО «Гермес-РТИ», ООО «Форанс Восток»;
- логістичне забезпечення усіх етапів поставок медичних виробів та засобів тактичної медицини виробництва ТОВ «КИЇВГУМА» (ЄДРПОУ 35115248) в адресу російських ООО «Марвел КТ», ООО «Гермес-РТИ», ООО «Форанс Восток»;
- підбір та спілкування із представниками компаній-перевізників, у тому числі - виготовлення для водіїв компаній-перевізників, які не були обізнані із протиправним характером поставок, «подвійних» пакетів документів для переміщення медичних виробів та засобів тактичної медицини виробництва ТОВ «КИЇВГУМА» (ЄДРПОУ 35115248) через митний кордон України, Республіки Естонії та російської федерації.
ОСОБА_9 , в свою чергу, у невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи у м. Бровари Київської області, на пропозицію ОСОБА_5 та покладені на неї останнім обов'язки, погодилась.
03.08.2023 о 09 год. 47 хв., ОСОБА_9 , діючи на виконання раніше отриманих від ОСОБА_5 вказівок, перебуваючи у м. Бровари, Київської області маючи у розпорядженні корпоративну електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслала лист на адресу « ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13» із компанії «Scanvic Chem OU» із текстом: « ОСОБА_13 , здравствуйте! В прикреплённых файлах - документы на «выход». Паллеты 1-26 едут в Кронштадт, Санкт Петербург, паллеты 27-32 едут в Москву. Документы на «вход» присылала Вам ранее. ОСОБА_20» та додатками, де містяться всі необхідні документи для відправки продукції з підприємства Scanvic Chem OU Естонської Республіки в рф, а саме компаніям ООО «Марвел КТ» (ІПН 7811365157, адреса реєстрації: м. Москва, вул. Преображенська, буд. 8, поверх 27 , керівник - ОСОБА_6 ) та ООО «Гермес-РТИ» (ІПН 7726667358 , адреса реєстрації: м. Москва, Варшавське шосе, буд. 11 , керівник - ОСОБА_7 ). Копія листа була направлена також на адресу « ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11» та « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12» до відома.
У подальшому, 10.08.2023 о 13 год. 37 хв. року після погодження і корегування естонської сторони, остаточний варіант документів був направлений користувачем « ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу « ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11», який переслав їх користувачу « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12».
Після підготовки вказаних вище документів, ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, організовано підготовку пакету документів та у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше 18.08.2023 здійснено експортну поставку за митною накладною 23UA100210654166U7 від ТОВ «КИЇВГУМА» в адресу «Scanvic Chem OU» матеріальних ресурсів - «БИНТ МАРТЕНСА РЕЗИНОВЫЙ 3,5 М. (В ИНД. УПАК.)» у кількості 1250 шт. вартістю 1262,50 Євро та «БИНТ МАРТЕНСА РЕЗИНОВЫЙ 5 М. (В ИНД. УПАК.)» у кількості 750 шт. вартістю 952,50 Євро та «БИНТ МАРТЕНСА РЕЗИНОВЫЙ 3,5 М. (В ИНД. УПАК.)» у кількості 5000 шт. вартістю 5500 Євро та «БИНТ МАРТЕНСА РЕЗИНОВЫЙ 5 М. (В ИНД. УПАК.)» у кількості 1200 шт. вартістю 1800 Євро виробництва ТОВ «Київгума», які переміщено через державний кордон України у невстановленому на даний час пункту пропуску та доставлено у м. Таллін Естонської Республіки.
У подальшому, ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, організовано підготовку документів та у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше 24.08.2023 організував переміщення через державний кордон Республіки Естонія через невстановлений на даний час пункт пропуску зазначених вище матеріальних ресурсів, а саме «БИНТ МАРТЕНСА РЕЗИНОВЫЙ 3,5 М. (В ИНД. УПАК.)» у кількості 1250 шт. вартістю 1262,50 Євро та «БИНТ МАРТЕНСА РЕЗИНОВЫЙ 5 М. (В ИНД. УПАК.)» у кількості 750 шт. вартістю 952,50 Євро передано представникам російського ООО «Гермес-РТИ» (ІПН 7726667358) за адресою: Московська область, м. Краснознаменск, вул. Березова алея, 5 , а також організовано передачу матеріальних ресурсів - «БИНТ МАРТЕНСА РЕЗИНОВЫЙ 3,5 М. (В ИНД. УПАК.)» у кількості 5000 шт. вартістю 5500 Євро та «БИНТ МАРТЕНСА РЕЗИНОВЫЙ 5 М. (В ИНД. УПАК.)» у кількості 1200 шт. вартістю 1800 Євро представникам російського ООО «Марвел КТ» (ІПН 7811365157), за адресою: м. Москва, вул. Преображенська, буд. 8.
Продовжуючи протиправну діяльність, 25.09.2023 о 14 год. 58 хв., діючи на виконання раніше отриманих від ОСОБА_5 вказівок, перебуваючи у м. Бровари, Київської області, маючи у розпорядженні корпоративну електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_9 надіслала чергового листа на адресу « ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13» із компанії «Scanvic Chem OU» із текстом: « ОСОБА_13 , в прикреплённых файлах обновленные документы от Сканвика. Изменились цены. В инвойсе Марвела тоже. ОСОБА_20» та додатками, де містяться всі необхідні документи для відправки продукції з Естонської Республіки в рф, а саме компаніям ООО «Марвел КТ» (ІПН 7811365157, адреса реєстрації: м. Москва, вул. Преображенська, буд. 8, поверх 27 , керівник - ОСОБА_6 ) та ООО «Гермес-РТИ» (ІПН 7726667358, адреса реєстрації: м. Москва, Варшавське шосе, буд. 11 , керівник - ОСОБА_7 ). Копія листа була направлена також на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11» до відома.
Після підготовки вказаних вище документів, ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше 25.10.2023 здійснено експортну поставку за митною накладною 23UA100210655570U0 від ТОВ «КИЇВГУМА» в адресу «Scanvic Chem OU» матеріальних ресурсів - а саме - «БИНТ МАРТЕНСА РЕЗИНОВЫЙ 3,5 М. (В ИНД. УПАК.)» у кількості 1000 шт. вартістю 1360 Євро та «БИНТ МАРТЕНСА РЕЗИНОВЫЙ 5 М. (В ИНД. УПАК.)» у кількості 600 шт. вартістю 1020 Євро, «БИНТ МАРТЕНСА РЕЗИНОВЫЙ 3,5 М. (В ИНД. УПАК.)» у кількості 3500 шт. вартістю 4585 Євро та «БИНТ МАРТЕНСА РЕЗИНОВЫЙ 5 М. (В ИНД. УПАК.)» у кількості 2100 шт. вартістю 3423 Євро, які переміщено через державний кордон України у невстановленому на даний час пункту пропуску та доставлено у м. Таллін Естонської Республіки.
У подальшому, ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, організовано підготовку документів та у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше 09.10.2023, організував переміщення через державний кордон Республіки Естонія через невстановлений на даний час пункт пропуску зазначених вище матеріальних ресурсів, а саме - «БИНТ МАРТЕНСА РЕЗИНОВЫЙ 3,5 М. (В ИНД. УПАК.)» у кількості 1000 шт. вартістю 1360 Євро та «БИНТ МАРТЕНСА РЕЗИНОВЫЙ 5 М. (В ИНД. УПАК.)» у кількості 600 шт. вартістю 1020 Євро передано представникам російського ООО «Гермес-РТИ» (ІПН 7726667358) за адресою: Московська область, м. Краснознаменск, вул. Березова алея, 5 , а також організовано передачу матеріальних
ресурсів - «БИНТ МАРТЕНСА РЕЗИНОВЫЙ 3,5 М. (В ИНД. УПАК.)» у кількості 3500 шт. вартістю 4585 Євро та «БИНТ МАРТЕНСА РЕЗИНОВЫЙ 5 М. (В ИНД. УПАК.)» у кількості 2100 шт. вартістю 3423 Євро представникам російського ООО «Марвел КТ» (ІПН 7811365157), за адресою: м. Москва, вул. Преображенська, буд. 8 .
Таким чином, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вчиненому за попередньою змовою групою осіб тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме:
?протоколами оглядів публічно доступних веб-ресурсів щодо постачання товарів ТОВ «Київгума» до держави-агресора;
?відомостями, наданими Збройними Силами України щодо поставки та використання товарів ТОВ «Київгума» до держави-агресора;
?відомостями, наданими Міністерством оборони України та ГУР МО щодо поставок товарів виробництва ТОВ «Київгума» до держави-агресора;
?відомостями щодо митного оформлення товарів від ТОВ «Київгума» в адресу підконтрольних суб'єктів господарювання на території Республіки Естонія;
?відомостями щодо митного оформлення товарів ТОВ «Київгума» на території держави-агресора;
?протоколами негласних слідчих (розшукових) дій № 5/7/5/2-4675т від 14.12.2023 - зняття інформації з електронних інформаційних систем за адресою поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11», якою користується ОСОБА_5 , та встановлено, що 03.08.2023 о 09 год. 47 хв., ОСОБА_9 , діючи на виконання раніше отриманих від ОСОБА_5 вказівок, маючи у розпорядженні корпоративну електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслала лист на адресу « ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13» із компанії «Scanvic Chem OU» із текстом: « ОСОБА_13 , здравствуйте! В прикреплённых файлах - документы на «выход». Паллеты 1-26 едут в Кронштадт, Санкт Петербург, паллеты 27-32 едут в Москву. Документы на «вход» присылала Вам ранее. ОСОБА_20» та додатками, де містяться всі необхідні документи для відправки продукції з підприємства Scanvic Chem OU Естонської Республіки в рф, а саме компаніям ООО «Марвел КТ» (ІПН 7811365157, адреса реєстрації: м. Москва, вул. Преображенська, буд. 8, поверх 27 , керівник - ОСОБА_6 ) та ООО «Гермес-РТИ» (ІПН 7726667358, адреса реєстрації: м. Москва, Варшавське шосе, буд. 11 , керівник - ОСОБА_7 ). Копія листа була направлена також на адресу « ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11» та « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12» до відома;
?протоколами оглядів вилученої 04.01.2024 інформації - вмісту листування із використанням електронної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_11» якою користується громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор з логістики ТОВ «Київгума» та ТОВ «Альберт-Київгума ЛТД», вмісту листування із використанням електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 », якою користується громадянин України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_3 , генеральний директор ТОВ «Київгума», підписант ТОВ «Альберт-Київгума ЛТД»); вмісту листування електронної пошти « ОСОБА_16 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , якою користується громадянка України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , начальник відділу логістики ТОВ «Київгума»), у ході яких зафіксовано системне обговорення вказаними вище особами обставин поставок матеріальних ресурсів в рф, а саме компаніям ООО «Марвел КТ» (ІПН 7811365157, адреса реєстрації: м. Москва, вул. Преображенська, буд. 8, поверх 27 , керівник - ОСОБА_6 ) та ООО «Гермес-РТИ» (ІПН 7726667358, адреса реєстрації: м. Москва, Варшавське шосе, буд. 11, керівник - ОСОБА_7 ), а також виготовлення «пакетів документів» від імені компанії «Scanvic Chem OU» адресованих вказаним вище компаніям в рф;
?протоколами огляду мобільного телефону ОСОБА_5 від 04.01.2024 та 31.01.2024, у ході яких виявлено документи, які виготовлялись для поставок товарів ТОВ «Київгума» від імені компанії «Scanvic Chem OU» адресованих вказаним вище компаніям в рф, а також листування із ОСОБА_18 щодо організації поставок матеріальних цінностей до російської федерації;
?протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_18 від 30.01.2024, у ході якого виявлено документи, які виготовлялись для поставок товарів ТОВ «Київгума» від імені компанії «Scanvic Chem OU» адресованих вказаним вище компаніям в рф, а також листування із ОСОБА_5 , ОСОБА_17 та ОСОБА_9 щодо організації поставок матеріальних цінностей до російської федерації;
?протоколами оглядів документів, вилучених 04.01.2024 у офісному приміщенні ТОВ «Київгума», у ході яких виявлено документи стосовно митного оформлення поставок товарів ТОВ «Київгума» в адресу компанії «Scanvic Chem OU»;
?протоколом тимчасового доступу до документів Київської митниці ДМС України;
?іншими матеріалами вказаного кримінального провадження, які у своїй сукупності обґрунтовують підозру зазначеній вище особі.
Наразі проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
04.01.2024 ОСОБА_5 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 05.01.2024 (справа №761/29/24) відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою, без визначення розміру застави, строком до 04.03.2024 (включно).
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 29.02.2024 (справа №761/7676/24) строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 04.04.2024 (включно) без визначення розміру застави.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.04.2024 (справа №761/11735/24) строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 31.05.2024 (включно) без визначення розміру застави.
10.05.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва (справа № 761/16428/24) частково задоволено клопотання адвоката про зміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 та змінено запобіжний захід із тримання під вартою без визначення розміру застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Згідно рішення суду, у разі внесення застави на підозрюваного покладено такі обов'язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою, не відлучатися за межі населеного пункту де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утриматися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю, строком на 60 днів.
10.05.2024 підозрюваного ОСОБА_5 звільнено з під варти у зв'язку із внесенням застави, визначеної ухвалою суду.
У зв'язку із викладеним, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 03.07.2024 у справі № 761/23897/24 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000795 від 04.08.2023 продовжено до 9-ти місяців, тобто до 04.10.2024.
Враховуючи той факт, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язків закінчується, а прийняти законне та обґрунтоване рішення у вказаний строк неможливо, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження, яке є винятково складним, необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження, процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, а також виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та посилаючись на наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків просив клопотання задовольнити.
Захисник у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував частково, а саме в частині носити електронний засіб контролю. В судовому засіданні долучив до матеріалів клопотання відповідь з ГУНП в Київській області щодо електронного засобу контролю.
Підозрюваний в судовому засіданні підтримав свого захисника та просив частково задовольнити клопотання.
Вивчивши клопотання та матеріали, якими вони обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Під час судового розгляду встановлено, що слідчими Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000795 від 04.08.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
04.01.2024 ОСОБА_5 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 05.01.2024 (справа №761/29/24) відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою, без визначення розміру застави, строком до 04.03.2024 (включно).
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 29.02.2024 (справа №761/7676/24) строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 04.04.2024 (включно) без визначення розміру застави.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.04.2024 (справа №761/11735/24) строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 31.05.2024 (включно) без визначення розміру застави.
10.05.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва (справа № 761/16428/24) частково задоволено клопотання адвоката про зміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 та змінено запобіжний захід із тримання під вартою без визначення розміру застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та покладенням на підозрюваного обов'язків: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою, не відлучатися за межі населеного пункту де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утриматися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю, строком на 60 днів.
10.05.2024 підозрюваного ОСОБА_5 звільнено з під варти у зв'язку із внесенням застави, визначеної ухвалою суду.
У зв'язку із викладеним, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 03.07.2024 у справі № 761/23897/24 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000795 від 04.08.2023 продовжено до 9-ти місяців, тобто до 04.10.2024.
Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 йому слід продовжити строк дії обов'язків, в межах досудового розслідування до 09.09.2024 включно, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою; не відлучатися за межі населеного пункту де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Щодо носіння електронного засобу контролю, слідчий суддя знаходить слушними посилання сторони захисту щодо фактичної неможливості забезпечити виконання даного обов'язку з незалежних від обвинуваченого причин та беручи до уваги відповідь з ГУНП в Київській області, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.
З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню частково.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора - задовольнити частково.
Продовжити на два місяці строк дії обов'язків, покладених судом на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто в межах досудового розслідування до 09.09.2024 включно, а саме:
прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою;
не відлучатися за межі населеного пункту де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
В іншій частині поданого клопоатння - відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя
Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_19