16.07.2024
Справа № 482/1429/24
Номер провадження 1-кс/482/397/2024
16 липня 2024 року м. Нова Одеса
Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчим відділом ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022152280000345 від 30.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування із показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 29.06.2022 в денний час доби йому зателефонував невідомий номер телефону піднявши слухавку, невідома особа представилася працівником банку та повідомила інформацію про шахраїв та для того, щоб отримати детальну інформацію йому запропонували натиснути цифру «1» на що останній погодився. У подальшому невідома особа поклала слухавку. Після чого потерпілий пішов займатися власними справами. У вечірній час 29.06.2022 року останній взяв телефон для телефонного дзвінку, але не вдалося виконати вказану дію оскільки мобільний номер потерпілого було заблоковано. Після чого останній намагався зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але з додатку дізнався що його картка заблокована. У подальшому потерпілий звернувся до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Нова Одеса, зробив виписку з особистого рахунку на якому знаходилися кредитні кошти, які 29.06.2022 було списано з особистого рахунку в сумі 37 458 грн. ( НОМЕР_1 ).
Таким чином у ході досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів з 29.06.2022, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 29.06.2022 року;
-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;
-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) за вказаним банківським рахункам при наявності, який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у засідання із розгляду вказаного клопотання не з'явилася, але надала слідчому судді заяву згідно якої просила розглянути клопотання за її відсутності у зв'язку із занятістю та вказала, що клопотання підтримує.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів.
Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл, начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів з 29.06.2022, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 29.06.2022 року;
-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;
-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) за вказаним банківським рахункам при наявності, який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ,
з можливістю вилучення копій цих документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали до 16.08.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1