Справа № 487/6059/24
Провадження № 1-кс/487/3957/24
16.07.2024 м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024152030001056 від 09.07.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення копій до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , саме: інформацію про картковий рахунок№ НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_2 в період часу з 06.07.2024 по 09.07.2024, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період часу з 06.07.2024 по 09.07.2024здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку№ НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку№ НОМЕР_2 в період часу з 06.07.2024 по 09.07.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів з 06.07.2024 по 09.07.2024; кінцевого отримувача грошових коштів перерахованих з 06.07.2024 по 09.07.2024 на картковий рахунок№ НОМЕР_2 ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») по даному факту.
Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024152030001056 від 09.07.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2024 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просить вжити заходи до невідомої особи, яка 07.07.2024 року близько 15:00 годин, таємно, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та в подальшому здійснювала розрахунок грошовими коштами з банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 930 гривень.
В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що користується мобільним застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою належного йому мобільного телефону. 07.07.2024 року потерпілий перебував у гастрономі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зараховував грошові кошти за допомогою терміналу «Айбокс» на свою банківську картку № НОМЕР_2 , після чого пішов до іншого гастроному за адресою: АДРЕСА_3 . Чи забрав картку з вищевказаного терміналу чи ні він не пам?ятає. Зайшовши до зазначеного гастроному останній зробив покупку на 38 гривень та сплатив за допомогою оплати телефоном, після чого пішов додому. Надалі 08.07.2024 року ОСОБА_5 перебував вдома та побачив 2 сповіщення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання грошових коштів, після чого з'ясував, що втратив свою банківську картку. Коли зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив, що за допомогою його банківської картки розраховувались у магазині, а саме:Gastronom24ZHРP 2024-07-07 15:18:59 188 UAH, Gastronom24ZHDP 2024-07-07 15:49:52 97 UAH, НОМЕР_3 2024-07-08 07:22:42 285 UAH, НОМЕР_3 2024-07-08 07:23:00 360 UAH.
У клопотанні слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.
Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024152030001056 від 09.07.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2024 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просить вжити заходів до невідомої особи, яка 07.07.2024 року близько 15:00 годин, таємно, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та в подальшому здійснювала розрахунок грошовими коштами з банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 930 гривень.
В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що користується мобільним застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою належного йому мобільного телефону. 07.07.2024 року він перебував у гастрономі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , де зараховував грошові кошти за допомогою терміналу «Айбокс» на свою банківську картку № НОМЕР_2 . Після цього він пішов до іншого гастроному за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому чи забирав картку з вищевказаного терміналу чи ні, він не пам?ятає. Коли зайшов до зазначеного гастроному, зробив покупку на 38 гривень та сплатив за допомогою оплати телефоном, після чого пішов додому. 08.07.2024 року він перебував вдома та побачив 2 сповіщення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання грошових коштів, після чого з'ясував, що втратив свою банківську картку. Коли зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявив, що за допомогою його банківської картки розраховувались у магазині, а саме: Gastronom24ZHРP 2024-07-07 15:18:59 188 UAH, Gastronom24ZHDP 2024-07-07 15:49:52 97 UAH, Гастроном 2024-07-08 07:22:42 285 UAH, Гастроном 2024-07-08 07:23:00 360 UAH.
З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, а також те, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху грошових коштів на рахунку, відкритому на ім'я потерпілого.
А за такого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 та слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), які містять: інформацію про картковий рахунок№ НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_2 в період часу з 06.07.2024 по 09.07.2024, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період часу з 06.07.2024 по 09.07.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку№ НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку№ НОМЕР_2 в період часу з 06.07.2024 по 09.07.2024, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів з 06.07.2024 по 09.07.2024; кінцевого отримувача грошових коштів перерахованих з 06.07.2024 по 09.07.2024на картковий рахунок№ НОМЕР_2 ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») по даному факту, з можливістю зробити копії цих документів.
Ухвала дійсна до 16.09.2024.
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1