Справа№487/9429/23
Провадження №1-кс/487/2692/24
Іменем України
16.07.2024 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023153030000468внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує наступним.
В провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 12023153030000468 від 25.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло з ВПК в Миколаївській області ДКП НП України звернення громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом надання грошей у борг знайомої заявниці заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 14872 (чотирнадцять тисяч вісімсот сімдесят дві) гривень. Переказ грошових коштів здійснювався 23.11.2023 на номер банківської карти НОМЕР_1 .
Вказане звернення було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 16777 від 24.11.2023 та відомості викладені в ній внесено 25.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12023153030000468, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено наступні обставини вчинення кримінального правопорушення.
Так, 23.11.2023 на мобільний телефон заявниці в месенджері Viber надійшло повідомлення від її знайомої на ім'я ОСОБА_5 (м.н. НОМЕР_2 ), в якому остання просила ОСОБА_4 допомогти грошима здійснивши переказ на номер банківської карти № НОМЕР_1 . Заявниця вважаючи, що спілкується саме зі своєю знайомою, якій потрібна допомога, погодилась допомогти.
За допомогою мобільного банківського додатку monobank ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 14872 (чотирнадцять тисяч вісімсот сімдесят дві) гривень зі свого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер банківської карти надісланий з аккаунту « ОСОБА_6 » - НОМЕР_1 .
В подальшому, заявниці знову надійшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_5 з проханням допомогти грошима. Намагання ОСОБА_4 зв'язатись телефоном з ОСОБА_5 були, марні, остання відміняла дзваінки.
Після цього, ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукала невідома особа, котра скориставшись аккаунтом в Viber її знайомої заволоділа грошима заявниці, звернулась на сайт кіберполіції.
Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ввівши номер банківської картки № НОМЕР_1 (BIN Number - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу ? АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавачем було подано клопотання до слідчого судді, яке було задоволено та в подальшому ухвала слідчого судді направлена до вказаної вище фінансової установ для виконання.
Вивченням інформації наданої банком встановлено, що клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та за останнім закріплений банківський рахунок НОМЕР_3 (карта№ НОМЕР_1 ).
Під час вивчення інформації у виписці по банківському рахунку встановлено проведення наступних транзакції, а саме:
- 23.11.2023 о 14:52:31 год. здійснено поповнення грошовими коштами у сумі 14250 (чотирнадцять тисяч двісті п'ятдесят) гривень банківську карту № НОМЕР_1 (отримувач ОСОБА_7 ). Відправник ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );
- 23.11.2023 о 14:55:30 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 14250 (чотирнадцять тисяч двісті п'ятдесят) гривень з банківської карти № НОМЕР_1 (відправник ОСОБА_7 ) на банківську карту № НОМЕР_4 (отримувач ОСОБА_7 ).
Аналізуючи інформацію отриману під час тимчасового доступу до документів, є підстави вважати, що банківський рахунок ОСОБА_7 використовувався, як транзитний, для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 та подальшим переведенням на іншу власну карту № НОМЕР_4 (дроп-карта) з метою виведенням грошей (зняття грошей або проведення розрахунків).
Тому, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію за вищевказаною банківською картою.
Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з'ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
До судового засідання дізнавач не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
У провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023153030000468за ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.
За такого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
?інформації по банківській карті № НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов'язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказану банківську карти інших банківських карток/рахунків у банківській установі;
?інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , за період з 23 листопада 2023 року по 16 липня 2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
?інформації про IP та MAC адреса комп'ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 23 листопада 2023 року по 16 липня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
?інформації про банківські рахунки (обов'язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, за період з 23 листопада 2023 року по 16 липня 2024 року;
?інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_4 , за період з 23 листопада 2023 року по 16 липня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
?у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_4 за період з 23 листопада 2023 року по 16 липня 2024 року у приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
?інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_4 , за період з 23 листопада 2023 року по 16 липня 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
?у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
?відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , та інші операції.
Ухвала дійсна до 16.09.2024 року.
Роз'яснити посадовим особами AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1