Справа № 373/1540/24
Справа № 1-кс/373/289/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 липня 2024 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023111240000182 від 20.04.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України,
Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12023111240000182 від 20.04.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що полягає у розкритті банківської таємниці по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_5 , а саме: документів, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 14.04.2023 до 14.05.2023; довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку, платіжних доручень про перерахування коштів, повних даних про транзакції з використання електронного ключа із зазначенням руху коштів, з'єднань клієнта з банком; номеру телефону, з якого з'єднувалися з банком, за період часу з 14.04.2023 до 14.05.2023.
Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділенням ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023111240000182 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що що у період дії воєнного стану на території України, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом завищення цін за закупівлю дерев породи «сакура», заволоділи бюджетними коштами.
Так, 14.04.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір поставки № 134, предметом якого є поставка багаторічних саджанців (вік більше одного року) дерев вишні дрібно пильчастої « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Ціна договору складає 381 000 грн, яка включає ціну матеріалів, виготовлення, податок на додану вартість, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені постачальником та інші витрати, безпосередньо пов'язані з товаром та його поставкою до місця призначення за цим договором, в тому числі транспортні витрати.
На виконання умов договору № 134 багаторічні саджанці (вік більше одного року) дерев вишні дрібно пильчастої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 12-14 Pa-220 було доставлено до місця, передбаченого договором, та в подальшому висаджені по вул. Богдана Хмельницького (алея), від будинку під АДРЕСА_1 .
02.05.2023 було проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: огляд багаторічних саджанців (вік більше одного року) дерев вишні дрібно пильчастої «KANZAN» 12-14 Pa-220 Prunus ser. KANZAN в кількості 60 штук. Оглянувши та заміривши всі 60 саджанців, встановлено, що вони всі ідентичні, а саме: діапазон обхвату 60 стовбурів дерев від 11 см до 16 см, висота щеплення рослини на стовбурах 60 дерев від 200 до 220 см.
ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відповідно до договору № 134 від 14.04.2023 вказано рахунок для перерахування коштів, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_2 .
Дані документи будуть використані як докази у кримінальному провадженні для підтвердження вчинення кримінального правопорушення та кола осіб, причетних до нього.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України слідчий здійснює збирання доказів, у тому числі шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, ревізій, актів перевірок та інші.
Прокурор, слідчий, представник володільця речей і документів у судове засідання не прибули, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомили.
У відповідності до частини 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання з доданими матеріалами, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
Слідчим відділенням ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості в якому внесено 20.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за № 12023111240000182 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (витяг з ЄРДР, а/с 4-5).
Кримінальне розслідування здійснюється на підставі рапорту начальника сектору моніторнингу ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 від 20.04.2023, з якого вбачається, що під час моніторингу соціальної мережі «Інтернет», а саме: «Фейсбук», відповідно допису встановлено, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 можливо вбачаються ознаки ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (а/с 6).
Договір № 134 від 14.04.2023, укладений КП ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 в особі ОСОБА_5 стосується поставки багаторічних саджанців дерев (вік більше одного року) дерев вишні дрібно пильчастої « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перелік, характеристики, кількість та ціна (вартість) товару, визначена у специфікації, що викладена у додатку № 1 до цього договору (а/с 7-12).
Слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: огляд багаторічних саджанців (вік більше одного року) дерев вишні дрібно пильчастої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в загальній кількості 60 штук (а/с 13-35).
Слідчим 24.05.2023 направлено запит до КП ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання докуметнтів у порядку ст. 93 КПК України, від якого отримано відповідь 24.05.2024 з додатками - копіями банківської виписки ІНФОРМАЦІЯ_6 з рахунку за 01.05.2023, платіжної інструкції № 1 від 25.04.2023 (а/с 36-38).
Відповідно до пункту 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК Україн передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів подано повноважним слідчим, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, у ньому вказано перелік документів, відомості в яких можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить отримати ініціатор клопотання, не є документами або речами, до яких заборонено доступ у відповідності до ст. 161 КПК України.
Слідчим доведено, що вказані за переліком у клопотанні документи перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. За наведених вище обставин та правових підстав клопотання слідчого є вмотивованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131-132, 163-164, 166, 370, 372, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023111240000182 від 20.04.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: слідчим Слідчого відділення Відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій на паперових носіях або копіювання електронних документів на електронні носії, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що полягає у розкритті банківської таємниці по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_5 :
- документів, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 14.04.2023 до 14.05.2023; довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку, платіжних доручень про перерахування коштів, повних даних про транзакції з використання електронного ключа із зазначенням руху коштів, з'єднань клієнта з банком; номеру телефону, з якого з'єднувалися з банком, за період часу з 14.04.2023 до 14.05.2023.
Строк дії ухвали визначити до 10 вересня 2024 року.
Ухвала є обов'язковою для виконання відповідальною посадовою особою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невиконання якої передбачає можливість проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала не підлягає оскарженню.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_10