Справа № 761/19568/24
Провадження № 1-кс/761/12808/2024
27 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024000310000017, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 лютого 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України, -
27 травня 2024 року (здано на пошту 25 травня 2024 року) до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 72024000310000017, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 лютого 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України, яке тимчасово вилучене 22 травня 2024 року - 24 травня 2024 року під час проведення обшуку у виробничих, підсобних, допоміжних та інших приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на земельних ділянках з кадастровими номерами: 0722880700:04:001:0827, 0722880700:04:001:0828, 0722880700:04:001:0818, 0722880700:04:001:0824, які на праві власності належать ТОВ «Капітал Крок» (ЄДРПОУ 44960678), а саме:
- Папку швидкозшивач з актами денатурації на 31 арк.;
- Папку швидкозшивач із звітами про виробництво Біонолу на 38 арк.;
- Папку швидкозшивач із Актами про фактичну передачу біоетанолу для виробництва продукції хімічного і технічного призначення на 31 арк.;
- Блокнот з написом 21.01.22р.-09.04.22р. з чорновими записами на 80 арк.;
- Блокнот з написом 11.04.22р.-13.06.22р. з чорновими записами на 120 арк.;
- Блокнот синього кольору з написом Prime на 80 арк.;
- Блокнот з написом 27.10.22р.-11.04.22р. з чорновими записами на 80 арк.;
- Зошит з написом «Мій зошит» на 48 арк.;
- Блокнот з написом «З Україною в серці» на 77 арк.;
- Папку швидкозшивач, в якій містяться Замовлення-наряди на відвантаження продукції на 80 арк.;
- Журнал реєстрації ТТН згідно замовлення -наряду на 30 арк.;
- Папку швидкозшивач, в якій містяться акти відбирання проб розчинника універсального органічного «BioNOL», паспорти якості та ТТН на 179 арк.;
- Акти відбирання проби розчиннику універсального «BioNOL» на 9 арк.;
- Товарну книгу кількісного руху готової продукції на 35 арк.;
- Папку швидкозшивач фіолетового кольору, в якій містяться протоколи повірки резервуарів та градуювальні таблиці на 118 арк.;
- Блокнот з написом 14.06.22р.-26.10.22р. з чорновими записами на 80 арк.;
- Акти відбирання проби розчиннику, замовлення-наряди, ТТН на 271 арк.;
- Картонну коробку, в якій містяться документи щодо відвантаження виготовленої продукції, а саме: ТТН та Замовлення-наряди на відвантаження продукції на 1505 арк.;
- Журнал з чорновими записами без обгортки на 96 арк.;
- Журнал з написом 0506448025 з чорновими записами на 60 арк.;
- Журнал синього кольору по веденню службового обліку охороною складу готової продукції на 96 арк.;
- Журнал зеленого кольору по веденню службового обліку охороною складу готової продукції на 96 арк.;
- Блокнот синього кольору з чорновими записами на 91 арк.;
- Журнал аналізів готової продукції на 100 арк.;
- Зошит зеленого кольору з чорновими записами на 48 арк.;
- Зошит фіолетового кольору з написом «Зразки» з чорновими записами на 70 арк.;
- Зошит з написом «Dreamon» 27.09.22 з чорновими записами на 60 арк.;
- Зошит з написом «Машини» з чорновими записами на 62 арк.;
- Зошит з смужками червоного кольору з чорновими записами на 46 арк.;
- Зошит зеленого кольору з чорновими записами на 34 арк.;
- Журнал обліку готової продукції що надходить в лабораторію для випробувань на 98 арк.;
- Журнал обліку готової продукції що надходить в лабораторію для випробувань на 98 арк.;
- Журнал видачі паспортів на 24 арк.;
- Журнал видачі паспортів «BioNOL» на 24 арк.;
- Папку швидкозшивач зеленого кольору, в якій містяться сертифікати відповідності, заявки на проведення сертифікації продукції, акти обстеження виробництва, рішення за заявкою на проведення сертифікації на 39 арк.;
- Папку швидкозшивач червоного кольору, в якій містяться паспорти якості біоетанолу ДСТУ 7166:2010 на 390 арк.;
- Папку швидкозшивач зеленого кольору з написом «Біоетанол», в якій містяться звіти про результати технічного нагляду за атестованим виробництвом, протоколи вступних нарад про проведення атестації виробництва продукції, протоколи випробувань, акти відбору зразків, інструкції з атестації технічних можливостей виробництва біоетанолу, висновки експертних досліджень на 245 арк.;
- Папку швидкозшивач зеленого кольору, в якій містяться паспорти якості на розчинник універсальний органічний «BioNOL» на 495 арк.;
- Папку швидкозшивач зеленого кольору з написом «Технічні умови», в якій містяться ТУ на розчинник універсальний органічний «BioNOL», спирт етиловий денатурований, концентрат органічний гігієнічного засобу «Сольвентол Віо», засіб гігієнічний очищуючий «BioSEPT», компонент біопалива промисловий, інгібітор гідратоутворень «Біодегідрат», розчинник універсальний органічний «Сольвентол», розчинники органічні універсальні технічні «Сольвент», барда мелясна упарена на 200 арк.;
- Папку швидкозшивач зеленого кольору, в якій містяться паспорти якості на розчинник універсальний органічний «BioNOL» та акти відбирання проби розчинника універсального органічного «BioNOL» на 272 арк.;
- Пластикові пляшки об'ємом 0,5л з прозорою рідиною, опечатані паперовою біркою з написом «вогненебезпечно, отрута, зразок-свідок, розчинник універсальний органічний «Сольвентол», виробник ТОВ «БіоПЕК»…» також містяться печатки замовника та виконавця з підписами представників у кількості 4 шт.;
- Пластикові пляшки об'ємом 0,5л з прозорою рідиною, опечатані паперовою біркою з написом «вогненебезпечно, отрута, зразок-свідок, розчинник універсальний органічний «BioNOL», виробник ТОВ «БіоПЕК»…» також містяться печатки замовника та виконавця з підписами представників у кількості 2 шт.;
- Пластикову пляшку об'ємом 0,5л з прозорою рідиною, опечатану паперовою біркою з написом «вогненебезпечно, отрута, зразок-свідок, концентрат органічний гігієнічного засобу «СольвентолВіо», виробник ТОВ «БіоПЕК»…» також містяться печатки замовника та виконавця з підписами представників у кількості 1 шт.;
- Пластикову пляшку об'ємом 0,5л з прозорою рідиною, опечатану паперовою біркою з написом «вогненебезпечно, отрута, зразок-свідок, Етанол як складник бензину, виробник ТОВ «БіоПЕК»…» також містяться печатки замовника та виконавця з підписами представників у кількості 1 шт.;
- Пластикову пляшку об'ємом 0,5л з прозорою рідиною, опечатану паперовою біркою з написом «вогненебезпечно, отрута, зразок-свідок, засіб гігієнічний очищуючий «BioSEPT», виробник ТОВ «БіоПЕК»…» також містяться печатки замовника та виконавця з підписами представників у кількості 1 шт.;
- Пластикову пляшку об'ємом 1л з прозорою рідиною, опечатану паперовою біркою з написом ТОВ «Біо ПЕК», Середня проба розчинника універсального органічного «Сольвентол», номер резервуару:702… у кількості 1 шт.;
- Пластикові пляшки об'ємом 1л з прозорою рідиною, які містять паперові бірки з наступною інформацією: назвою підприємства виробника, адреса, назва продукції, номер резервуару, номер авто з якого відібрана проба, дата відбирання проби, та ПІБ членів комісії які здійснили відбір проб в кількості 7 шт.;
- Пластикові пляшки об'ємом 0,5л з прозорою рідиною, які містять паперові бірки з наступною інформацією: назвою підприємства виробника, адреса, назва продукції, номер резервуару, номер авто з якого відібрана проба, дата відбирання проби, та ПІБ членів комісії які здійснили відбір проб в кількості 8 шт.
- Мобільний телефон XiaomiRedminote 12 pro 5g, модель 22101316G;
- Ноутбук Asus Х540S, серійний номер: НОМЕР_1 ;
- Мобільний телефон iPhone 8, серійний номер: НОМЕР_2 ;
- Рідину в загальній кількості 129 164 літрів, яка знаходиться в резервуарах з №721, 724, 725 та обліковується на підприємстві як «Біоетанол»;
- Рідину в загальній кількості 38 256 літрів (30 369 кг), яка знаходиться в резервуарах з №701, 702, 706 та обліковуються на підприємстві як «BioNOL».
Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024000310000017, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 лютого 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія» (ЄДРПОУ 40687308), ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» (ЄДРПОУ 00372658) та ряд невстановлених осіб, налагодили незаконне виробництво «спирту етилового денатурованого» під виглядом розчиннику універсального органічного, що не входить до акцизної групи товарів.
Крім того встановлено, що посадовими особами ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія» (ЄДРПОУ 40687308), ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» (ЄДРПОУ 00372658) та рядом невстановлених осіб, налагоджено протиправний механізм спрямований на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зокрема акцизного податку шляхом зміни кодів УКТЗЕД, а саме: реалізацію «спирту етилового денатурованого» під виглядом розчиннику універсального органічного, що не входить до акцизної групи товарів.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 травня 2024 року надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових, офісних, підсобних, складських, виробничих та інших приміщень що використовуються ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія» та ПрАТ «Гнідавський цукровий завод», для здійснення фінансово-господарської діяльності, які розташовані за адресою: Волинська обл., с. Рованці, на земельних ділянках з кадастровими номерами: 0722880700:04:001:0827, 0722880700:04:001:0828, 0722880700:04:001:0818, 0722880700:04:001:0824, які на праві власності належать ТОВ «Капітал Крок» (ЄДРПОУ 44960678), з метою відшукання і вилучення документів, предметів, речей, які мають значення для кримінального провадження, а саме: фінансово-господарської документації ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія» та ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» у тому числі: журналів обліку сировини, аналізу якості сировини, зразків, протоколів контрольних випробувань, загальновиробничих норм питомих витрат палива, теплової та електричної енергії на виготовлення 1 дала спирту/розчиннику, технологічного регламенту виробництва спирту/розчиннику, інструкцій з нормування відходів спирту при переробці сировини у спиртовій галузі та методики визначення залишків сировини в незавершеному виробництві, реєстрів бухгалтерського обліку ж/о №10, ж/о №11, що стосуються виробництва і руху продукції, собівартості та інших витрат, щомісячну інформацію щодо розподілу витрат палива, теплової та електричної енергії, оборотно-сальдових відомостей за рахунком 231, актів по виробництву, виробничих звітів про хід ректифікації, виробничих звітів про використання сировини і вихід готової продукції, виробничих звітів про виробництво готової продукції, журналів виробництва продукції, журналів обліку руху виготовленої продукції, товарно-транспортних накладних, договорів, накладних на реалізацію продукції, оборотно-сальдових відомостей за рахунком 37, інших фінансово-господарських документів та чорнових записів в яких містяться відомості про виробництво та обіг продукції, записів у яких містяться контакти покупців, відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів.
На виконання зазначеної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 травня 2024 року, у період з 22 травня 2024 року по 24 травня 2024 року було проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено папку швидкозшивач з актами денатурації на 31 арк.; папку швидкозшивач із звітами про виробництво Біонолу на 38 арк.; папку швидкозшивач із Актами про фактичну передачу біоетанолу для виробництва продукції хімічного і технічного призначення на 31 арк.; блокнот з написом 21.01.22р.-09.04.22р. з чорновими записами на 80 арк.; блокнот з написом 11.04.22р.-13.06.22р. з чорновими записами на 120 арк.; блокнот синього кольору з написом Prime на 80 арк.; блокнот з написом 27.10.22р.-11.04.22р. з чорновими записами на 80 арк.; зошит з написом «Мій зошит» на 48 арк.; блокнот з написом «З Україною в серці» на 77 арк.; папку швидкозшивач, в якій містяться Замовлення-наряди на відвантаження продукції на 80 арк.; журнал реєстрації ТТН згідно замовлення -наряду на 30 арк.; папку швидкозшивач, в якій містяться акти відбирання проб розчинника універсального органічного «BioNOL», паспорти якості та ТТН на 179 арк.; акти відбирання проби розчиннику універсального «BioNOL» на 9 арк.; товарну книгу кількісного руху готової продукції на 35 арк.; папку швидкозшивач фіолетового кольору, в якій містяться протоколи повірки резервуарів та градуювальні таблиці на 118 арк.; блокнот з написом 14.06.22р.-26.10.22р. з чорновими записами на 80 арк.; акти відбирання проби розчиннику, замовлення-наряди, ТТН на 271 арк.; картонну коробку, в якій містяться документи щодо відвантаження виготовленої продукції, а саме: ТТН та Замовлення-наряди на відвантаження продукції на 1505 арк.; журнал з чорновими записами без обгортки на 96 арк.; журнал з написом 0506448025 з чорновими записами на 60 арк.; журнал синього кольору по веденню службового обліку охороною складу готової продукції на 96 арк.; журнал зеленого кольору по веденню службового обліку охороною складу готової продукції на 96 арк.; блокнот синього кольору з чорновими записами на 91 арк.; журнал аналізів готової продукції на 100 арк.; зошит зеленого кольору з чорновими записами на 48 арк.; зошит фіолетового кольору з написом «Зразки» з чорновими записами на 70 арк.; зошит з написом «Dreamon» 27.09.22 з чорновими записами на 60 арк.; зошит з написом «Машини» з чорновими записами на 62 арк.; зошит з смужками червоного кольору з чорновими записами на 46 арк.; зошит зеленого кольору з чорновими записами на 34 арк.; журнал обліку готової продукції що надходить в лабораторію для випробувань на 98 арк.; журнал обліку готової продукції що надходить в лабораторію для випробувань на 98 арк.; журнал видачі паспортів на 24 арк.; журнал видачі паспортів «BioNOL» на 24 арк.; папку швидкозшивач зеленого кольору, в якій містяться сертифікати відповідності, заявки на проведення сертифікації продукції, акти обстеження виробництва, рішення за заявкою на проведення сертифікації на 39 арк.; папку швидкозшивач червоного кольору, в якій містяться паспорти якості біоетанолу ДСТУ 7166:2010 на 390 арк.; папку швидкозшивач зеленого кольору з написом «Біоетанол», в якій містяться звіти про результати технічного нагляду за атестованим виробництвом, протоколи вступних нарад про проведення атестації виробництва продукції, протоколи випробувань, акти відбору зразків, інструкції з атестації технічних можливостей виробництва біоетанолу, висновки експертних досліджень на 245 арк.; папку швидкозшивач зеленого кольору, в якій містяться паспорти якості на розчинник універсальний органічний «BioNOL» на 495 арк.; папку швидкозшивач зеленого кольору з написом «Технічні умови», в якій містяться ТУ на розчинник універсальний органічний «BioNOL», спирт етиловий денатурований, концентрат органічний гігієнічного засобу «Сольвентол Віо», засіб гігієнічний очищуючий «BioSEPT», компонент біопалива промисловий, інгібітор гідратоутворень «Біодегідрат», розчинник універсальний органічний «Сольвентол», розчинники органічні універсальні технічні «Сольвент», барда мелясна упарена на 200 арк.; папку швидкозшивач зеленого кольору, в якій містяться паспорти якості на розчинник універсальний органічний «BioNOL» та акти відбирання проби розчинника універсального органічного «BioNOL» на 272 арк.; пластикові пляшки об'ємом 0,5л з прозорою рідиною, опечатані паперовою біркою з написом «вогненебезпечно, отрута, зразок-свідок, розчинник універсальний органічний «Сольвентол», виробник ТОВ «БіоПЕК»…» також містяться печатки замовника та виконавця з підписами представників у кількості 4 шт.; пластикові пляшки об'ємом 0,5л з прозорою рідиною, опечатані паперовою біркою з написом «вогненебезпечно, отрута, зразок-свідок, розчинник універсальний органічний «BioNOL», виробник ТОВ «БіоПЕК»…» також містяться печатки замовника та виконавця з підписами представників у кількості 2 шт.; пластикову пляшку об'ємом 0,5л з прозорою рідиною, опечатану паперовою біркою з написом «вогненебезпечно, отрута, зразок-свідок, концентрат органічний гігієнічного засобу «СольвентолВіо», виробник ТОВ «БіоПЕК»…» також містяться печатки замовника та виконавця з підписами представників у кількості 1 шт.; пластикову пляшку об'ємом 0,5л з прозорою рідиною, опечатану паперовою біркою з написом «вогненебезпечно, отрута, зразок-свідок, Етанол як складник бензину, виробник ТОВ «БіоПЕК»…» також містяться печатки замовника та виконавця з підписами представників у кількості 1 шт.; пластикову пляшку об'ємом 0,5л з прозорою рідиною, опечатану паперовою біркою з написом «вогненебезпечно, отрута, зразок-свідок, засіб гігієнічний очищуючий «BioSEPT», виробник ТОВ «БіоПЕК»…» також містяться печатки замовника та виконавця з підписами представників у кількості 1 шт.; пластикову пляшку об'ємом 1л з прозорою рідиною, опечатану паперовою біркою з написом ТОВ «Біо ПЕК», Середня проба розчинника універсального органічного «Сольвентол», номер резервуару:702… у кількості 1 шт.; пластикові пляшки об'ємом 1л з прозорою рідиною, які містять паперові бірки з наступною інформацією: назвою підприємства виробника, адреса, назва продукції, номер резервуару, номер авто з якого відібрана проба, дата відбирання проби, та ПІБ членів комісії які здійснили відбір проб в кількості 7 шт.; пластикові пляшки об'ємом 0,5л з прозорою рідиною, які містять паперові бірки з наступною інформацією: назвою підприємства виробника, адреса, назва продукції, номер резервуару, номер авто з якого відібрана проба, дата відбирання проби, та ПІБ членів комісії які здійснили відбір проб в кількості 8 шт.; мобільний телефон Xiaomi Redmi note 12 pro 5g, модель 22101316G; ноутбук Asus Х540S, серійний номер: НОМЕР_1 ; мобільний телефон iPhone 8, серійний номер: НОМЕР_2 ; рідину в загальній кількості 129 164 літрів, яка знаходиться в резервуарах з №721, 724, 725 та обліковується на підприємстві як «Біоетанол»; рідину в загальній кількості 38 256 літрів (30 369 кг), яка знаходиться в резервуарах з №701, 702, 706 та обліковуються на підприємстві як «BioNOL».
Постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 від 24 травня 2024 року, виявлене та вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав наведених у ньому та просив його задовольнити. Крім того, прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування постановою детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 від 21 червня 2024 року у кримінальному провадженні № 72024000310000017 від 02 лютого 2024 року, призначено комплексну судову експертизу матеріалів, речовин та виробів і товарознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, щодо зразків рідини, які було вилучено в ході проведення обшуку. Також зазначив, що згідно договору поставки з АТ «Укргазвидобування», ТОВ «Біо ПЕК» зобов'язується поставити і передати у власність розчинник універсальний органічний «BioNOL», при цьому органом досудового розслідування вилучено біоетанол, що не відповідає умовам договору. Більше того вказав, що проведено огляд інформації, яка міститься на мобільному телефоні Xiaomi Redmi note 12 pro 5g, модель 22101316G; ноутбуці Asus Х540S, серійний номер: НОМЕР_1 ; мобільному телефоні iPhone 8, серійний номер: НОМЕР_2 , на підтвердження чого надав протокол огляду від 01 червня 2024 року, протокол огляду від 04 червня 2024 року, протокол огляду від 15 червні 2024 року. Окрім того, надав висновок аналітичного продукту від 26 лютого 2024 року № 9.3/3.3.3/1489-24, згідно якого встановлено, що: ПРАТ «ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 372658), за умови реалізації товарних залишків за готівку, поза податковим обліком, ймовірно не сплатило до державного бюджету України ПДВ у сумі 40 862 601 грн.; ТОВ «БІО ПЕК» (ЄДРПОУ 40687308), за умови доведення реалізації біоетанолу під виглядом продукції хімічного призначення без фактичного додавання денатуруючих добавок 1947 993 кг в адресу підприємств виробників пального та АЗС, а саме: TOB "МС-2018", ТОВ "ГЕРМЕС-2018", TOB "АЛЕКСПРОМ", TOB "КРИВБАС-ТРАНС ОЙЛ", ТОВ "АГРО-СПЕЦ-ТЕХНІКА вбачається ймовірне ухилення від сплати акцизного податку у сумі 324 608 684 грн.
Представник ТОВ «Біо ПЕК» - адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання прокурора про арешт майна в частині накладення арешту на мобільний телефон Xiaomi Redmi note 12 pro 5g, модель 22101316G; ноутбук Asus Х540S, серійний номер: НОМЕР_1 ; мобільний телефон iPhone 8, серійний номер: НОМЕР_2 ; рідину в загальній кількості 129 164 л, яка знаходиться в резервуарах з №721, 724, 725 та обліковується на підприємстві як «Біоетанол»; рідину в загальній кількості 38 256 л (30 369 кг), яка знаходиться в резервуарах з №701, 702, 706 та обліковується на підприємстві як «BioNOL», обґрунтовуючи свою позицію тим, що вилучення вказаних рідин, їх вивезення та опечатування з обмеженням доступу фактично зупиняє роботу підприємства, унеможливлює проведення господарської діяльності, хоча в даному випадку жодних доказів протиправної діяльності органом досудового розслідування не надано. Відповідно до ліцензії № 990116202200001 від 24 січня 2022 року ТОВ «Біо ПЕК» є виробником біоетанолу, який використовується при виготовленні продукції хімічного та технічного призначення, а саме розчинника універсального органічного «BioNOL». Так, на всіх етапах можна чітко прослідкувати початок та закінчення виробництва розчинника універсального «BioNOL», що цілодобово контролюється представником ГУ ДПС у Волинській області на акцизному складі ТОВ «Біо ПЕК». Також, 30 квітня 2024 року ГУ ДПС у Волинській області закінчено документальну перевірку, про що складено акт № 11059/0-01/40687308, згідно з яким порушень з приводу виробництва та реалізації біоетанолу та розчинника універсального «BioNOL» не виявлено. Крім того, за перший квартал 2024 року ТОВ «Біо ПЕК» сплачено 1 575 812 грн. податку на прибуток підприємства, що підтверджується відповідною декларацією. Водночас, ТОВ «Біо ПЕК» не є фігурантом вказаного кримінального провадження, є законним власником та добросовісним набувачем вказаної рідини в резервуарах, що підтверджується копіями договорів поставки та видаткових накладних на зазначені рідини. На підтвердження своїх доводів надала письмові заперечення та фінансово-господарську, товарно-розпорядчу, дозвільну документацію товариства ТОВ «Біо ПЕК», як суб'єкта реального сектору економіки.
Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на положення частини другої, третьої статті 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за ознаками вчинення яких здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 72024000310000017 від 02 лютого 2024 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для часткового задоволення клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучене 22 травня 2024 року - 24 травня 2024 року під час проведення обшуку у виробничих, підсобних, допоміжних та інших приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на земельних ділянках з кадастровими номерами: 0722880700:04:001:0827, 0722880700:04:001:0828, 0722880700:04:001:0818, 0722880700:04:001:0824, які на праві власності належать ТОВ «Капітал Крок» (ЄДРПОУ 44960678), а саме: папку швидкозшивач з актами денатурації на 31 арк.; папку швидкозшивач із звітами про виробництво Біонолу на 38 арк.; папку швидкозшивач із Актами про фактичну передачу біоетанолу для виробництва продукції хімічного і технічного призначення на 31 арк.; блокнот з написом 21.01.22р.-09.04.22р. з чорновими записами на 80 арк.; блокнот з написом 11.04.22р.-13.06.22р. з чорновими записами на 120 арк.; блокнот синього кольору з написом Prime на 80 арк.; блокнот з написом 27.10.22р.-11.04.22р. з чорновими записами на 80 арк.; зошит з написом «Мій зошит» на 48 арк.; блокнот з написом «З Україною в серці» на 77 арк.; папку швидкозшивач, в якій містяться Замовлення-наряди на відвантаження продукції на 80 арк.; журнал реєстрації ТТН згідно замовлення -наряду на 30 арк.; папку швидкозшивач, в якій містяться акти відбирання проб розчинника універсального органічного «BioNOL», паспорти якості та ТТН на 179 арк.; акти відбирання проби розчиннику універсального «BioNOL» на 9 арк.; товарну книгу кількісного руху готової продукції на 35 арк.; папку швидкозшивач фіолетового кольору, в якій містяться протоколи повірки резервуарів та градуювальні таблиці на 118 арк.; блокнот з написом 14.06.22р.-26.10.22р. з чорновими записами на 80 арк.; акти відбирання проби розчиннику, замовлення-наряди, ТТН на 271 арк.; картонну коробку, в якій містяться документи щодо відвантаження виготовленої продукції, а саме: ТТН та Замовлення-наряди на відвантаження продукції на 1505 арк.; журнал з чорновими записами без обгортки на 96 арк.; журнал з написом 0506448025 з чорновими записами на 60 арк.; журнал синього кольору по веденню службового обліку охороною складу готової продукції на 96 арк.; журнал зеленого кольору по веденню службового обліку охороною складу готової продукції на 96 арк.; блокнот синього кольору з чорновими записами на 91 арк.; журнал аналізів готової продукції на 100 арк.; зошит зеленого кольору з чорновими записами на 48 арк.; зошит фіолетового кольору з написом «Зразки» з чорновими записами на 70 арк.; зошит з написом «Dreamon» 27.09.22 з чорновими записами на 60 арк.; зошит з написом «Машини» з чорновими записами на 62 арк.; зошит з смужками червоного кольору з чорновими записами на 46 арк.; зошит зеленого кольору з чорновими записами на 34 арк.; журнал обліку готової продукції що надходить в лабораторію для випробувань на 98 арк.; журнал обліку готової продукції що надходить в лабораторію для випробувань на 98 арк.; журнал видачі паспортів на 24 арк.; журнал видачі паспортів «BioNOL» на 24 арк.; папку швидкозшивач зеленого кольору, в якій містяться сертифікати відповідності, заявки на проведення сертифікації продукції, акти обстеження виробництва, рішення за заявкою на проведення сертифікації на 39 арк.; папку швидкозшивач червоного кольору, в якій містяться паспорти якості біоетанолу ДСТУ 7166:2010 на 390 арк.; папку швидкозшивач зеленого кольору з написом «Біоетанол», в якій містяться звіти про результати технічного нагляду за атестованим виробництвом, протоколи вступних нарад про проведення атестації виробництва продукції, протоколи випробувань, акти відбору зразків, інструкції з атестації технічних можливостей виробництва біоетанолу, висновки експертних досліджень на 245 арк.; папку швидкозшивач зеленого кольору, в якій містяться паспорти якості на розчинник універсальний органічний «BioNOL» на 495 арк.; папку швидкозшивач зеленого кольору з написом «Технічні умови», в якій містяться ТУ на розчинник універсальний органічний «BioNOL», спирт етиловий денатурований, концентрат органічний гігієнічного засобу «Сольвентол Віо», засіб гігієнічний очищуючий «BioSEPT», компонент біопалива промисловий, інгібітор гідратоутворень «Біодегідрат», розчинник універсальний органічний «Сольвентол», розчинники органічні універсальні технічні «Сольвент», барда мелясна упарена на 200 арк.; папку швидкозшивач зеленого кольору, в якій містяться паспорти якості на розчинник універсальний органічний «BioNOL» та акти відбирання проби розчинника універсального органічного «BioNOL» на 272 арк.; пластикові пляшки об'ємом 0,5л з прозорою рідиною, опечатані паперовою біркою з написом «вогненебезпечно, отрута, зразок-свідок, розчинник універсальний органічний «Сольвентол», виробник ТОВ «БіоПЕК»…» також містяться печатки замовника та виконавця з підписами представників у кількості 4 шт.; пластикові пляшки об'ємом 0,5л з прозорою рідиною, опечатані паперовою біркою з написом «вогненебезпечно, отрута, зразок-свідок, розчинник універсальний органічний «BioNOL», виробник ТОВ «БіоПЕК»…» також містяться печатки замовника та виконавця з підписами представників у кількості 2 шт.; пластикову пляшку об'ємом 0,5л з прозорою рідиною, опечатану паперовою біркою з написом «вогненебезпечно, отрута, зразок-свідок, концентрат органічний гігієнічного засобу «СольвентолВіо», виробник ТОВ «БіоПЕК»…» також містяться печатки замовника та виконавця з підписами представників у кількості 1 шт.; пластикову пляшку об'ємом 0,5л з прозорою рідиною, опечатану паперовою біркою з написом «вогненебезпечно, отрута, зразок-свідок, Етанол як складник бензину, виробник ТОВ «БіоПЕК»…» також містяться печатки замовника та виконавця з підписами представників у кількості 1 шт.; пластикову пляшку об'ємом 0,5л з прозорою рідиною, опечатану паперовою біркою з написом «вогненебезпечно, отрута, зразок-свідок, засіб гігієнічний очищуючий «BioSEPT», виробник ТОВ «БіоПЕК»…» також містяться печатки замовника та виконавця з підписами представників у кількості 1 шт.; пластикову пляшку об'ємом 1л з прозорою рідиною, опечатану паперовою біркою з написом ТОВ «Біо ПЕК», Середня проба розчинника універсального органічного «Сольвентол», номер резервуару:702… у кількості 1 шт.; пластикові пляшки об'ємом 1л з прозорою рідиною, які містять паперові бірки з наступною інформацією: назвою підприємства виробника, адреса, назва продукції, номер резервуару, номер авто з якого відібрана проба, дата відбирання проби, та ПІБ членів комісії які здійснили відбір проб в кількості 7 шт.; пластикові пляшки об'ємом 0,5л з прозорою рідиною, які містять паперові бірки з наступною інформацією: назвою підприємства виробника, адреса, назва продукції, номер резервуару, номер авто з якого відібрана проба, дата відбирання проби, та ПІБ членів комісії які здійснили відбір проб в кількості 8 шт. шляхом заборони відчуження, користування, розпорядження вказаним майном.
Разом із цим, на переконання слідчого судді, в клопотанні належним чином не доведено той факт, що потреби досудового розслідування щодо накладення арешту на мобільний телефон Xiaomi Redmi note 12 pro 5g, модель 22101316G; ноутбук Asus Х540S, серійний номер: НОМЕР_1 ; мобільний телефон iPhone 8, серійний номер: НОМЕР_2 , виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, а також відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та має значення речових доказів для кримінального провадження № 72024000310000017 від 02 лютого 2024 року, з урахуванням проведеного огляду інформації, що міститься на мобільних телефонах та ноутбуці, вилучених під час обшуку, а тому заходи забезпечення кримінального провадження в цій частині застосуванню не підлягають.
Крім того, згідно висновку експертів за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів і товарознавчої експертизи від 09 травня 2024 року №4663/24-34/4980/2453, надані на дослідження рідини, відібрані 14 лютого 2024 року з вагонів, за визначеними показниками «вміст об'ємної частки бензину (вуглеводнів)» та «об'ємна частка води» не відповідають вимогам ДСТУ 7166:2010 «Біоетанол. Технічні умови». При цьому, відповідно до супровідного листа АТ «Укргазвидобування», зразки рідини, які скеровано органом досудового розслідування для проведення експертизи, є розчинником універсальним органічним «BioNOL» (інгібітор гідраутворення).
Водночас, органом досудового розслідування перед експертами поставлені питання саме про відповідність наданої на дослідження рідини фізико-хімічним показникам Біоетанолу, а не питання відповідності фізико-хімічним показникам розчинника універсального органічного «BioNOL».
При цьому, виходячи з принципу розумного глузду, відповідь експертів про невідповідність досліджуваних зразків рідини вимогам ДСТУ 7166:2010 «Біоетанол. Технічні умови», а не фізико-хімічним показникам розчинника універсального органічного «BioNOL», є передбачуваною та заздалегідь прогнозованою, а тому вказаний висновок експертів не може свідчити про реальну наявність порушень вимог податкового законодавства з боку ТОВ «Біо ПЕК», не містить об'єктивних даних щодо незаконного виробництва підприємством спирту етилового денатурованого, у зв'язку з чим слідчий суддя не приймає його до уваги та не враховує при вирішенні питання про арешт майна.
У той же час, з урахуванням фінансово-господарської, товарно-розпорядчої, дозвільної документації, наданої представником ТОВ «Біо ПЕК» - адвокатом ОСОБА_4 , яка підтверджує факт легального походження рідини в загальній кількості 129 164 л, яка знаходиться в резервуарах з № 721, 724, 725 та обліковується на підприємстві як «Біоетанол»; рідини в загальній кількості 38 256 л (30 369 кг), яка знаходиться в резервуарах з № 701, 702, 706 та обліковуються на підприємстві як «BioNOL», та ідентифікує ТОВ «Біо ПЕК» як добросовісного набувача та законного власника зазначеної рідини, що у своїй сукупності спростовує доводи, викладені у клопотанні прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , та враховуючи, що накладення арешту на вказані рідини призведе до перешкоджання підприємству реального сектору економіки у здійсненні господарської діяльності та виконання договірних зобов'язань перед контрагентами, у цій частині клопотання прокурора не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024000310000017, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 лютого 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене 22 травня 2024 року - 24 травня 2024 року під час проведення обшуку у виробничих, підсобних, допоміжних та інших приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на земельних ділянках з кадастровими номерами: 0722880700:04:001:0827, 0722880700:04:001:0828, 0722880700:04:001:0818, 0722880700:04:001:0824, які на праві власності належать ТОВ «Капітал Крок» (ЄДРПОУ 44960678), а саме:
- Папку швидкозшивач з актами денатурації на 31 арк.;
- Папку швидкозшивач із звітами про виробництво Біонолу на 38 арк.;
- Папку швидкозшивач із Актами про фактичну передачу біоетанолу для виробництва продукції хімічного і технічного призначення на 31 арк.;
- Блокнот з написом 21.01.22р.-09.04.22р. з чорновими записами на 80 арк.;
- Блокнот з написом 11.04.22р.-13.06.22р. з чорновими записами на 120 арк.;
- Блокнот синього кольору з написом Prime на 80 арк.;
- Блокнот з написом 27.10.22р.-11.04.22р. з чорновими записами на 80 арк.;
- Зошит з написом «Мій зошит» на 48 арк.;
- Блокнот з написом «З Україною в серці» на 77 арк.;
- Папку швидкозшивач, в якій містяться Замовлення-наряди на відвантаження продукції на 80 арк.;
- Журнал реєстрації ТТН згідно замовлення -наряду на 30 арк.;
- Папку швидкозшивач, в якій містяться акти відбирання проб розчинника універсального органічного «BioNOL», паспорти якості та ТТН на 179 арк.;
- Акти відбирання проби розчиннику універсального «BioNOL» на 9 арк.;
- Товарну книгу кількісного руху готової продукції на 35 арк.;
- Папку швидкозшивач фіолетового кольору, в якій містяться протоколи повірки резервуарів та градуювальні таблиці на 118 арк.;
- Блокнот з написом 14.06.22р.-26.10.22р. з чорновими записами на 80 арк.;
- Акти відбирання проби розчиннику, замовлення-наряди, ТТН на 271 арк.;
- Картонну коробку, в якій містяться документи щодо відвантаження виготовленої продукції, а саме: ТТН та Замовлення-наряди на відвантаження продукції на 1505 арк.;
- Журнал з чорновими записами без обгортки на 96 арк.;
- Журнал з написом 0506448025 з чорновими записами на 60 арк.;
- Журнал синього кольору по веденню службового обліку охороною складу готової продукції на 96 арк.;
- Журнал зеленого кольору по веденню службового обліку охороною складу готової продукції на 96 арк.;
- Блокнот синього кольору з чорновими записами на 91 арк.;
- Журнал аналізів готової продукції на 100 арк.;
- Зошит зеленого кольору з чорновими записами на 48 арк.;
- Зошит фіолетового кольору з написом «Зразки» з чорновими записами на 70 арк.;
- Зошит з написом «Dreamon» 27.09.22 з чорновими записами на 60 арк.;
- Зошит з написом «Машини» з чорновими записами на 62 арк.;
- Зошит з смужками червоного кольору з чорновими записами на 46 арк.;
- Зошит зеленого кольору з чорновими записами на 34 арк.;
- Журнал обліку готової продукції що надходить в лабораторію для випробувань на 98 арк.;
- Журнал обліку готової продукції що надходить в лабораторію для випробувань на 98 арк.;
- Журнал видачі паспортів на 24 арк.;
- Журнал видачі паспортів «BioNOL» на 24 арк.;
- Папку швидкозшивач зеленого кольору, в якій містяться сертифікати відповідності, заявки на проведення сертифікації продукції, акти обстеження виробництва, рішення за заявкою на проведення сертифікації на 39 арк.;
- Папку швидкозшивач червоного кольору, в якій містяться паспорти якості біоетанолу ДСТУ 7166:2010 на 390 арк.;
- Папку швидкозшивач зеленого кольору з написом «Біоетанол», в якій містяться звіти про результати технічного нагляду за атестованим виробництвом, протоколи вступних нарад про проведення атестації виробництва продукції, протоколи випробувань, акти відбору зразків, інструкції з атестації технічних можливостей виробництва біоетанолу, висновки експертних досліджень на 245 арк.;
- Папку швидкозшивач зеленого кольору, в якій містяться паспорти якості на розчинник універсальний органічний «BioNOL» на 495 арк.;
- Папку швидкозшивач зеленого кольору з написом «Технічні умови», в якій містяться ТУ на розчинник універсальний органічний «BioNOL», спирт етиловий денатурований, концентрат органічний гігієнічного засобу «Сольвентол Віо», засіб гігієнічний очищуючий «BioSEPT», компонент біопалива промисловий, інгібітор гідратоутворень «Біодегідрат», розчинник універсальний органічний «Сольвентол», розчинники органічні універсальні технічні «Сольвент», барда мелясна упарена на 200 арк.;
- Папку швидкозшивач зеленого кольору, в якій містяться паспорти якості на розчинник універсальний органічний «BioNOL» та акти відбирання проби розчинника універсального органічного «BioNOL» на 272 арк.;
- Пластикові пляшки об'ємом 0,5л з прозорою рідиною, опечатані паперовою біркою з написом «вогненебезпечно, отрута, зразок-свідок, розчинник універсальний органічний «Сольвентол», виробник ТОВ «БіоПЕК»…» також містяться печатки замовника та виконавця з підписами представників у кількості 4 шт.;
- Пластикові пляшки об'ємом 0,5л з прозорою рідиною, опечатані паперовою біркою з написом «вогненебезпечно, отрута, зразок-свідок, розчинник універсальний органічний «BioNOL», виробник ТОВ «БіоПЕК»…» також містяться печатки замовника та виконавця з підписами представників у кількості 2 шт.;
- Пластикову пляшку об'ємом 0,5л з прозорою рідиною, опечатану паперовою біркою з написом «вогненебезпечно, отрута, зразок-свідок, концентрат органічний гігієнічного засобу «СольвентолВіо», виробник ТОВ «БіоПЕК»…» також містяться печатки замовника та виконавця з підписами представників у кількості 1 шт.;
- Пластикову пляшку об'ємом 0,5л з прозорою рідиною, опечатану паперовою біркою з написом «вогненебезпечно, отрута, зразок-свідок, Етанол як складник бензину, виробник ТОВ «БіоПЕК»…» також містяться печатки замовника та виконавця з підписами представників у кількості 1 шт.;
- Пластикову пляшку об'ємом 0,5л з прозорою рідиною, опечатану паперовою біркою з написом «вогненебезпечно, отрута, зразок-свідок, засіб гігієнічний очищуючий «BioSEPT», виробник ТОВ «БіоПЕК»…» також містяться печатки замовника та виконавця з підписами представників у кількості 1 шт.;
- Пластикову пляшку об'ємом 1л з прозорою рідиною, опечатану паперовою біркою з написом ТОВ «Біо ПЕК», Середня проба розчинника універсального органічного «Сольвентол», номер резервуару:702… у кількості 1 шт.;
- Пластикові пляшки об'ємом 1л з прозорою рідиною, які містять паперові бірки з наступною інформацією: назвою підприємства виробника, адреса, назва продукції, номер резервуару, номер авто з якого відібрана проба, дата відбирання проби, та ПІБ членів комісії які здійснили відбір проб в кількості 7 шт.;
- Пластикові пляшки об'ємом 0,5л з прозорою рідиною, які містять паперові бірки з наступною інформацією: назвою підприємства виробника, адреса, назва продукції, номер резервуару, номер авто з якого відібрана проба, дата відбирання проби, та ПІБ членів комісії які здійснили відбір проб в кількості 8 шт.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Слідчий суддя ОСОБА_1