10.07.2024
Справа № 497/1592/24
Провадження № 1-кс/497/573/24
10.07.2024 року Болградський районний суд Одеської області в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання дізнавача СД Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
08.07.2024 року дізнавач СД Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді через канцелярію суду, з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв'язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12023242060000441 від 27.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
З поданого клопотання вбачається, що Сектором дізнання Болградського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12023242060000441 від 27.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.
Підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало:
В період часу з 10:05 год. по 12:43 год. 25.11.2023, невстановлена особа, користувач додатку Telegram з нік-неймом « ОСОБА_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листування з якими гр. ОСОБА_6 , 1979р.н. розпочала після отриманої пропозиції додаткового заробітку в додатку What's App користувача з номеру НОМЕР_1 та перейшовши за відповідним посиланням, шахрайським шляхом, під приводом інвестування з подальшим заробітком грошових коштів через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання певних завдань, ввівши в оману гр. ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами, які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала із належної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на вказані банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 в сумі 3000 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 в сумі 12800 грн., АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) в сумі 18000грн., АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) в сумі 20000грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 в сумі 18000грн., чим завдала майнової шкоди в загальному розмірі на суму 71800грн.
Відповідно до протоколу огляду речового доказу, користувач банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 ОСОБА_7 , здійснює всі перекази грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 .
Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їх вилучення, зумовлено метою встановлення особи якій належить вищевказаний рахунок, та яка може бути причетна до вищевказаного кримінального правопорушення.
Відомості, що містяться у зазначених документах самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані безпосередньо як доказ здійснення особою, якій належить банківська картка № НОМЕР_9 та банківська картка № НОМЕР_10 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо з підстав, визначених у п. 5 цього клопотання.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, тому дізнавач звертається з цім клопотанням.
Дізнавач СД Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.29).
Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання дізнавача обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно п. 4-1 ч. 1 ст. 3 КПК України, дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу Бюро економічної безпеки України, органу Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.
Що стосується самих повноважень, то ст. 40-1 КПК України закріплює, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Відповідно до пункту 4 частини 2 статті 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Заходами забезпечення кримінального провадження за ст. 131 КПК України є: 1) виклик слідчим, дізнавачем, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.
Окрім цього, право на звернення дізнавача до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів кореспондується із нормою п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, тобто застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та за дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Болградського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Болградського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зобов'язати керівника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 - надати дізнавачу сектору дізнання Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та за дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Болградського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Болградського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, а саме:
- виписки руху грошових коштів по банківському рахунку, до якого закріплені банківськи картки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з 24.11.2023 по 05.07.2024;
- електронних ресурсів, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки, де було здійснено видачу готівки по банківській картці № НОМЕР_9 та по банківській картці № НОМЕР_10 , з 24.11.2023 по 05.07.2024;
- всі наявні документи стосовно власника (власників) банківських карток № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 - клієнта (клієнтів) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них;
- інформації про мобільні (фінансові) номери, які прив'язані до банківської картки № НОМЕР_9 та до банківської картки № НОМЕР_10 з 24.11.2023 по 05.07.2024;
- інформації про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких, з моменту реєстрацію банківської карти до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки № НОМЕР_9 та по банківській картці № НОМЕР_10 , чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютера, та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, з 24.11.2023 по 05.07.2024.
Зобов'язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів дізнавачем сектору дізнання Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , та за дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Болградського РВП ГУНП лейтенантом поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Болградського РВП ГУНП лейтенантом поліції ОСОБА_9 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в м.Києві.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1