Іменем України
№ 610/123/24 № 1-кс/610/815/2024
м. Балаклія15 липня 2024 року
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12023221080000952 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Як встановлено досудовим розслідуванням, 08.11.2023 невстановлені особи шляхом використання електронних обчислювальних мереж здійснили дзвінок з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ОСОБА_4 та, представившись працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили списання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на загальну суму 46450 грн, чим було спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_4 на вказану суму.
Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.
У судове засідання слідчий не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала із наведених у ньому підстав.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.
Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.
Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.
Слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023221080000952. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 09.11.2023 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.
Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 09.11.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.
Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він має рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та банківську картку з номером № НОМЕР_3 . 08.11.2023 на мобільний телефон останнього було здійснено дзвінки з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , де невідомі йому особи представилися працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, потерпілому повідомили, що з його картки начебто здійснюється списання грошових коштів та запитали, чи не повідомляв він комусь сторонньому дані картки, на що він відповів, що не повідомляв. Далі на його мобільний телефон прийшов 4-х значний код, який він повідомив невідомим особам. Після цього з його банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 46197 гривень трьома трансакціями, проте жодних операцій з карткою він не проводив.
Із виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_5 за період з 08.11.2023 по 09.11.2023 вбачається, що з цієї картки 08.11.2023 було перераховано грошові кошти в сумі 46450 грн (без урахуванням комісії) трьома трансакціями: 24500 грн, 20000 грн та 1950 грн через ІНФОРМАЦІЯ_3 .
05.12.2023 на запит відділу поліції надійшла відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання наявної інформації в програмному забезпеченні по рахунку, який відкрито для обслуговування в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з додатками на 3 арк.
Згідно з протоколом огляду документів 06.12.2023 проведено огляд документації,яка надійшла у відповідь на вимогу від 15.11.2023. Проведеним оглядом файлу встановлено відомості, що містять інформацію з приводу номеру картки отримувача грошових коштів, які було викрадено з банківської картки потерпілого, а саме № НОМЕР_6 .
06.12.2023 до оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України було направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення місця зняття або подальший рух грошових коштів, які переведено з картки потерпілого на картку № НОМЕР_6 , а 25.12.2023 було отримано рапорт, в якому зазначено, що щодо карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_6 не вдалось можливим встановити рух грошових коштів, банк не надав інформацію.
22.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 від 25.01.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів здійснено вилучення інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Проведеним оглядом вилученої інформації від 27.03.2024 із виписки по картковому рахунку НОМЕР_7 , клієнта: ОСОБА_6 за період часу 08.11.2023 - 09.11.2023 встановлено:
1) 08.11.2023 о 12.56 год на картковий рахунок НОМЕР_7 (фізична картка НОМЕР_6 ) зарахувалися грошові кошти в сумі 24500 грн, з зазначенням змісту операції: кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , KYIV, НОМЕР_10 , Відправник: НОМЕР_3 . Баланс: 24500 грн;
2) 08.11.2023 о 12.58 год на картковий рахунок НОМЕР_7 (фізична картка НОМЕР_6 ) зарахувалися грошові кошти в сумі 20000 грн, з зазначенням змісту операції: кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , KYIV, НОМЕР_10 , Відправник: НОМЕР_3 . Баланс: 44500 грн;
3) 08.11.2023 о 13.00 год з карткового рахунку НОМЕР_7 (фізична картка НОМЕР_6 ) здійснено операцію з перерахування грошових коштів в сумі 29900 грн, з зазначенням змісту операції: переказ коштів через банкомат/термінал № 31000883, НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 , отримувач: НОМЕР_11 . Баланс: 14600 грн;
4. 08.11.2023 о 13.07 год з карткового рахунку НОМЕР_7 (фізична картка НОМЕР_6 ) здійснено операцію з перерахування грошових коштів в сумі 13405 грн, з зазначенням змісту операції: переказ коштів через банкомат/термінал № 31000883, НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 , отримувач: НОМЕР_12 . Баланс: 1195 грн;
5. 08.11.2023 о 13.11 год на картковий рахунок НОМЕР_7 (фізична картка НОМЕР_6 ) зарахувалися грошові кошти в сумі 1950 грн, з зазначенням змісту операції: кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , KYIV, НОМЕР_10 , відправник: НОМЕР_3 . Баланс: 3145 грн;
6. 08.11.2023 о 13.11 год на картковий рахунок НОМЕР_7 (фізична картка НОМЕР_6 ) зарахувалися грошові кошти в сумі 150 грн, з зазначенням змісту операції: кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , KYIV, НОМЕР_10 , відправник: НОМЕР_3 . Баланс: 3295 грн;
7. 08.11.2023 о 13.07 год з карткового рахунку НОМЕР_7 (фізична картка НОМЕР_6 ) здійснено операцію з перерахування грошових коштів в сумі 3290 грн, з зазначенням змісту операції: переказ коштів через банкомат/термінал № 31000883, НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 , отримувач: НОМЕР_13 . Баланс: 5 грн.
03.05.2024 органом досудового розслідування на запити отримано відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з інформацією про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , на які було перераховано грошові кошти потерпілого. 12.06.2024 проведено огляд документів, де предметом огляду є документація з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в ході якого встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 .
Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом вищевказаних карток є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,
1.Клопотання задовольнити повністю.
2.Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 можливість вилучити (здійснити виїмку) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:
інформації про власника картки № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншої наявної інформації в повному обсязі;
інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) на суму 7503,73 грн в період часу з 08.11.2023 по 09.11.2023 (включно), які було зараховано на картку № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з обов'язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої трансакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;
матеріалів фото-, відеозйомки, аудіо записівнаявних в банківській установі з зображенням особи, якій на картку № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано в період часу з 08.11.2023 по 09.11.2023 (включно) грошові кошти в сумі 7503,73 грн, в момент їх зняття;
інформації про власника картки № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншої наявної інформації в повному обсязі;
інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) на суму 9822,87 грн в період часу з 08.11.2023 по 09.11.2023 (включно), які було зараховано на картку № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з обов'язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої трансакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;
матеріалів фото-, відео зйомки, аудіо записівнаявних в банківській установі з зображенням особи, якій на картку № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано в період часу з 08.11.2023 по 09.11.2023 (включно) грошові кошти в сумі 9822,87 грн, в момент їх зняття;
інформації про власника картки № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншої наявної інформації в повному обсязі;
інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) на суму 18575,91 грн в період часу з 08.11.2023 по 09.11.2023 (включно), які було зараховано на картку № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з обов'язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої трансакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;
матеріалів фото-, відео зйомки, аудіо записівнаявних в банківській установі з зображенням особи, якій на картку № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано в період часу з 08.11.2023 по 09.11.2023 (включно) грошові кошти в сумі 18575,91 грн, в момент їх зняття.
3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.
4.Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1