Справа № 344/12849/24
Провадження № 1-кс/344/5305/24
15 липня 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12024052390000122 від 16.01.2024, -
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 12024052390000122 від 16.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 січня 2024 року близько 19 год, невстановлена особа жіночої статі, з телефону з абонентським номером НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_5 на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввела потерпілого в оману, повідомивши, що невідомі особи намагаються зняти кошти з його банківської картки та з метою встановлення осіб зловмисник ів попрохала встановити на його мобільний телефон програму віддаленого доступу АnyDesk і надати їй дані його банківської картки, зателефонувати на гарячу лінію банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 та оформити кредит на своє ім'я на суму 113000 грн, що ОСОБА_6 виконав. 22 січня 2024 року кредит в сумі 113000 грн поступив на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій на той момент малися особисті кошти потерпілого в сумі 2247 грн. Після чого, 22.01.2024, о 10 год 22 хв невстановлені особи, володіючи інформацією, щодо даних банківської картки ОСОБА_5 , яку вони отримали шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки, зняли із банківської картки потерпілого грошові кошти в сумі 115247 грн., чим завдали йому матеріальних збитків.
Окрім цього встановлено, що 15 січня 2024 року о 18 год. 10 хв. невстановлена особа жіночої статі, з телефону з абонентським номером НОМЕР_5 зателефонувала ОСОБА_7 на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_6 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввела потерпілого в оману, повідомивши, що невідомі особи намагаються зняти кошти з його банківської картки, заявник почав передавати, вищевказаній особі дані повідомлень, які йому надходили на мобільний телефон. Далі о 19 год 02 хв. заявнику зателефонували з номеру телефону НОМЕР_7 , та особа жіночим голосом, почала знову розпитувати про подальші смс повідомлення які надходили заявнику. Заявник не передавши більше ніяких відомостей припинив розмову та виявив що невстановлені особи, володіючи інформацією, щодо його рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , яку вони отримали шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки, зняли із банківської картки потерпілого грошові кошти в сумі 29900 грн., чим завдали йому матеріальних збитків.
Для встановлення всіх обставин вчиненого злочину, осіб причетних до вчинення злочину та їх зв'язків на даний час виникла необхідність в проведенні моніторингу зв'язку та отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по сім-картах НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_7 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_5 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_7 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_6 та ІМЕІ - номерах НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 за період часу з 12.12.2023 по 12.02.2024 та інформації, що перебуває у зоні покриття базових станцій оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », просить клопотання задовольнити.
Слідчий разом із клопотанням подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, що містить інформацію, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ) по сім-картах НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_7 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_5 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_7 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_6 та ІМЕІ - номерах НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 за період часу з 12.12.2023 по 12.02.2024 в друкованому та електронному вигляді, щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з'єднань, із вказанням сімкарт мобільних операторів (ІМЕІ-номерів телефонів), у яких вони працювали та з прив'язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв'язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони в цей час обслуговувались, а також документів, що містять інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток, які здійснені через:
- (2G) LAC: 53101 CID: 9017, 9015, 9825, 9016, 9927, 9917, 9177; (3G) LAC: 53101 CID: 19011, 39012; (4G) LAC: 53101 CID: 79000134, 79000131, 79000133, 79000132, 79003521, 79000124, в періоди часу з 16:00 год. 19.01.2024 по 19:00 год. 19.01.2024 та з 09:00 год. 22.01.2024 по 12:00 год. 22.01.2024 за адресою: АДРЕСА_2 ;
- (2G) LAC: 53101 CID: 9857, 9006, 9016, 2005, 1937; (3G) LAC: 53101 CID: 19852, 19851; (4G) LAC: 53101 CID: 79001312, 79001311, 79001331, в період часу з 09:00 год. 25.01.2024 по 15:00 год. 25.01.2024, за адресою: АДРЕСА_3 , в друкованому та електронному вигляді, щодо адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок; типів з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому або паперовому носіях інформації.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 14 серпня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1