15.07.2024
Справа №642/3989/24
Провадження №1-кс/642/2204/24
15 липня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024221220001089 від 02.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява щодо особи на ім'я ОСОБА_4 , який розповсюджує психотропну речовину «PVP» по адміністративним районам м. Харкова.
Під час слідства була допитана в якості свідка ОСОБА_5 , яка пояснила що їй стало відомо про чоловіка на ім'я ОСОБА_4 , який в ході бесіди розповідав своїм знайомим, що займається розповсюдженням психотропної речовини - «PVP», та продає її на суму 1000 гривень за 1 грам та свою протиправну діяльність здійснює на території Холодногірського району в м. Харкові.
В ході досудового слідства в порядку ст. 40 КПК України, співробітникам УКР ГУНП в Харківській області було надано доручення, з метою встановлення особи на ім'я ОСОБА_4 , яка займається розповсюдженням психотропної речовини «PVP» по адміністративним районам м. Харкова.
Крім того було надано доручення направлене на встановлення оперативним шляхом та надання інформації з приводу наявності у фігуранта, який причетний до вчинення кримінального правопорушення, відкритих рахунків у банківських установах, які можуть бути використані для пересилання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та для регулярних переказів грошових коштів у вигляді грошової винагороди за діяльність, яка пов'язана із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.
На виконання доручення слідчого було отримано матеріали виконаного доручення, чим встановлено, що для пересилання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом використовується наступна банківська карта - № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На вищевказану картку вже тривалий час невстановленими особами здійснювались регулярні перекази грошових коштів у вигляді грошової винагороди за діяльність, яка пов'язана із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо руху грошових коштів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з 01.01.2024 року до моменту отримання ухвали, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримання вказаних відомостей має доказове значення по справі, а в інший шлях отримання доказів не є так ефективним, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),МФО НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ).
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий подала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, у зв'язку із службовою зайнятістю.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення у відділенні м. Харків/Харківської області, копій на паперовому та електронному носії наступних документів:
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , за період часу з 01.01.2024 до моменту отримання ухвали, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 , та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку за період часу з 01.01.2024 до моменту отримання ухвали;
- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 в - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та проведення транзакцій на банківський рахунок, та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.
- інформації, яка утримується на фото - відео регістраторах з зазначенням часу, за місцем розташування терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1