Дата документу 11.07.2024Справа № 554/5366/24
Провадження № 1-кс/554/7092/2024
11 липня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12024170420000783 від 03 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий, за попереднім погодженням з прокурором, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці за № НОМЕР_1 , за період з 00 год 00 хв 01 січня 2024 року по 00 год 00 хв 30 червня 2024 року, з можливістю вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні відкритому у АТ«ПУМБ»:
документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта;
про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу);
номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;
фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта;
фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що в провадженні Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12024170420000783 від 03 травня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України, в ході досудового розслідування по якому встановлено, що ОСОБА_5 , будучи раніше неодноразово судима за вчинення умисних корисливих злочинів, маючи не зняту і не погашену в установленому законом порядку судимість, на шлях виправлення не стала, належних висновків для себе не зробила, повторно, скоїла новий корисливий злочин при таких обставинах.
03 травня 2024 року, близько 06 год 12 год хв, ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом віджиму метало-пластикових дверей закладу харчування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проникла до приміщення вищевказаного закладу, де з шухляди за барною стійкою таємно викрала грошові кошти у сумі 1 500 грн готівкою, чим спричинила потерпілій ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вказану суму.
03 червня 2024 року, близько 13 год 11 хв, вона ж, перебуваючи в АДРЕСА_2 , в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу з торгового прилавку магазину таємно викрала мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A05» у копусі темно синього кольору імеі1: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 , спричинивши потерпілій ОСОБА_7 матеріального збитку на суму 2516,33 грн.
23 червня 2024 року в період часу між 04 год 25 хв та 04 год 27 хв, вона ж, перебуваючи в АДРЕСА_3 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом віджиму метало-пластикових дверей кав'ярні «Благокава» Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проникла до приміщення вищевказаного закладу, де шляхом зламу благодійної скриньки, в якій зберігалися гроші на потреби Збройних сил України, таємно викрала грошові кошти у сумі 5900 грн та перебуваючи в тому ж приміщенні з-під прилавку, шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти у сумі 2700 грн, призначені для розміну благодійних внесків, чим спричинила БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріального збитку на загальну суму 8600 грн.
Викраденим в кожному випадку розпорядилася на власний розсуд.
Частину викрадених грошових коштів ОСОБА_5 поклала на власний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
В зв'язку з цим, з метою встановлення істини по справі та можливих інших фактів вчинення аналогічних злочинів, в органу досудового розслідування виникла потреба в ознайомленні та долучені до матеріалів провадження відповідної інформації (документації), яка має важливе значення для повного та всебічного розслідування злочину, а саме до належним чином завірених копій документів, що містять відомості про рух коштів по картці за № НОМЕР_1 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Зважаючи на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, способу вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та осіб, яким можуть бути відомі будь-які обставини вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі з правом вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, доступ до яких просить отримати слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024170420000783 від 03 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування, і можуть бути використані як докази, зокрема для встановлення способу вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, осіб, причетних до його скоєння, чи осіб, яким можуть бути відомі будь-які обставини вчинення кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, в зв'язку з чим наявні визначені нормами КПК України підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об'єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
З аналізу цієї норми слідує, що строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути визначений в будь-який строк в межах двох місяців з дня її постановлення. Разом із тим, імперативної вказівки на те, що така ухвала має містити строк дії саме два місяці, кримінальне процесуальне законодавство не містить.
Слідчий суддя вважає достатнім визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня її постановлення.
Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенант поліції ОСОБА_8 (старша групи); слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_18 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_26 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці за № НОМЕР_1 , за період з 00 год 00 хв 01 січня 2024 року по 00 год 00 хв 30 червня 2024 року, надавши можливість вилучити належним чином засвідчені копії документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні відкритому у АТ«ПУМБ» ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):
документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта;
про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу);
номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;
фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта;
фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати вищезазначені документи з можливістю їх вилучити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 11 серпня 2024 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_28