Справа № 541/2508/24
Провадження № 1-кс/541/700/2024
Іменем України
15 липня 2024 рокум. Миргород
Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №12024170550000746 від 06.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
Слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що 05.07.2024 до Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення про те, що 04.07.2024 о 16:50 год невстановлена особа, діючи таємно, трьома транзакціями заволоділа грошовими коштами останньої з рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 5500 грн. чим ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вказану суму.
За даним фактом 06.07.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170550000746 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів, які знаходились на банківському рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме копії роздруківки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 03.07.2024 по день винесення ухвали, та анкетні дані власника банківської картки, дату народження, місце проживання, коли і де були відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток, мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки.
Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
В судове засідання слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до вимог ст.163 ч.2 УПК України, про розгляд клопотання не повідомлявся.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що під час досудового розслідування встановлено, що грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 невідома особа заволоділа 04.07.2024, а у клопотанні недоведена необхідність отримання доступу до інформації з 03.07.2024 по день винесення ухвали, а також не вказано які інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаним банком, слід дійти висновку, що клопотання підлягає задоволенню про надання тимчасового доступу за період з 04.07.2024 по 15.07.2024 до всіх вказаних у клопотанні документів, окрім інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 - право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 04.07.2024 по 15.07.2024, а саме:
1.1. Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
1.2. Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
1.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.5. Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему.
1.6. Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою.
Зобов'язати надати уповноважену особу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , для надання доступу до вказаних даних та можливістю їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1