532/1566/24
1-кс/532/422/2024
10 липня 2024 р. м. Кобеляки
Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 12024270320000235,
Встановив:
08 липня 2024 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: 1) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, р/р якої НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; 2) інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку, р/р якої НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій 11.05.2024 року; 3) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, р/р якої НОМЕР_1 ; 4) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, р/р якої НОМЕР_1 11.05.2024 року, з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.
Слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її присутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та прохає задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час і місце розгляду клопотання не повідомлялося з метою недопущення зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий.
Розглянувши матеріали клопотання та докази, додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню повністю.
Слідчим суддею встановлено, що 22.06.2024 року до чергової частини відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області надійшли матеріали кримінального провадження № 12024270320000235 від 16.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за зверненням ОСОБА_4 за фактом заволодіння грошовими коштами невідомою особою в сумі 39000,00 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 .
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що 11.05.2024 року він перебував у власних справах у смт. Козин Обухівського району Київської області. Приблизно о 17 год. 00 хв. 11.05.2024 року йому в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановленому на власному мобільному телефоні і прив'язаного до мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 , надійшло повідомлення з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням суми грошових коштів «6000,00 грн.». Однак ОСОБА_4 спочатку не зрозумів, з приводу чого йому надійшло вказане повідомлення, і що це за сума коштів. Подумав, що це можливо акція. Майже відразу з цього ж самого магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому надійшло друге повідомлення з такою ж сумою коштів «6000,00 грн.». Після цього він увійшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і побачив, що з його банківської картки (яка на сьогоднішній день заблокована), невідомим для нього способом, продовжують списуватися грошові кошти по 6000,00 грн. рівними сумами. Після цього ОСОБА_4 відразу звернувся на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і заблокував свою картку. Коли він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем проживання (16.05.2024), з'ясувалось, що 11.05.2024 року в період часу з 17 год. 04 хв. по 17 год. 12 хв. з його банківського рахунку (IBAN: НОМЕР_1 ), невідомим для нього способом, невстановлені особи заволоділи належними йому грошовими коштами на загальну суму 39000,00 грн. Напередодні 11.05.2024 року, приблизно в середу (08.05.2024), в мобільному телефоні потерпілого стався збій і йому довелось по новому встановлювати аккаунт та додатки, в тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Належний йому банківський рахунок, з якого відбувалось зняття грошових коштів, застрахований. 11.05.2024 року потерпілому ОСОБА_4 не надходило будь-яких дзвінків або смс-повідомлень зі сторонніх номерів.
Згідно виписки по банківському рахунку, зняття належних ОСОБА_4 грошових коштів відбувалось у двох магазинах, а саме: у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 та в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , були списані такими транзакціями:
1) 11.05.2024 року о 17 год. 04 хв. у сумі 16,69 грн. деталі транзакції « АДРЕСА_3 » та в сумі 6 000,00 грн. деталі транзакції «Готівка на касі АДРЕСА_3 »;
2) 11.05.2024 року о 17 год. 06 хв. у сумі 16,69 грн. деталі транзакції « АДРЕСА_3 » та в сумі 6 000 грн. деталі транзакції «Готівка на касі АДРЕСА_3 »;
3) 11.05.2024 року о 17 год. 08 хв. у сумі 15,00 грн. деталі транзакції « АДРЕСА_4 » та в сумі 6 000,00 грн. деталі транзакції «Готівка на касі Кобеляки, АДРЕСА_2 »;
4) 11.05.2024 року о 17 год. 09 хв. у сумі 15,00 грн. деталі транзакції « АДРЕСА_4 » та в сумі 6 000,00 грн. деталі транзакції «Готівка на касі Кобеляки, АДРЕСА_2 »;
5) 11.05.2024 року о 17 год. 10 хв. у сумі 17,00 грн. деталі транзакції « АДРЕСА_4 » та в сумі 6 000,00 грн. деталі транзакції «Готівка на касі Кобеляки, АДРЕСА_2 »;
6) 11.05.2024 року о 17 год. 11 хв. у сумі 99,00 грн. деталі транзакції « АДРЕСА_4 » та в сумі 6 000,00 грн. деталі транзакції «Готівка на касі Кобеляки, АДРЕСА_2 »;
7) 11.05.2024 року о 17 год. 12 хв. у сумі 99 грн. деталі транзакції « АДРЕСА_4 » та в сумі 3 000,00 грн. деталі транзакції «Готівка на касі
АДРЕСА_2 , причетних до вчинення кримінального правопорушення, на цей час не встановлено.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, може мати суттєве значення обставин справи, зокрема, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, так як відомості, що в них містяться, становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , які проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Постановив:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити повністю.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:
1) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, р/р якої НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
2) інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку, р/р якої НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій 11.05.2024 року;
3) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, р/р якої НОМЕР_1 ;
4) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, р/р якої НОМЕР_1 11.05.2024 року,
з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та друкованому вигляді.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.
Представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз'яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання.
Слідчий суддя