справа № 361/6705/24
провадження № 1-кс/361/1338/24
12.07.2024 м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111130002308 від 09.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,-
18.06.2024 в провадження слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111130002308 від 09.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2023, точного часу не встановлено, невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці в листуванні в месенджері «Вайбер» з номером мобільного телефона: НОМЕР_1 на номер мобільного телефона: НОМЕР_2 зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа № НОМЕР_3 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (строком дії, CVC кодом), який потерпілий надав. Після чого ОСОБА_5 прийшло СМС повідомлення, з кодом, який він також повідомив. В наслідок чого з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було списано 10636 грн. 75 коп.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.
За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а тому отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Постановою Правління Національного банку України № 130 від 27.11.2018 затверджено «Правила застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України» (в редакції від 01.01.2023) (далі - Правила).
Відповідно до п.п. 2, 3 п. 2 Правил визначено, що ці правила визначають види документів, що створюються під час діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та банків України (далі - банки); строки зберігання документів незалежно від виду носія, на якому вони складені (паперовий, електронний).
Відповідно до п.п. 3 п. 2 Правил визначено, що види документів, порядковий номер рядка, порядковий номер статті, строки архівного зберігання документів, пояснення до строків зберігання документів зазначено в Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку та банків із зазначенням строків зберігання (далі - Перелік), що є додатком до цих Правил. Перелік не містить конкретних заголовків документів, а лише визначає їх види. Перелік використовується Національним банком та банками під час визначення строків зберігання документів, їх відбору на тимчасове (до 10 років включно), тривале (понад 10 років) та постійне зберігання або для знищення. До Переліку включено також окремі види типових документів, визначені Переліком типових документів.
Відповідно до № з/п 136 Переліку, справи щодо юридичного оформлення рахунку клієнтів за активними та пасивними операціями: ідентифікаційні документи, кредитні договори, договори застави, переказу боргу, майнові доручення, поручительства третьої особи, гарантії, акредитиви, довідки, інші документи справи в національній та іноземних валютах зберігаються протягом 5 років.
Відповідно до ч. 1 ст. 1076 Цивільного кодексу України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.
У зв'язку з чим у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що оригінали документів до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи.
Отримання зазначених вище відомостей як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності.
Тому, враховуючи характер кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування у встановлені всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину та притягнення до передбаченої законом відповідальності - в інший спосіб, який не передбачав би такий ступінь втручання в особисті права і свободи особи, неможливо встановити та довести обставини, які підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, виконати завдання кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, та особа, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (інформація) в судове засідання не з'явилися, причини неявки не повідомили. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" (далі Закону) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Копіями документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР №12023111130002308 від 09.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 08.07.2023 від ОСОБА_6 про вчинення відносно неї шахрайських дій невстановленою особою, протоколом допиту ОСОБА_6 від 10.07.2023, квитанцією за сплату від 14.06.2023 (переказ з картки на картку), роздруківками переписки та іншими матеріалами, підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_6 по факту заволодіння невстановленою особою шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 , чим завдано йому матеріальної шкоди.
Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилученнянеобхідне длядосягнення метиотримання доступудо речейі документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023111130002308 від 09.07.2023, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
1)відомості про власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;
2)рух коштів на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 10.06.2023 по 23 год. 57 хв. 01.08.2024;
3)виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
4)надати інформацію, щодо залишку коштів на банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 10.06.2023 по 23 год. 57 хв. 01.08.2024, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
5)у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу за період часу з 00 год. 00 хв. 10.06.2023 по 23 год. 57 хв. 01.08.2024.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.
Роз?яснити особі, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред?являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 12.09.2024.
Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких разом із копією ухвали надсилається суб'єкту звернення до слідчого судді з даним клопотанням.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1