Справа № 344/12932/24
Провадження № 1-кс/344/5351/24
15 липня 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого П'ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62024140150000063 від 28.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України , -
Старший слідчий ОСОБА_4 за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , звернувся із клопотанням. В обґрунтування клопотання посилається на те, що на території Івано - Франківської області працівники правоохоронного органу спільно із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 організували схему, яка полягає у продажі товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.
Так, 14.10.2022 через пункт пропуску Львівської митниці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з Республіки Польща на територію України на спеціалізованому тягачі «Mersedes-Benz» Actros, д.н.з НОМЕР_1 та причепі «Rolfo» д.н.з. НОМЕР_2 перевезено транспортні засоби, пікапи FORD F-150 VIN: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 1FTPW14535FB02969, 1FTPX04537KB41997 в кількості 4 автомобілів, які мали бути передані до благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або для потреб Збройних Сил України.
Підставою ввезення у пільговому митному режимі вказаних автомобілів був лист Харківського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №0919-029 від 13.10.2022, скерований на адресу митної та прикордонної служби, щодо сприяння у ввезенні гуманітарної допомоги для подальшої передачі транспортних засобів для потреб Збройних Сил України.
Вищевказані автомобілі за місцем реєстрації та місцезнаходженням благодійного фонду не прибули та на даний час, як встановлено в ході досудового розслідування, були реалізовані за грошові кошти.
До протиправної схеми збагачення, може бути причетний ОСОБА_6 , керівник благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , а також ОСОБА_8 , які мають здійснили продаж гуманітарної допомоги, а саме автомобілів марки FORD-150 у кількості 4 шт., які були ввезені без сплати митних платежів, на територію України, як гуманітарна допомога.
Крім цього, отримано дані, що співучасником кримінального правопорушення є фізична особа - підприємець ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який безпосередньо займається організацією продажу гуманітарної допомоги та отриманням грошових коштів від її реалізації.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 повідомив, що на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він бачив оголошення про продаж автомобілів НОМЕР_5 які прибули із за кордону, та продаються за ціною 6000 доларів США. Вказані автомобілі мають ознаки того, що вони були ввезенні для потреб ЗСУ з нульовим розмитненням.
23.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області проведено обшук на території автостанції, що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, серед іншого, виявлено та вилучено: автомобіль Ford F-150 VIN 1 НОМЕР_6 та ключі від нього, автомобіль Ford F-150 VIN 1FTPX14595NB77582 та ключі від нього, автомобіль Ford F-150 VIN 1FTPX14505NA58268 з ключами від нього, автомобіль Ford F-150 VIN 1FTPX14V07FA58980 із ключами від нього, а також мобільний телефон iPhone 13 синього кольору, який належить ОСОБА_9 .
Разом з цим, в ході проведення досудового розслідування отримано інформацію, що транспортування автомобілів марки Ford F-150 VIN 1 НОМЕР_6 , автомобіль Ford F-150 VIN 1FTPX14595NB77582, автомобіль Ford F-150 VIN 1FTPX14505NA58268, автомобіль Ford F-150 VIN 1FTPX14V07FA58980 через митний кордон України здійснювався на автомобілях «Mersedes-Benz» Actros, д.н.з НОМЕР_1 та причепі «Rolfo» д.н.з. НОМЕР_2 та «Mersedes-Benz» Actros, д.н.з НОМЕР_7 та причепі «Rolfo» д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Відповідно до цього, встановлено що транспортування вищевказаних автомобілів здійснювалось транспортною (логістичною) компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Вищевказана інформація, яка знаходяться тільки у володінні транспортної (логістичної) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами мають значення для виконання завдань кримінального провадження, і здобути її іншим шляхом неможливо.
Відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення.
Слідчий просить розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, просив клопотання розглядати без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, слідчим суддею не викликались з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
П'ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №62024140150000063 від 28.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчим П'ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові : ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та прокурорам групи прокурорів : ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до оригіналів документів із додатками до них, які стосуються ввезення на територію України автомобілів марки Ford F-150 із наступними VIN - номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та укладених договорів де з однієї сторони є «ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та Харківський обласний благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1