провадження №1-кс/279/836/24
Справа № 279/4499/24
15 липня 2024 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024060490000347 від 11.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
29.04.2024 року близько 15 години ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістила на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж витяшки. В подальшому отримала повідомлення в мессенджері «Вайбер» від особи, яка була підписана « ОСОБА_5 », під час спілкування з якою отримала посилання для реєстрації, щоб отримати грошові кошти за проданий товар. Перейшовши за посиланням у ОСОБА_4 були списані грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 в сумі 6600 гривень на картку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 та на картку ОСОБА_7 № НОМЕР_3 .
По даному факту 11 червня 2024 року слідчим відділенням Коростенського РУП ГУНП в Жиомирській області, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12024060490000347 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Під час допиту потерпілого, остання повідомила, що 29.04.2024 виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж витяжки для манікюру. Після чого того ж дня о 15:15 год. до неї в месенджері «Вайбер» написали із номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , особа була підписана, як « ОСОБА_5 » та запитала чи продається ще витяжка на що потерпіла відповіла, що продається. Після цього вказана особа запропонувала здійснити відправлення через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Перейшовши за вказаним посиланням потерпіла натиснула «отримати гроші» та ввела номер своєї банківської карти, термін її дії та СVV код та баланс на карті. Після того зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила списання грошових коштів зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 в сумі 6600 гривень на картку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 та на картку ОСОБА_7 № НОМЕР_3 . В подальшому зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 заблокувала свою банківську картку.
Вказана банківська картка, яка на той момент перебувала в користуванні потерпілої ОСОБА_4 : № НОМЕР_5 відкрита в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Вказана банківська картка, яка на яку було здійснено переказ коштів потерпілої ОСОБА_4 : № НОМЕР_2 відкрита в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Вказана банківська картка, яка на яку було здійснено переказ коштів потерпілої ОСОБА_4 : № НОМЕР_3 відкрита в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 00:00 29.04.2024 року по час надання інформації а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: Україна, : АДРЕСА_1 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Запитуванні документи містять в собі відомості про банківську таємницю , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.
Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,
Клопотання задоволити.
Надати слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та старшому слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ речей та документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні: AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_1 по рахунку:
-№ НОМЕР_5 виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 00:00 29.04.2024 по час надання інформації;
-№ НОМЕР_3 виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 00:00 29.04.2024 по час надання інформації;
-№ НОМЕР_3 виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 00:00 29.04.2024 по час надання інформації;
Зобов'язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Коростенського
міськрайонного суду ОСОБА_14