Чортківський районний суд Тернопільської області
копія
12 липня 2024 року Справа № 608/1734/24
Номер провадження1-кс/608/494/2024
Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,
Слідчий СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12024211110000258 від 25 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В клопотанні слідчий вказав, що 24.06.2024 о 22 годині 55 хвилин до ДКП звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 24.06.2024 близько 17 години 45 хвилин невідома особа шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом придбання у заявника товарів за допомогою інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дізналася в останнього реквізити та коди банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 . В результаті вищевказаних дій невідомих осіб, 24.06.2024 до 18 години 00 хвилин з вказаного карткового рахунку ОСОБА_5 незаконно здійснено три перекази коштів, на загальну суму 9471 гривень на рахунок МС5375411504839460, чим завдано останньому матеріальні збитки на вказану суму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківською карткою НОМЕР_1 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) користується ОСОБА_5 .
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку, що зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), розташованому в АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.
Слідчий СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », участі.
Отже, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.
Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно кримінального провадження №12024211110000258від 25 червня 2024 року, 24.06.2024 о 22 годині 55 хвилин до ДКП звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 24.06.2024 близько 17 години 45 хвилин невідома особа шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом придбання у заявника товарів за допомогою інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дізналася в останнього реквізити та коди банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 . В результаті вищевказаних дій невідомих осіб, 24.06.2024 до 18 години 00 хвилин з вказаного карткового рахунку ОСОБА_5 незаконно здійснено три перекази коштів, на загальну суму 9471 гривень на рахунок МС5375411504839460, чим завдано останньому матеріальні збитки на вказану суму.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), розташованому в АДРЕСА_2 .
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП В Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що розташований по АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 23.06.2024 по 25.06.2024 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_1 ;
- інформації про IP та МАС адрес комп'ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку НОМЕР_1 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місць знаходження комп'ютерів та юридичних адрес провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) по даному факту;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) - копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Згідно з оригіналом
Слідча суддя: (підпис)
Ухвала набрала законної сили 12 липня 2024 року.
Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №12024211110000258 від 25 червня 2024 року
Слідча суддя: ОСОБА_1
Копію ухвали видано «___»_________________року.
Секретар: