12.07.2024 Справа №607/14492/24 Провадження №1-кс/607/3881/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 28.06.2024р., про тимчасовий доступ до документів,
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №12023210000000021 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які стосуються укладення та виконання умов договору №146 від 21.12.2022 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: Оригінали документів що підтверджують вартість придбання, перевезення технічні характеристики придбаного та змонтованого обладнання та використаних будівельних матеріалів на об'єкт: «Капітальний ремонт системи вентиляції та опалення із заміною теплотраси і твердопаливного котла найпростішого укриття Мельнице-Подільського дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 », а саме: Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 76 мм (шифр +С113-142 варіант2); Болти з гайками (шифр +С130-40 варіант 3, 4, 5); Фланець ст Ду-40 (шифр +С130-931 варіант2); Фланець ст Ду-65 (шифр +С130-933 варіант2); Фланець ст Ду-100 (шифр +С130-935 варіант2); Засувка поворотна «Батерфляй» Ду 100 (шифр +С1630-90 варіант2); Фільтр чав. Фл Ду-100 (шифр +С1630-109 варіант4); Група безпеки котла (шифр +С1630-544 варіант2); Клапан запобіж (1-12 ат) Ду-40 (шифр +С1630-571 варіант2); Теплолічильник мех. SKYLAR INT 8 DN100 (шифр +С1630-984 варіант2); Термометр ІТБ-63-50 0+120-2,5-О ТУ (шифр +С1630-986 варіант2); Монометр ДМ 05100-0.6 МПа-1,5м (шифр +С1630-1159 варіант2); Кран кул в/з вода Ду25 ст (шифр +С1630-1913 варіант3); Кран кул в/з вода Ду32 ст (шифр +С1630-1913 варіант4); Документи про придбання інших будівельних матеріалів; Оригінали документів, які підтверджують понесення товариством витрат на перевезення працівників будівельних організацій; Копій документів що підтверджують наявність у товариства станом на 2022-2023 роки працівників (накази про прийняття працівників на роботу, трудові договори, тощо); Оригінали наказів про відрядження працівників на об'єкт будівництва: «Капітальний ремонт системи вентиляції та опалення із заміною теплотраси і твердопаливного котла найпростішого укриття Мельнице- Подільського дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 »; Копію книги реєстрації наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2022-31.12.2023; Оригінали звітів про використання підзвітних коштів з усіма додатками (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ; транспортні квитки або транспортні рахунки (багажні квитанції); рахунки, отримані з готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання відрядженого працівника, тощо) працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.12.2022-31.12.2023 по відрядженнях на об'єкт: «Капітальний ремонт системи вентиляції та опалення із заміною теплотраси і твердопаливного котла найпростішого укриття Мельнице-Подільського дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 »; Копію журналу реєстрації відряджень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.12.2022-31.12.2023; Видаткові і прибуткові касові ордера, видаткові відомості (заяви про видачу готівки, розрахунки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.12.2022-31.12.2023 (Форми КО-1, КО-2 згідно додатків 2,3,1 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні); Копію касової книги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.12.2022-31.12.2023 (Форми КО-4 згідно додатку 5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні); Відомостей аналітичного обліку та оборотно - сальдові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.12.2022-31.12.2023 по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» з усіма кореспондуючими рахунками по контрагенту; Копії відомостей нарахування та виплати заробітної плати (в тому числі відряджень) працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.12.2022-31.12.2023.
Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання.
Інші учасники клопотання в судове засідання не з'явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.
Як зазначено у клопотанні, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , вступивши у злочинну змову із службовими особами органу місцевого самоврядування, діючи в порушення пункту 2 частини першої статті 5 Закону України №922 «Про публічні закупівлі», не дотримуючись принципів закупівлі щодо максимальної економії, використовуючи спрощену систему електронних закупівель, керуючись постановою КМУ №1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (зі змінами), уклали договір №146 від 21.12.2022 з ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 на виконання робіт: «Капітальний ремонт системи вентиляції та опалення із заміною теплотраси і твердопаливного котла найпростішого укриття Мельнице-Подільського дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ».
Під час виконання будівельних робіт на вказаному об'єкту, шляхом залучення субпідрядних будівельних організацій (ТОВ-фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли до актів виконаних будівельних робіт відомості про завищену вартість будівельних матеріалів, а також відомості про витрати, які фактично генпідрядником та субпідрядниками понесені не були, передали такі акти стороні замовника та отримали грошові кошти в сумі, вказаній в актах виконаних будівельних робіт, внаслідок чого вказані службові особи заволоділи бюджетними коштами в умовах воєнного стану.
У зв'язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які стосуються укладення та виконання умов договору №146 від 21.12.2022 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: Оригінали документів що підтверджують вартість придбання, перевезення технічні характеристики придбаного та змонтованого обладнання та використаних будівельних матеріалів на об'єкт: «Капітальний ремонт системи вентиляції та опалення із заміною теплотраси і твердопаливного котла найпростішого укриття Мельнице-Подільського дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 », а саме: Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 76 мм (шифр +С113-142 варіант2); Болти з гайками (шифр +С130-40 варіант 3, 4, 5); Фланець ст Ду-40 (шифр +С130-931 варіант2); Фланець ст Ду-65 (шифр +С130-933 варіант2); Фланець ст Ду-100 (шифр +С130-935 варіант2); Засувка поворотна «Батерфляй» Ду 100 (шифр +С1630-90 варіант2); Фільтр чав. Фл Ду-100 (шифр +С1630-109 варіант4); Група безпеки котла (шифр +С1630-544 варіант2); Клапан запобіж (1-12 ат) Ду-40 (шифр +С1630-571 варіант2); Теплолічильник мех. SKYLAR INT 8 DN100 (шифр +С1630-984 варіант2); Термометр ІТБ-63-50 0+120-2,5-О ТУ (шифр +С1630-986 варіант2); Монометр ДМ 05100-0.6 МПа-1,5м (шифр +С1630-1159 варіант2); Кран кул в/з вода Ду25 ст (шифр +С1630-1913 варіант3); Кран кул в/з вода Ду32 ст (шифр +С1630-1913 варіант4); Документи про придбання інших будівельних матеріалів; Оригінали документів, які підтверджують понесення товариством витрат на перевезення працівників будівельних організацій; Копій документів що підтверджують наявність у товариства станом на 2022-2023 роки працівників (накази про прийняття працівників на роботу, трудові договори, тощо); Оригінали наказів про відрядження працівників на об'єкт будівництва: «Капітальний ремонт системи вентиляції та опалення із заміною теплотраси і твердопаливного котла найпростішого укриття Мельнице- Подільського дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 »; Копію книги реєстрації наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2022-31.12.2023; Оригінали звітів про використання підзвітних коштів з усіма додатками (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ; транспортні квитки або транспортні рахунки (багажні квитанції); рахунки, отримані з готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання відрядженого працівника, тощо) працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.12.2022-31.12.2023 по відрядженнях на об'єкт: «Капітальний ремонт системи вентиляції та опалення із заміною теплотраси і твердопаливного котла найпростішого укриття Мельнице-Подільського дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 »; Копію журналу реєстрації відряджень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.12.2022-31.12.2023; Видаткові і прибуткові касові ордера, видаткові відомості (заяви про видачу готівки, розрахунки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.12.2022-31.12.2023 (Форми КО-1, КО-2 згідно додатків 2,3,1 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні); Копію касової книги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.12.2022-31.12.2023 (Форми КО-4 згідно додатку 5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні); Відомостей аналітичного обліку та оборотно - сальдові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.12.2022-31.12.2023 по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» з усіма кореспондуючими рахунками по контрагенту; Копії відомостей нарахування та виплати заробітної плати (в тому числі відряджень) працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.12.2022-31.12.2023.
На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит №1280/9/7-2024 від 25.04.2024, щодо надання вище вказаних документів, однак такий запит володільцем документів залишено без розгляду.
Оригінали та копії вище вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема наявність таких документів надасть можливість встановити осіб, якими було скоєно вказаний злочин, установити розмір спричинених збитків, здобути інші докази вчинення вищезазначеними особами кримінального правопорушення та викриття їх повної злочинної діяльності.
З оригіналами документів, які планується вилучити під час тимчасового доступу, є необхідність проведення судових будівельно-технічних, судових економічних та судових почеркознавчих експертиз. Згідно методики проведення судових - почеркознавчих експертиз, для дослідження експерту надаються виключно оригінали документів.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стосуються укладення та виконання умов договору №146 від 21.12.2022 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 мають важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, можуть бути використанні, як доказ у кримінальному провадженні, можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття повної злочинної діяльності осіб, які скоїли таке правопорушення, отримані оригінали документів можуть бути використані при проведенні судових експертиз, в тому числі судових почеркознавчих, для проведення яких необхідно надати оригінали документів, враховуючи обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 28.07.2024р., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які стосуються укладення та виконання умов договору №146 від 21.12.2022 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- Оригінали документів що підтверджують вартість придбання, перевезення технічні характеристики придбаного та змонтованого обладнання та використаних будівельних матеріалів на об'єкт: «Капітальний ремонт системи вентиляції та опалення із заміною теплотраси і твердопаливного котла найпростішого укриття Мельнице-Подільського дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 », а саме:
- Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 76 мм (шифр +С113-142 варіант2);
- Болти з гайками (шифр +С130-40 варіант 3, 4, 5);
- Фланець ст Ду-40 (шифр +С130-931 варіант2);
- Фланець ст Ду-65 (шифр +С130-933 варіант2);
- Фланець ст Ду-100 (шифр +С130-935 варіант2);
- Засувка поворотна «Батерфляй» Ду 100 (шифр +С1630-90 варіант2);
- Фільтр чав. Фл Ду-100 (шифр +С1630-109 варіант4);
- Група безпеки котла (шифр +С1630-544 варіант2);
- Клапан запобіж (1-12 ат) Ду-40 (шифр +С1630-571 варіант2);
- Теплолічильник мех. SKYLAR INT 8 DN100 (шифр +С1630-984 варіант2);
- Термометр ІТБ-63-50 0+120-2,5-О ТУ (шифр +С1630-986 варіант2);
- Монометр ДМ 05100-0.6 МПа-1,5м (шифр +С1630-1159 варіант2);
- Кран кул в/з вода Ду25 ст (шифр +С1630-1913 варіант3);
- Кран кул в/з вода Ду32 ст (шифр +С1630-1913 варіант4);
- Документи про придбання інших будівельних матеріалів;
- Оригінали документів, які підтверджують понесення товариством витрат на перевезення працівників будівельних організацій;
- Копій документів що підтверджують наявність у товариства станом на 2022-2023 роки працівників (накази про прийняття працівників на роботу, трудові договори, тощо);
- Оригінали наказів про відрядження працівників на об'єкт будівництва: «Капітальний ремонт системи вентиляції та опалення із заміною теплотраси і твердопаливного котла найпростішого укриття Мельнице- Подільського дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 »;
- Копію книги реєстрації наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2022-31.12.2023;
- Оригінали звітів про використання підзвітних коштів з усіма додатками (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ; транспортні квитки або транспортні рахунки (багажні квитанції); рахунки, отримані з готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання відрядженого працівника, тощо) працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.12.2022-31.12.2023 по відрядженнях на об'єкт: «Капітальний ремонт системи вентиляції та опалення із заміною теплотраси і твердопаливного котла найпростішого укриття Мельнице-Подільського дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 »;
- Копію журналу реєстрації відряджень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.12.2022-31.12.2023;
- Видаткові і прибуткові касові ордера, видаткові відомості (заяви про видачу готівки, розрахунки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.12.2022-31.12.2023 (Форми КО-1, КО-2 згідно додатків 2,3,1 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні);
- Копію касової книги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.12.2022-31.12.2023 (Форми КО-4 згідно додатку 5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні);
- Відомостей аналітичного обліку та оборотно - сальдові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.12.2022-31.12.2023 по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» з усіма кореспондуючими рахунками по контрагенту;
- Копії відомостей нарахування та виплати заробітної плати (в тому числі відряджень) працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.12.2022-31.12.2023.
Надати право тимчасового доступу до речей та документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 .
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1