11.07.2024 Справа №607/15258/24 Провадження №1-кс/607/4123/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором з прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , у рамках кримінального провадження № 42022212220000077 від 03.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «ТЕР ПРОФ БУД» (ЄДРПОУ 42106221) та місцем реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення документів ТОВ «ТЕР ПРОФ БУД», що стосуються проведення будівельних робіт на об'єкті: «Капітальний ремонт казарми-лазарету № 27/33 військового містечка № НОМЕР_1 АДРЕСА_2 », а саме: договору № 350 від 14.09.2020; додаткової угоди № 8 до договору № 350 від 18.05.2022; договори, угоди, додаткові договори із генпідрядною організацією; проектно - кошторисну документацію, специфікації, договірні ціни, дефектні акти; акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації; розрахунково-платіжних відомостей; товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів; банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного об'єкта; актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування; відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків; журналів виконаних робіт відносно вказаного об'єкта; декларації про початок проведення робіт; декларації про готовність об'єкта до експлуатації; актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об'єкту; розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів; накладних реєстрів відомостей про понесені витрати; довідки про вартість матеріалів; порівняльні відомості; матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів; звітів щодо використання мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів; журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначеного об'єкта; копії посадових інструкцій та наказів про прийняття на роботу директора ТОВ «ТЕР ПРОФ БУД» або інших матеріально відповідальних осіб підрядника, уповноважених підписувати документи щодо проведення будівельних робіт (довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 та інші документи, що стосуються виконання будівельних робіт на вищевказаних об'єктах); оригінали документів із рукописним підписом керівника ТОВ «ТЕР ПРОФ БУД», головного бухгалтера та посадових осіб, які підписували акти виконаних робіт зі сторони виконавця.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому та просила його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження № 42022212220000077 від 03.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи ТОВ «ТЕР ПРОФ БУД» за попередньою змовою групою осіб привласнили бюджетні грошові кошти за договором підряду №350 від 14.09.2020 щодо проведення капітального ремонту казарми-лазарету № 27/33 війського містечка АДРЕСА_2 .
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, встановлено, що 14.09.2020 року Замовником - Квартирно-експлуатаційний відділ м. Тернопіль, в особі начальника ОСОБА_6 , що діє на підставі Положення, з однієї сторони та Генпідрядником - в особі керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕР ПРОФ БУД» ((ЄДРПОУ 42106221), юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Петлюри, 10, офіс.177), ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали договір № 350 від 14.09.2020 року про виконання робіт на об'єкті: «Капітальний ремонт казарми-лазарету № 27/33 військового містечка № НОМЕР_1 АДРЕСА_2 », що виконувалося за рахунок коштів, які виділялись із Державного бюджету України. 18.05.2022 між замовником та підрядником укладено Додаткову Угоду № 8 до Договору № 350 від 14.09.2020 щодо продовження термінів виконання робіт по вищевказаному об'єкту. Так, відповідно до Додаткової угоди №8, підрядник зобов?язувався у строк, до 10.08.2022, виконати роботи по об?єкту «Капітальний ремонт казарми-лазарету № 27/33 військового містечка № НОМЕР_1 АДРЕСА_2 » та передати їх замовнику відповідно до акту виконаних робіт, а замовник в свою чергу прийняти і оплатити виконані роботи.
12.07.2022 комісією КЕВ м. Тернопіль, спільно з інженером технічного нагляду ФОП ОСОБА_7 та представниками ТОВ «ТЕР ПРОФ БУД» було проведено вибірковий контрольний обмір, за результатами якого виявлено не дотримання графіку виконання робіт, який передбачений Додатковою угодою №8, разом з тим виявлено об'єми робіт, що подані до оплати у попередні періоди та оплачені КЕВ м. Тернопіль на суму 158419.82 грн., однак, фактично не виконані.
За результатами проведення будівельно - технічної експертизи, у даному кримінальному провадженні встановлено, що: вартість завищення виконаних ТОВ «ТЕР ПРОФ БУД» на об'єкті «Капітальний ремонт казарми-лазарету №27/33 військового містечка № НОМЕР_1 АДРЕСА_2 » будівельних робіт становить: 1 118 747,46 грн. Вартість виконаних ТОВ «ТЕР ПРОФ БУД» на об'єкті «Капітальний ремонт казарми-лазарету №27/33 військового містечка № НОМЕР_1 АДРЕСА_2 » будівельних робіт, які виконані і не включені в акти виконаних робіт становить: 768 618,11 грн.
Вартість завищення виконаних ТОВ «ТЕР ПРОФ БУД» на об'єкті «Капітальний ремонт казарми-лазарету №27/33 військового містечка № НОМЕР_1 АДРЕСА_2 » будівельних робіт з урахуванням будівельних робіт, які виконані і не включені в акти виконаних робіт становить 350 129,35 грн.
Крім цього, в ході досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ЄУНСС №607/8172/23 від 08.05.2023 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ТЕР ПРОФ БУД», на підставі яких проводився «Капітальний ремонт казарми-лазарету № 27/33 військового містечка № НОМЕР_1 АДРЕСА_2 »
Однак, керівник ТОВ «ТЕР ПРОФ БУД», ОСОБА_5 після отримання вказаної ухвали на тимчасовий доступ, повного переліку документів, передбаченого ухвалою суду не надав.
В подальшому, на адресу «ТЕР ПРОФ БУД» ((ЄДРПОУ 42106221) АДРЕСА_1 ) та в месенджер «ватсап» ОСОБА_5 було неодноразово надіслано запити про надання належним чином завірених копії документів, що стосуються виконання будівельних робіт на вищевказаних об'єктах, однак відповіді не отримано.
Окрім того, встановлено, що директор ТОВ «ТЕР ПРОФ БУД» ( ЄДРПО 42106221) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за вказаною адресою може зберігати документи, які пов'язані з виконанням робіт по об'єкту «Капітальний ремонт казарми-лазарету АДРЕСА_3 » та мають значення для досудового розслідування.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 386233248 від 10.07.2024, квартира АДРЕСА_4 на праві приватної власності належить ОСОБА_8 .
Відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно із статтею 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, документи, які просить відшукати слідчий, мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи, та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись статтями 234, 235 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «ТЕР ПРОФ БУД» (ЄДРПОУ 42106221) та місцем реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення документів ТОВ «ТЕР ПРОФ БУД», що стосуються проведення будівельних робіт на об'єкті: «Капітальний ремонт казарми-лазарету № 27/33 військового містечка № НОМЕР_1 АДРЕСА_2 », а саме: договору № 350 від 14.09.2020; додаткової угоди № 8 до договору № 350 від 18.05.2022; договори, угоди, додаткові договори із генпідрядною організацією; проектно - кошторисну документацію, специфікації, договірні ціни, дефектні акти; акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації; розрахунково-платіжних відомостей; товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів; банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного об'єкта; актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування; відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків; журналів виконаних робіт відносно вказаного об'єкта; декларації про початок проведення робіт; декларації про готовність об'єкта до експлуатації; актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об'єкту; розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів; накладних реєстрів відомостей про понесені витрати; довідки про вартість матеріалів; порівняльні відомості; матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів; звітів щодо використання мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів; журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначеного об'єкта; копії посадових інструкцій та наказів про прийняття на роботу директора ТОВ «ТЕР ПРОФ БУД» або інших матеріально відповідальних осіб підрядника, уповноважених підписувати документи щодо проведення будівельних робіт (довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 та інші документи, що стосуються виконання будівельних робіт на вищевказаних об'єктах); оригінали документів із рукописним підписом керівника ТОВ «ТЕР ПРОФ БУД», головного бухгалтера та посадових осіб, які підписували акти виконаних робіт зі сторони виконавця.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1