Справа № 594/999/24
Провадження № 1-кс/594/171/2024
12 липня 2024 року м.Борщів
Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання начальника СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024216120000075 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
У клопотанні, яке надійшло до суду 10.07.2024, начальник СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Посилається на те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , встановити неможливо.
Дізнавач у зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.
Представник КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.
01.07.2024 о 18:10 год. та 02.07.2024 о 11.14 год. невідома особа шахрайським способом, під приводом заробітку коштів через інвестиції в Телеграм каналі, заволоділа грошовими коштами в сумі 14425грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , які останній перерахував із свого карткового рахунку № НОМЕР_2 на карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024216120000075 від 03.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2023 року ОСОБА_5 знайшов в месенджері Телеграм канал « ОСОБА_6 », де незнайомий йому чоловік пропонує інвестувати свої гроші і на цьому отримувати дохід. На даному каналі, незнайомі люди залишали відгуки щодо даної пропозиції. ОСОБА_5 довгий період часу стежив за даним каналом в месенджері «Телеграм». В подальшому 29.06.2024 року він вирішив також спробувати та інвестувати свої гроші, тому написав невідомій людині в месенджері «Телеграм» із іменем « ОСОБА_6 » ім'я користувача ОСОБА_7 та запитав ОСОБА_6 , чим саме він торгує, на що останній повідомив, що інвестор перераховує йому кошти, він торгує ними до певної суми, в результаті чого отримує прибуток з торгівлі, собі він залишає 20%, інвестору перераховує 80%, мінімальний депозит становить 4000 грн. В подальшому інвестор надає свої анкетні дані і гарант робить виплату, у разі зливу ОСОБА_6 повертає суму, яку було вкладено, інвестору потрібно сплатити лиш 20% від суми профіту.
01.07.2024 року ОСОБА_5 побачив в загальній групі телеграм каналу, що відкритий набір. Тому написав у приватні повідомлення ОСОБА_6 , що бажає вкласти 4000 гривень. ОСОБА_6 надіслав йому номер банківської карти, на яку потрібно здійснити переказ коштів, а саме НОМЕР_3 . 01.07.2024 о 18:10 год. ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та із власної банківської карти № НОМЕР_2 здійснив переказ своїх грошових кортів у розмірі 4000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 .
В подальшому надіслав скріншот ОСОБА_6 і він підтвердив, що платіж отримав.
02.07.2024 року ОСОБА_6 скинув ОСОБА_5 таблиці та написав, що його інвестиція з 4000 грн. збільшилась до 52128 грн., виплата останнього з цієї суми становитиме 41703 грн., а його прибуток 10425 грн., також ОСОБА_5 має оплатити послуги гаранта. Також останньому потрібно надіслати номер своєї банківської карти та прізвище отримувача. Тому він надіслав номер своєї банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що ОСОБА_6 йому повідомив, що потрібно оплатити послугу гаранта, після чого грошові кошти будуть виведені протягом 2-3 хвилин.
Проте ОСОБА_5 написав, що не розуміє, якому гаранту треба платити кошти, на що ОСОБА_6 скинув йому повторно умови їхнього усного договору, де було прописано про послуги гаранта та написав, що він ОСОБА_5 попереджав про це. Після чого ОСОБА_6 надіслав йому номер банківської карти НОМЕР_5 , а саме НОМЕР_4 , на яку потрібно перевести 10425 грн., як послуги гаранта. Після цього ОСОБА_5 02.07.2024 року о 11:14 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та із власної банківської карти № НОМЕР_2 здійснив переказ своїх грошових коштів у розмірі 10477,12грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 .
Також, ОСОБА_6 написав, що оскільки в нього банківська карта Visa, йому потрібно сплатити верифікацію на платформі, щоб біржа схвалила переказ на його карту, яка становитиме 14321 грн. Дану суму потрібно буде надіслати на банківський рахунок НОМЕР_6 . Також що платформа на карті ОСОБА_5 виявила низький рівень довіри.
В цей час ОСОБА_5 почав підозрювати, що його обманули і попросив повернути грошові кошти, що ним були переведені на рахунки, проте ОСОБА_6 написав, що це неможливо. Грошові кошти можливо буде повернути після проходження верифікації.
Таким чином ОСОБА_5 , було завдано збитків на загальну суму 14425 грн.
Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.07.2024 року, копією виписки по банківському рахунку НОМЕР_7 , до якого видана банківська картка № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.07.2024 року.
Дізнавач посилається на те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Зазначені в клопотанні документи відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкритий банківський рахунок, до якого видана банківська карта НОМЕР_4 , може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слід надати слідчим СВвідділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання задовольнити.
Надати начальникові СД відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільської області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільської області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про номер банківського рахунку в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 ;
- інформації про власника банківського рахунку, до якого видана банківська картка № НОМЕР_4 , який відкритий у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 , який відкритий у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.07.2024 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;
- документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку, до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 , грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.07.2024 по 12.07.2024;
- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_4 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.07.2024 по 12.07.2024 із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 за період з 01.07.2024 по 12.07.2024;
- інформації про реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 , за період з 01.07.2024 по 12.07.2024у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: