Справа № 761/21608/24
Провадження № 1-кс/761/14055/2024
21 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 в рамках виконання запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 11905008421, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ),
Старший детектив другого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в рамках виконання запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 11905008421, звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що Детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 11905008421.
Кримінальне провадження №11905008421було розпочато 20.09.2021 року з ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого пунктом третім розділу 195 Кримінального закону, легалізації коштів, можливо, отриманих внаслідок вчинення злочинного діяння на суму не менше 808 349,83 євро шляхом використання рахунку в ліквідованому акціонерному товаристві LAS « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (банк Латвійської Республіки) за повідомлення Служби фінансової розвідки Латвії № 3-9.1/МZ-21-470 від 26.08.2021 року.
Встановлено, що до схеми причетні коло осіб, включаючи:
1.Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Сполучене Королівство, код НОМЕР_3 ), зареєстровано 02.10.2014 року. Юридична адреса: АДРЕСА_2 . Фактична адреса: АДРЕСА_3 . Основний вид діяльності - оптова торгівля нафтопродуктами. Фактичний бенефіціарний власник рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (банк Латвійської республіки) являється ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , Україна;
2.Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Сполучене Королівство, код НОМЕР_4 ), зареєстровано 09.06.2015 року. Юридична адреса: АДРЕСА_4 . Фактична адреса: АДРЕСА_5 . Основний вид діяльності - оптова торгівля нафтопродуктами. Уповноважений в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (банк Латвійської республіки) - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_5 , з 20.02.2019 р. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 Україна). Фактичний бенефіціарний власник рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , Україна);
3.Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 (Сполучене Королівство, код НОМЕР_6 ), зареєстровано 11.08.2014 року. Юридична адреса: АДРЕСА_4 . Фактична адреса: АДРЕСА_5 . Основний вид діяльності - оптова торгівля нафтопродуктами; Уповноважений в « ОСОБА_9 » (банк Латвійської Республіки) - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Україна. Фактичний бенефіціарний власник рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » являється ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , Україна.
Служба фінансової розвідки Латвійської Республіки має обґрунтовані підозри, що рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ABLV Bank, який міг бути використаний для легалізації коштів, отриманих в результаті невизначеного на даний момент злочинного діяння (можливо, ухилення від сплати податків), вчиненого в іноземній державі (Україні).
Встановлено, що походження грошових коштів на рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_2 складають:
-кошти у розмірі 4 095 230,08 євро, що надійшли в період з 12.11.2014 по 14.12.2015 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;
-кошти в сумі 2 563 758,32 євро, що надійшли в період з 16.09.2015 по 27.01.2016 з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Встановлено, що кошти в сумі 500 000 USD (еквівалент - 450 612,83 EUR), отримані від обох українських компаній, були використані для придбання коштів, що формують кредиторську вимогу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та може свідчити про відмивання грошових коштів.
З 23.01.2018 року з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » надійшли кошти в сумі 500 719,18 доларів США з призначенням платежу «погашення кредиту».
19.02.2018 року кошти в сумі 550 000,00 доларів США були спрямовані на інвестиційні продукти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом розподілу коштів та розміщення їх на строкових депозитах, що формують вимогу кредитора.
В правоохоронних органах Латвійської Республіки виникають обґрунтовані підозри, що відмивання грошей здійснювалося через рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підпадає під норми законодавства Латвії «Про запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення», а саме приховування шляхом надходження на власний рахунок та маскування шляхом здійснення платежів під виглядом фіктивних господарських операцій з метою створення враження, що кошти отримані законним шляхом.
З огляду на викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копії документів, що становлять банківську таємницю, містять інформацію про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в період з 01.10.2014 по 31.12.2015, а саме: банківський рахунок № НОМЕР_10 (980-українська гривня, 840-долар США), який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Слідчий у судове засідання не з'явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальній справі № 11905008421, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінальної справи і можуть бути доказами.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації, оскільки вона сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальній справі № 11905008421.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 в рамках виконання запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 11905008421, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ),- задовольнити.
Надати детективам підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів юридичної справи, кредитної та депозитної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в т.ч. карток зі зразками підписів та відбитку печатки, документів на відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_16 , довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками та платіжними картками прив'язаними до рахунку;
- листування та документи, які були надані на вимогу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаними злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65, серед яких: договори з усіма додатками та додатковими договорами (угодами) до них, договорами про внесення змін, змінами та доповненнями, що є їх невід'ємними частинами, актів, рахунків-фактур, специфікацій, накладних та документів, згідно яких здійснювались операції по рахунку № НОМЕР_10 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2014 по 31.12.2015;
- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_10 (980-українська гривня, 840-долар США) у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ, РНОКПП, інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств та фізичних осіб), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01.10.2014 по 31.12.2015;
- роздруківку телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку із зазначенням номерного ресурсу особи (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань за період з 01.10.2014 по 31.12.2015 по рахунку № НОМЕР_10 ;
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1