Справа № 761/20573/24
Провадження № 1-кс/761/13461/2024
14 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива - керівника відділу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 42022000000000330 від 21.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні НВМКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-
Детектив - керівник відділу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 42022000000000330 від 21.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 212 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні НВМКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000330 від 21.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, групу суб'єктів господарювання, в діях яких містяться ознаки, що можуть свідчити про наявність діяльності організованого злочинного угрупування у сфері економіки, зокрема щодо формування, розповсюдження податкового кредиту з ознаками фіктивності, ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
В органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом періоду 01.01.2021 - 31.12.2022 із використанням реквізитів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших невстановлених службових осіб ухилились від сплати акцизного податку шляхом використання в ланцюзі постачання товарно-матеріальних цінностей суб'єктів господарювання, на яких розповсюджуються пільги, передбачені пунктом 2 підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 Податкового кодексу України та частиною другою статті 2 Закону України від 12 липня 2001 року № 2660-ІІІ «Про розвиток літакобудівної промисловості», у разі не підтвердження факту цільового використання бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів протягом строку, на який видано такий вексель та доведення слідством факту безпідставного авалювання таких векселів, підтверджуються розрахунково в сумі 78 792 456,97 грн., що в 7000 тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Наведене може свідчити про те, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ НТК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у місці його зберігання в резервуарах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », здійснюється внесення недостовірних даних в офіційні документи бухгалтерського та податкового обліку, проводиться маніпулювання податковою звітністю, зокрема, шляхом оформлення безтоварних операцій з придбання та реалізації товарів (послуг) в ЄРПН з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки, у тому числі проведення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
У цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Установлено, що підозрюваний ОСОБА_5 з 19.01.2024 перебуває на лікуванні в Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Рівненської обласної ради з діагнозом F-43.
16.05.2024 в кримінальному провадженні призначено амбулаторну психіатричну експертизу щодо стану здоров'я ОСОБА_5
24.05.2024 до органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про надання додаткових матеріалів.
Встановлено, що ОСОБА_5 під час досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні звертався за медичною допомогою до наступних медичних закладів:
- 04.12.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_12 , де перебував на амбулаторному лікуванні з 28.11.2023 по 08.12.2023;
- направленням від 21.12.2023 № 1656 НВМКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з діагнозом: «Хронічний вертеброгенний попереково-крижовий радикуліт, стадія загострення. Гіпертонічна хвороба І-ІІ ст. направлений на лікування до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
- з 19.01.2024 і продовжує лікування у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Рівненської обласної ради з діагнозом F-43.
З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні НВМКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий судове засідання не з'явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні НВМКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів документів, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 212 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання детектива - керівника відділу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 42022000000000330 від 21.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні НВМКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , -задовольнити частково.
Надати слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій ,які перебувають у володінні НВМКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: направлення НВМКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.12.2023 № 1656 пацієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_7 , водія стрілецького відділення, ВОС-НОМЕР_9, військова частина НОМЕР_8 , медичної документації з приймального відділення, виписку книги ( журналу, в тому числі електронного журналу (в тому числі з інформаційної системи для пацієнтів «HELSI") про запис, реєстрацію, облік, прийом особи, призначення ліків, перебіг лікування, діагноз при госпіталізації, діагноз при виписці, рекомендації при виписці, причини виписки солдата ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_7 , водія стрілецького відділення, ВОС-НОМЕР_9, військова частина НОМЕР_8 , амбулаторної медичної картки, стаціонарної медичної картки, виписку з журналу реєстрації направлень за період з 01.01.2022 до 31.01.2023, виданого НВМКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; внутрішніх документів, що регулюють порядок прийому, обліку, направлення на лікування, лікування амбулаторне та стаціонарне пацієнтів.
Службовим особам НВМКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1