Провадження № 1-кс/734/513/24 Справа № 734/3023/24
іменем України
11 липня 2024 року смт Козелець
Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в смт. Козелець клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024142370000011, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження , з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 09.01.2024 до ЛРУП № 2 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невідома особа перебуваючи у невстановленому місці 09.01.2024 шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу дрону «Mavic 3 pro» в інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 4800 грн., які останній перерахував з своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .
Під час досудового розслідування потерпілий повідомив, що 09.01.2024 році переглядаючи інтернет мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знайшов оголошення з приводу продажу дрона «Маviс 3 pro», там же був зазначений номер мобільного телефону для контакту НОМЕР_4 , ОСОБА_5 зателефонувавши за вищезазначеним мобільним номером, домовився про покупку даного товару. Після чого, невідома особа, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_4 відправила реквізити банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на які ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 4 800 гривень. Проте в подальшому товару не отримав.
В ході аналізу інформації вилученої на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_6 встановлено, що 09.01.2024 о 16:14 год. було перераховано з банківської карти НОМЕР_1 кошти у сумі 3000 грн. на банківську карту5169360029370321, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить гр. ОСОБА_7 .
Після чого гр. ОСОБА_7 09.01.2024 року о 16:16:31 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 2 999 грн. на банківську карту НОМЕР_5 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківській картці НОМЕР_5 , в період з 01.01.2024 року по 01.04.2024 року, а саме:
1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);
2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;
4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта онлайн банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису, які знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 інформацією та документами про власника банківської картки4323347359247522,котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 12024142370000011, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв'язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.
Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка вчинила злочин і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024142370000011, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024142370000011, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 12024142370000011 сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та/або працівникам оперативного підрозділу ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській картці НОМЕР_5 , в період 01.01.2024 року по 01.04.2024 року , а саме:
1. Документи щодо ідентифікації власника рахункy (прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);
2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;
4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта онлайн банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_14