Справа № 750/9343/24
Провадження № 1-кс/750/3093/24
12 липня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024270340002047 від 27.06.2024, -
Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.
Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024270340002047 від 27.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 , показала, що 26.06.2024 близько 12:40 год. їй на мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_3 та представились представником центрального банку - служби безпеки захисту від шахраїв. ОСОБА_5 повідомила, що не має ніякого відношення до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому невідомі почали випитувати інформацію, чи не надавала вона даних картки або пін-код кому небуть, після чого назвали її ім'я та по батькові, далі повідомили, що на її номер повинні надійти СМС-повідомлення з кодами, які вона повинна продиктувати, для того щоб вони могли закрити її рахунок для збереження коштів. Після чого на її інший номер НОМЕР_4 почали приходити СМС-повідомлення, оскільки вказаний номер прив'язаний до кратки № НОМЕР_1 . В подальшому, коли вона повідомила код, ще деякий час спілкувалася та їй зазначили, що необхідно буде наступного дня звернутися до банку для зміни картки. Коли розмова завершилася, її чоловік ОСОБА_6 висловив недовіру її розмові та запропонував зателефонувати на гарячу лінію банку, де їй повідомили, що з картки було перераховано грошові кошти в сумі 3800 гривень.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському філіалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: справи, що стосується відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ; рух коштів по банківському рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 26.06.2024 по 00.00 год. 02.07.2024; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 26.06.2024 по 00.00 год. 02.07.2024; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 26.06.2024 по 00.00 год. 02.07.2024; номери мобільних телефонів, до яких прив'язаний банківський рахунок за платіжною карткою № НОМЕР_1 ; залишок грошових коштів на банківському рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ; документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента, на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 26.06.2024 по 00.00 год. 02.07.2024 перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів; виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента, на який перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 (або закриття рахунку), із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 26.06.2024 по 00.00 год. 02.07.2024; інформація про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 26.06.2024 по 00.00 год. 02.07.2024 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку; інформація про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 26.06.2024 по 00.00 год. 02.07.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 26.06.2024 по 00.00 год. 02.07.2024; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 26.06.2024 по 00.00 год. 02.07.2024; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив'язаних до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 26.06.2024 по 00.00 год. 02.07.2024; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 26.06.2024 по 00.00 год. 02.07.2024; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив'язаного до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 26.06.2024 по 00.00 год. 02.07.2024; інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив'язаного до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 26.06.2024 по 00.00 год. 02.07.2024; ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив'язаного до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 26.06.2024 по 00.00 год. 02.07.2024; інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).
Строк дії ухвали встановити до 11 серпня 2024 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1