Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5125/24
Провадження № 1-кс/644/824/24
12.07.2024
12 липня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №12023226210000348 від 17.08.2023за ознакам и кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім'я якої було видано платіжну картку з рахунком ІВАN НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 08.08.2023 по 08.09.2023, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 08.08.2023 по 08.09.2023 та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.
У клопотанні зазначено, що 08.08.2023 ОСОБА_4 в каналі, месенджеру "Telegram" ознайомилась з оголошенням про продаж тютюнових виробів, з посиланням на нік-нейм продавця НОМЕР_3 . З ціллю їх придбання зі своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 перерахувала на зазначену продавцем платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 - 1040 грн., та надала відомості про свої дані для отримання поштового відправлення. Сплачені нею тютюнові вироби так і не отримала.
За результатами доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 08.08.2023 10:05:54 на платіжну картку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) відбулося зарахування грошових коштів на суму 1040,00 грн. Після чого, 08.08.2023 11:49:28 з платіжної картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) здійснено переказ коштів на суму 1359,00 грн. на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком ІВАИ НОМЕР_2 .
Таким чином, для розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб причетних до його вчинення у дізнавача виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, має доказове значення у справі і іншим способом встановлення всіх істотних обставин наможливо.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явились, надали заяви, якими клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається із клопотання дізнавача, останній просить, за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати групі дізнавачів СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що має доказове значення по справі, а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім'я якої було видано платіжну картку з рахунком ІВАN НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 08.08.2023 по 08.09.2023, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 08.08.2023 по 08.09.2023 та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.
Встановити строк дії ухвали протягом 60 діб з дня її постановлення, тобто до 12 вересня 2024.
Роз'яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1