Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5479/24
Провадження № 1-кс/644/881/24
12.07.2024
Іменем України
12 липня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024226210000240 від 04.07.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання тимчасового доступу до речей та документів групі дізнавачів: старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції - ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції - ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_10 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано платіжну картку за № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 03.07.2024 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім'я якої видані платіжна картка за № НОМЕР_2 , інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 03.07.2024 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.
У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024226210000240 від 04.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_11 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2024 до ВП 1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.07.2024 близько о 13:12 год. невстановлена особа використовуючи месенджер "Telegram", від імені подруги потерпілої, під приводом отримання позики, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на суму 19000 гривень, які ОСОБА_11 , перерахувала з власної платіжної картки № НОМЕР_3 на платіжну карту № НОМЕР_2 .
Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що в неї у власності є платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Вона працює на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оператором РОА, на теперішній час знаходиться у відпустці по пологах з червня 2024 року. В неї є колега ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з якою вона підтримує дружні стосунки. Ми часто з нею спілкуємося як особисто, так і в соціальних мережах, в тому числі у менеджері Телеграм та Вайбер.
Так, 03.07.2024 в 13.08 ОСОБА_11 надійшло повідомлення у Телеграмі від її подруги ОСОБА_13 такого змісту: «привет, ОСОБА_14 , у тебя будет НОМЕР_4 гривен до субботы». Звісно ж потерпіла підтримуючи дуже дружні стосунки з ОСОБА_15 відразу погодилась. ОСОБА_11 відразу прийшло повідомлення із номером банківської картки НОМЕР_2 . ОСОБА_11 о 13:12 зі свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до якого прикріплена її зарплатна банківська картка НОМЕР_3 переслала на платіжну картку № НОМЕР_2 19000 гривень. Після цього ОСОБА_11 запитала чи прийшли кошти. Їй відповіли, що так. Тоді вона запитала що трапилось. ОСОБА_15 їй відповіла, що їй не повернули вчасно гроші, а терміново потрібно зробити платіж та попросила ще 13000 гривень. Потерпіла відповіла, що в неї не має такої суми. Після чого всі повідомлення від ОСОБА_15 були видалені, ОСОБА_11 встигла зробити тільки один скрін-шот першої так мовити сторінки їх переписки. І вже близько 17:00 ОСОБА_11 зателефонувала ОСОБА_15 зі свого номеру телефону НОМЕР_5 (з цього ж номеру вона з нею мала переписку і в телеграмі) та повідомила, що її акаунт в Телеграмі був зламаний та були розіслані повідомлення по всім знайомим про прохання надіслати гроші та тільки вона відгукнулась. ОСОБА_11 зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та їй повідомили, що банківська картка, на яку вона перерахувала гроші являється клієнтом Ізі банку. Потім ОСОБА_11 зателефонувала на гарячу лінію даного банку, вони мені повідомили, що бачать платіж та будуть щось робити. Після чого вона вирішила звернутись до поліції.
В ході досудового розслідування потерпіла надала квитанцію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 03.07.2024, в якій підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу на суму 19000 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_2 емітована до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданої за № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 03.07.2024 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім'я якої видана платіжна картка за № НОМЕР_2 , інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 03.07.2024 по теперішній час, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
Дізнавач подала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити. Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.
Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.
Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 12024226210000240 від 04.07.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_11 з коротким викладом обставин: 03.07.2024 до ВП 1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.07.2024 близько о 13:12 год. невстановлена особа використовуючи месенджер "Telegram", від імені подруги потерпілої, під приводом отримання позики, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на суму 19000 гривень, які ОСОБА_11 , перерахувала з власної платіжної картки № НОМЕР_3 на платіжну карту № НОМЕР_2 Дізнавачі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , прокурори: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .
Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_11 , надала пояснення щодо обставин шахрайського заволодіння її грошовими коштами. До матеріалів клопотання долучено квитанцію «Sensе bank» від 03.07.2024, в якій підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу на суму 19000 гривень. Встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_2 емітована до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024226210000240 від 04.07.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції - ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції - ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_10 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано платіжну картку за № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 03.07.2024 по 11.07.2024 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім'я якої видані платіжна картка за № НОМЕР_2 , інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 03.07.2024 по 11.07.2024 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.
Встановити строк дії ухвали до 12.09.2024 року.
Роз'яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1