Справа № 544/1387/24
пров. № 1-кс/544/258/2024
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 липня 2024 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 12.06.2024 до СПД №1 (м. Гребінка) ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява (ЄО №3072) від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.06.2024 року, невідома особа, шляхом довіри в соціальній мережі «Фейсбук» розмістивши оголошення під приводом продажу дров з моб. тел. НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 10,800 гривень, які заявниця добровільно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 , але дрова так і не отримала.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 з показів якої стало відомо, що 12.06 2024 перебуваючи за власним місцем проживання близько 09:00 години знайшовши оголошення в мережі «Фейсбук» в публічній групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж дров та доставку їх до місця проживання вирішила їх замовити. Після чого зв'язавшись з продавцем за моб. ном. НОМЕР_1 зателефонувала та повідомила, що хоче замовити вантажний газон рубаних дров породи: дуб, акація, ясень, бук. граб на загальну суму 10,800 гривень. Продавець повідомив, що являгться представником лісового господарства в Київській області. Та після оформлення замовлення вона отримає реквізити для подальшої оплати та доставки їх до місця її проживання. В подальшому з ном. тел. НОМЕР_1 , а саме в мобільному застосунку «Вайбер» ОСОБА_5 отримала повідомлення з накладною на транспортування №1107/10к30/п та написом « ОСОБА_7 сума: 10800 грн. дата 13.06.24 час: 10:00-11:00, Після оплати зателефонуйте для підтвердження. Дякуємо за замовлення Гарного дня.» Після чого надійшло наступне повідомлення зі змістом «Отримувач: ОСОБА_6 IВАN: НОМЕР_3 Ідентифікацій код НОМЕР_4 » Після чого переконавшись у порядності продавця дров ОСОБА_5 вирішила перерахувати повну суму, а саме 10 800 гривень на банківський рахунок продавця НОМЕР_5 , та перерахувавши повідомила продавцю, що дрова вже оплачені та вона вдома в с. Сербинівка, чекає на доставку, потім продавець пообіцяв доставити вчасно та вони попрощалися з ним. Але згодом телефон продавця був вимкнений та ОСОБА_5 зрозумівши що дрова так і не отримає вирішила звернутися до працівників поліції.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дізнавач в судове засідання не з'явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.
Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею установлено, що СД №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному №12024175580000141 від 13.06.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, що 12.06.2024 до СПД №1 (м. Гребінка) ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява (ЄО №3072) від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.06.2024 року, невідома особа, шляхом довіри в соціальній мережі «Фейсбук» розмістивши оголошення під приводом продажу дров з моб. тел. НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 10,800 гривень, які заявниця добровільно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 , але дрова так і не отримала. В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 з показів якої стало відомо, що 12.06 2024 перебуваючи за власним місцем проживання близько 09:00 години знайшовши оголошення в мережі «Фейсбук» в публічній групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж дров та доставку їх до місця проживання вирішила їх замовити. Після чого зв'язавшись з продавцем за моб. ном. НОМЕР_1 зателефонувала та повідомила, що хоче замовити вантажний газон рубаних дров породи: дуб, акація, ясень, бук. граб на загальну суму 10,800 гривень. Продавець повідомив, що являгться представником лісового господарства в Київській області. Та після оформлення замовлення вона отримає реквізити для подальшої оплати та доставки їх до місця її проживання. В подальшому з ном. тел. НОМЕР_1 , а саме в мобільному застосунку «Вайбер» ОСОБА_5 отримала повідомлення з накладною на транспортування №1107/10к30/п та написом « ОСОБА_7 сума: 10800 грн. дата 13.06.24 час: 10:00-11:00, Після оплати зателефонуйте для підтвердження. Дякуємо за замовлення Гарного дня.» Після чого надійшло наступне повідомлення зі змістом «Отримувач: ОСОБА_6 IВАN: НОМЕР_3 Ідентифікацій код НОМЕР_4 » Після чого переконавшись у порядності продавця дров ОСОБА_5 вирішила перерахувати повну суму, а саме 10 800 гривень на банківський рахунок продавця НОМЕР_5 , та перерахувавши повідомила продавцю, що дрова вже оплачені та вона вдома в с. Сербинівка, чекає на доставку, потім продавець пообіцяв доставити вчасно та вони попрощалися з ним. Але згодом телефон продавця був вимкнений та ОСОБА_5 зрозумівши що дрова так і не отримає вирішила звернутися до працівників поліції. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
У поданому клопотанні дізнавачем відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024175580000141 від 13.06.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.
Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
За таких обставин клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №12024175580000141 від 13.06.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області СД ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ОСОБА_8 , дізнавачу ОСОБА_9 , дізнавачу СД ОСОБА_10 або іншій особі за дорученням дізнавача чи згідно з постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 та надати можливість вилучити оригінали відповідних документів, які містять зазначену інформацію:
-про особу чи осіб, на рахунок якої були перераховані грошові кошти НОМЕР_7 відкритим у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
-про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 відкритим у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 12.06.2024 00:00 годин по теперішній час;
-про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 відкритій у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу із 12.06.2024 00:00 годин по теперішній час;
-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_7 відкритим у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу із 12.06.2024 00:00 годин по теперішній час, у разі їх зняття через банкомат.
Строк дії ухвали до 12 серпня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1