Дата документу 11.07.2024Справа № 554/7204/24
Провадження № 1-кс/554/7449/2024
11 липня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 12024170000000255 від 10 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,
Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 , яка перебуває у спільній частковій власності ОСОБА_6 .
Обґрунтовуючи вимоги клопотання зазначив, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024170000000255 від 10 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом того, що з УМП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали про те, що на території Полтавської області діє група осіб, які за попередньою змовою, з корисливих мотивів організували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей до системи «Шлях» щодо чоловіків призовного віку в якості водіїв міжнародних перевезень, що дало змогу останнім незаконно виїхати за межі території України.
В подальшому встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 22 серпня 2023 року зареєстрували ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ/РНОКПП № НОМЕР_1 ), із основним видом діяльності - вантажний автомобільний транспорт, додатковий вид діяльності - надання послуг перевезення речей (переїзду), транспортне оброблення вантажів, інші допоміжні діяльності у сфері транспорту.
23 серпня 2023 року ОСОБА_8 передав в тимчасове користування ФОП ОСОБА_5 вантажний автомобіль Peugeot Boxer, д. н. з. НОМЕР_2 (свідоцтво на право користування - СТО 341252 від 23 серпня 2023 року), для участі в міжнародному русі з подальшим внесенням авто до системи - «Шлях» та з метою реалізації злочинного плану щодо незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку через державний кордон України, зазначений транспортний засіб використовується в злочинний діяльності, за допомогою якого безпосередньо здійснюється перетин державного кордону.
30 серпня 2023 року ФОП ОСОБА_5 отримав ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів).
В вересні 2023 року ОСОБА_9 за допомогою кваліфікованого електронного підпису, що належить ФОП ОСОБА_5 , з власного мобільного терміналу IMEI НОМЕР_3 , з активованою карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_4 , здійснювала вхід до Єдиного комплексу інформаційної системи у сфері безпеки на наземному транспорті та сприяла ОСОБА_5 здійснювати внесення неправдивих відомостей до системи «Шлях» щодо чоловіків призовного віку в якості водіїв міжнародних перевезень, що дало змогу останнім незаконно виїхати за межі території України.
Під час досудового розслідування встановлено, що транспортним засобом Peugeot Boxer, д. н. з. НОМЕР_2 , за системою «Шлях» в період з 31 серпня 2023 року по 16 березня 2024 року здійснено 26 перетинів державного кордону України, як на виїзд так і на в'їзд, під керуванням різних водіїв.
Аналізом діяльності ФОП ОСОБА_5 встановлено, що за період з 31 серпня 2023 року по 16 квітня 2024 року до системи «Шлях» внесено 12 водіїв міжнародних перевезень на автомобілі Peugeot Boxer, д. н. з. НОМЕР_2 , які виїхавши за кордон залишалися на території інших держав від 10 до 60 діб. В подальшому поверталися іншими транспортними засобами, як української так і іноземної реєстрації, що не належать ФОП ОСОБА_5 , а автомобіль Peugeot Boxer, внесений до системи «Шлях», протягом 5 - 10 днів повертався на територію України під керуванням осіб жіночої статі, які проживають на території Львівської області. Також встановлено, що більшість водіїв офіційно не працевлаштована (відсутні трудові договори) або зареєстровані в інших приватних підприємців, що свідчить про несплату податку ФОП ОСОБА_5 .
Крім цього, виявлено три факти незаконного перетину державного кордону, яким сприяв ОСОБА_5 а саме: шість водії призовного віку та які підлягають призову під час мобілізації, виїхали за допомогою внесення останнім до системи «Шлях» та до цього часу не повернулися, а саме:
15 грудня 2023 року водій ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_2 , здійснив виїзд та до цього часу не повернувся (обмежено придатний у військовий час);
10 січня 2024 року водій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_3 , здійснив виїзд та до цього часу не повернувся (підлягає призову під час мобілізації);
19 січня 2024 року водій ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_4 (підлягає призову під час мобілізації);
05 березня 2024 року водій ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_5 (непридатний в мирний час, обмежено придатний у військовий час);
30 березня 2024 року водій ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_6 ;
02 квітня 2024 року водій ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_7 (підлягає призову на військову службу під час мобілізації).
Відповідно до наданої відповіді Полтавської митниці інформація щодо декларування вантажів ФОП ОСОБА_5 під час виїзду за межі митної території України та під час в'їзду на митну територію України відсутня, окрім цього зазначений підприємець не акредитований в митних органах як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності.
Беручи до уваги, наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_5 за місцем проживання в АДРЕСА_1 може зберігати оригінали документів в т.ч. електронних, що слугували підставою для виїзду за кордон ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , комп'ютерна техніка та мобільні термінали, носії електронної інформації, в яких міститься листування та фотографії документів щодо перетину кордону ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , чорнові записи, штампи та печатки, що можуть бути знаряддями кримінального правопорушення та можуть мати значення речових доказів, для повного та об'єктивного встановлення істини по справі, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення оригіналів документів в т.ч. електронних, що слугували підставою для виїзду за кордон ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , комп'ютерної техніки та мобільних терміналів, носіїв електронної інформації в яких міститься листування та фотографії документів щодо перетину кордону ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , чорнових записів, штампів та печаток.
Із інформаційної довідки з реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності щодо об'єкта нерухомого майна встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у спільній частковій власності ОСОБА_6 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, наведених у ньому.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з такого.
Відповідно до ч. ч. 1 і 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов'язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024170000000255 від 10 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Оцінюючи наведені у справі докази, слідчий суддя вважає, що за місцем проживання ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_8 , яка перебуває у спільній частковій власності ОСОБА_6 , можуть знаходитися речі, відшукати та вилучити які просить слідчий.
Під час розгляду клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для проведення обшуку з метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, що підтверджується матеріалами клопотання. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.
На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукування та вилучення речей, які мають важливе значення для кримінального провадження, що можливе лише шляхом проведення обшуку, враховуючи, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 234 - 236, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про проведення обшуку - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в АДРЕСА_1 , яка перебуває у спільній частковій власності ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення оригіналів документів в т.ч. електронних, що слугували підставою для виїзду за кордон ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , комп'ютерної техніки та мобільних терміналів, носіїв електронної інформації в яких міститься листування та фотографії документів щодо перетину кордону ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , чорнових записів, штампів та печаток.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 08 серпня 2024 року.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_16