Дата документу 12.07.2024
Справа № 334/5579/24
Провадження № 1-кс/334/1661/24
12 липня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024082050000183 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із процесуальним прокурором - прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024082050000183 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий навів ті обставини, що 27.01.2024 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення ОСОБА_5 щодо заволодіння невстановленою особою грошовими коштами в сумі 154 600,0 грн шляхом обману та зловживання довірою під приводом купівлі автомобілю, яке відбулося в період з 16.01.2024 по 26.01.2024 під час дії воєнного стану шляхом переказу з його банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , чим спричинено ОСОБА_5 значну шкоду.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що з квітня 2023 року в нього виникла ідея купити за власні кошти нерозмитнений автомобіль з Європи в кузові джип та використовувати його під час виконання бойових завдань, а після закінчення війни розмитнити автомобіль та користуватися ним. Так, у січні 2024 року знайшов оголошення щодо пригону автомобілів з Європи. За номером НОМЕР_4 , зазначеним у оголошенні, особа чоловічої статі назвалася ОСОБА_6 , у месенджері надіслала фотокопії паспорту на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Яринівка, Сарненського району Рівненської області та його копії яких то відзнак за благодійну діяльність.
ОСОБА_5 має відкритий рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та прив'язану до нього платіжну карту № НОМЕР_5 .
У період з 16.01.2024 по 26.01.2024 на платіжні карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , з власного рахунку ОСОБА_5 перерахував кошти на загальну суму154 600,0 грн., проте автомобіль так і не отримав.
Номери телефонів « ОСОБА_6 », за якими він спілкувався з ОСОБА_5 у період з 16.01.2024 до 26.01.2024 - 096 638 1007, 068 842 11 70, НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_4 , НОМЕР_11 .
Оскільки особа на ім'я « ОСОБА_6 » заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 154 600,0 грн., але автомобіль не передала, то останньому була спричинена матеріальна шкода на зазначену суму.
Також в ході досудового розслідування в ході огляду матеріалів отриманих під час здійснення тимчасового доступу встановлено, що^
-о 21:06:46 16.01.2024 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на платіжну карту емітовану у NovaРау № НОМЕР_12 було здійснено транзакцію на суму.
-о 21:06:46 годині 16.01.2024 року грошові кошти у сумі 12800 гривень були перераховані з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_8 на банківський рахунок NOVAPAY LLC № НОМЕР_14 AC51BP0
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_12 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_12 за період з 30.01.2024 по теперішній час;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_12 за період з 31.01.2024 по теперішній час;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_12 ;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_12 за період з 16.01.2024 по теперішній час;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці № НОМЕР_12 , довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.
Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 .
В судове засідання слідча не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримала доводи свого клопотання та просила задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.
Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і
документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка може становити банківську таємницю.
За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ до інформації що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації, для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та збереження речових доказів по провадженню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_12 за період з 16.01.2024 по 16.05.2024 року, а саме:
- документів та відомостей про власників банківської картки № НОМЕР_12 та банківського рахунку NOVAPAY LLC № НОМЕР_14 AC51BP0 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_12 та банківським рахунком NOVAPAY LLC № НОМЕР_15 за період з 16.01.2024 по 16.05.2024 року;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_12 та банківським рахунком NOVAPAY LLC № НОМЕР_15 за період з 16.01.2024 по 16.05.2024 року;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_12 та банківським рахунком NOVAPAY LLC № НОМЕР_15 за період з 16.01.2024 по 16.05.2024 року;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_12 та банківського рахунку NOVAPAY LLC № НОМЕР_15 за період з 16.01.2024 по 16.05.2024 року;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, за банківською карткою № НОМЕР_12 та банківським рахунком NOVAPAY LLC № НОМЕР_14 AC51BP0, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Строк дії ухвали- до 10 вересня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1