справа № 388/359/24
провадження № 1-кс/388/214/2024
11.07.2024м. Долинська
Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу відділенняполіції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Долинського відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024121030000084 від 21 лютого 2024 року, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з прокурором Долинського відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на наступне.
У провадженні СВ відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024121030000084 від 21 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
В ході розслідування встановлено, що 21.02.2024 року до ЧЧ ВП №1 (м. Долинська) з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 20 лютого 2024 року у вечірній час, ОСОБА_5 гортаючи стрічку в мережі Інтернет «Faceboock» побачила оголошення про грошові виплати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 6500 грн. Під цим оголошенням було посилання для оформлення заявки. ОСОБА_5 перейшла за посиланням та ввела свій номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , дату до якого дійсна банківська картка, а також CRV-код, який складається з трьох цифр. Після цього потерпіла очікувала на зарахування матеріальної допомоги та цього ж дня близько 23.00 години з її банківської картки було списано грошові кошти двома транзакціями 2000 грн та 1900 грн. Отже, невідома особа із застосуванням електронно-обчислювальної техніки зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 3900 грн.
14.03.2024 року отримано рапорт з відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області, з якого вбачається, що 20.02.2024 року о 23.41.19 годині переказ коштів відбувся з банківської картки потерпілої НОМЕР_1 на банківську картку невстановленої особи НОМЕР_2 . В подальшому за допомогою веб сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено BIN - (Bank Identification Number» - перші шість цифр на пластиковій картці за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти, та встановлено, що вищевказана банківська картка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В зв'язку з цим у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Окрім того, отримані відомості можуть бути використані, як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчинення кримінального правопорушення.
В даному кримінальному провадження мається необхідність в наданні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію щодо руху грошових коштів в сумі 2000 та 1900 грн., із зазначенням даних.
Слідчий відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд справи в його відсутність, подане клопотання підтримав, просив його задовольнити за обставин зазначених у ньому.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання буде розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності особи у володінні якої знаходяться речі.
Дослідивши матеріаликлопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також матеріали кримінального провадження, що стосуються розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, дійшов до такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 21 лютого 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024121030000084 за правовою кваліфікацією злочину ч.4 ст. 190 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як убачається з матеріалів кримінального провадження, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.
Таким чином, установлено, що речі та документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий у цьому клопотанні знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою : АДРЕСА_2 .
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих : слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 ,слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_8 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю про рахунок картки № НОМЕР_2 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- інформацію про повний рух коштів, що здійснювались з банківських рахунків Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 20.02.2024 року із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;
- інформацію про те на кого відкритий рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , хто ним користується, та хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей особи;
- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період (20.02.2024 року) та номерів фінансових телефонів, які були прив'язані до даного рахунку, також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;
- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку із зазначенням номерів телефонів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків;
- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу.
Ухвала діє до 11 серпня 2024 року включно.
Наслідками невиконання цієї ухвали відповіднодо ст. 166 КПК України є надання дозволу слідчому на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1