Справа №377/542/24
Провадження №1-кс/377/28/24
12 липня 2024 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №1202311115000073 від 30.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину за ч.3 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло вищезазначене клопотання погоджене з прокурором, у якому посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №1202311115000073 від 30.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину за ч.3 ст. 190 КК України, просять надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та містять в собі відомості про рух грошових коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що необхідно для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні.
В судове засідання учасники не прибули, про час та місце судового засідання повідомлені належним чином.
Начальник слідчого відділення відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , до суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч.2 ст.163 КПК України не повідомлялись.
Неявка осіб які належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. З огляду на викладене фіксування судового процесу за допомогою звуко - та відео - записувального технічного засобу не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, 29.05.2023 року до чергової частини ВП №2 Вишгородського РУП ГУНП надійшла заява ОСОБА_4 , про те що 21.05.2023 року останній надійшло повідомлення в мобільному додатку «Telegram» від користувача « ОСОБА_5 », з посиланнями різних банків для отримання грошової допомоги від держави в розмірі 6500 грн., цього ж дня остання перейшла за посиланням. Після чого 27.05.2023 приблизно о 10:00 год. заявниця виявила відсутність грошових коштів з карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) в сумі 38 290, 50 грн. Зрозумівши, що невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами ОСОБА_4 , звернулася із заявою до поліції.
30.05.2023 року відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202311115000073 від 30.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами наведеними у клопотанні, про те, що інформація про рух грошових коштів по зазначеному рахунку, у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл тимчасово виконуючій обов'язки заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів, а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку а саме:
- детальних відомостей про рух коштів та інші операції по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 21.05.2023 (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів тощо);
- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку № НОМЕР_1 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони 21.05.2023, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком;
- відомостей про IP-адресу, з якої здійснювалися операції в системі дистанційного обслуговування (онлайн-банкінг) по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 21.05.2023;
- відомостей про МАС-адреси комп'ютерів, ІМЕІ мобільних телефонів або інших технічних пристроїв, за допомогою яких здійснювалися операції в системі дистанційного обслуговування (онлайн-банкінг) по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 21.05.2023.
Встановити строк дії цієї ухвали по 01.08.2024 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1