Справа № 592/11516/24
Провадження № 1-кс/592/4705/24
12 липня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200480002023 від 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого ВПК в Сумській області ДКП НПУ, про те що в результаті проведення оперативно-розшукових дій встановлено, що чоловік на ім'я ОСОБА_4 перебуваючи на території м. Суми, з використанням електронно обчислювальної техніки та комп'ютерних технологій здійснив несанкціановане втручання до сторінки у фейсбуці, яка належить громадянину ОСОБА_5 і від його імені писали знайомому ОСОБА_6 , з проханням отримати грошові кошти в борг, після чого останній здійснив перерахування на банківську картку зловмисників. ЖЄО 37335 від 04.07.2024. Під час допита в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 18.03.2024 в месенджері «Фейсбук» йому надійшло повідомлення від ОСОБА_8 . Під час спілкування останній попросив зайняти йому грошові кошти на загальну суму 10030 грн. У подальшому потерпілим перераховано грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Враховуючи те, що даний рахунок (банка) може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Вказана інформація знаходиться у віданні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. В інший спосіб отримати документи, які містяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
-копія клієнтської справи особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_1
-інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 18.03.2024 по 12.07.2024, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;
-технічна інформація в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаній банківській картці за період часу з 00.00 год. 18.03.2024 по 12.07.2024 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;
-щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із наданням детальної інформації за період часу з 00.00 год. 18.03.2024 по 12.07.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів.
-відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.
-копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00.00 год. 18.03.2024 по 12.07.2024, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;
-копія клієнтської справи особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_2
-інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 00.00 год. 18.03.2024 по 12.07.2024, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;
-технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаній банківській картці за період часу з 00.00 год. 18.03.2024 по 12.07.2024 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;
-щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із наданням детальної інформації за період часу з 00.00 год. 18.03.2024 по 12.07.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів.
-відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.
-копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00.00 год. 18.03.2024 по 12.07.2024, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;
Тимчасовий доступ надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 або іншому слідчому з групи слідчих.
Строк дії ухвали -60 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1