Справа № 473/3754/24
Номер провадження 1-кс/473/943/2024
іменем України
"11" липня 2024 р. м. Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12024046780000012,
10.07.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 03.01.2024 року невстановлена особа під приводом продажу бампера для автомобіля через інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, спілкуючись за допомогою мобільного телефону, номер якого НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 загальною сумою 1800 грн., які останній добровільно відправив зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , товар так і не отримав, грошові кошти останньому повернуто не було.
13.01.2024 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №12024046780000012за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
24.05.2024 року до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали кримінального кримінальне провадження за №12024046780000012за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було отримано ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, відносно банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 . В ході аналізу вилученої інформації встановлено, що 03.01.2024 року, в період часу з 17:24:59 годин по 17:46:15 годин, відбувалися банківські операції з вищевказаною банківською карткою в банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " CANI5521 та CANI4865.
Інформація, щодо зняття грошових коштів з банківської платіжної картки по карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 в банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " CANI5521 та CANI4865, знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), (адреса для коресподенцій: АДРЕСА_2 ), може вказати осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №12024046780000012 від 13.01.2024 р.
Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), (адреса для коресподенцій: АДРЕСА_2 )
Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 в судове засідання не з'явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 13.01.2024 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №12024046780000012 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.
Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024046780000012.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12024046780000012 - задовольнити.
Надати дозвіл у рамках кримінального провадження № 12024046780000012 від 13.01.2024 р. групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), наступну інформацію:
1.Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банкомату CANI5521 та CANI4865 03.01.2024 р. в період часу з 17:00 годин до 18:00 годин.
2.Адресу банкомату CANI5521 та CANI4865
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1