Справа № 473/3752/24
Номер провадження 1-кс/473/941/2024
іменем України
"10" липня 2024 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання старшої слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12024152190000699 від 03.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
встановив
До суду надійшло клопотання старшої слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.
Клопотання обґрунтоване тим, що 23.06.2024 р. в період часу з 07:12 по 07:16 годин невстановлена особа, з використанням електронно-обчислюваної техніки викрала грошові кошти на загальну суму в розмірі 10 413,30 грн. з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , переказавши їх на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2
03.07.2024 старшим слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №12024152190000699, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 надав свідчення про те, що він має кредитну карту оформлену на його ім'я у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_1 , на які знаходилися грошові кошти в сумі 11000 грн. 21.06.2024 р. він зайшов до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", гроші були на картці. 25.06.2024 р. вдруге до вказаного додатку, виявив, що з кредитної карти невстановлена особа 23.06.2024 р. в період часу з 07:12 по 07:14 годин викрала з карткового рахунку грошові кошти в сумі 10 413,30 грн., переказавши їх на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 п'ятьма платежами, три з яких в сумі 2060 грн., один платіж в сумі 2174,33 грн., один платіж в сумі 2058,97 грн.
Інформація щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , руху по неї коштів, фото-відеоматеріалів зняття таких грошових коштів тощо, перебуває у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).
До цього часу про підозру у скоєнні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманнітимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що має значення для кримінального провадження та може бути використане, як доказ під час провадження досудового розслідування.
Іншими способами встановити відомості щодо причетності невстановленої особи до скоєння кримінального правопорушення неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Старша слідча СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 03.07.2024 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №12024152190000699 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.
Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024152190000699.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчої СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12024152190000699- задовольнити.
Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) з можливістю їх вилучення у електронному та паперовому вигляді, а саме:
• Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період з 23.06.2024 по теперішній час з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 23.06.2024 р. по теперішій час, до моменту фактичного зняття інформації;
•Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 за період з 23.06.2024 р. по теперішній час.;
•Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із корткового рахунку НОМЕР_1 за період з 23.06.2024 р. по теперішній час, а також копій записів з камер відеопостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
•У випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
• Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_1 за період з 26.06.2024 р. по теперішній час, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримуачів коштів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1