Справа № 457/1503/23
провадження №1-кс/457/387/24
про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
12 липня 2024 року м. Трускавець
Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023141140000207 від 06.08.2023 року, яке надійшло до суду 10.07.2024 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-
10.07.2024 року до слідчої судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023141140000207 від 06.08.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Дане клопотання мотивовано тим, що 17.08.2023 року до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 17.08.2023 близько 19 години 50 хвилин таємно заволоділа її грошовими коштами в сумі 86419 гривень 72 копійки, з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Проведеним допитом потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 17.08.2023 року на мобільний телефон потерпілої поступило телефонне повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перевірку грошових коштів із її картки на карту невідомої особи яка « ОСОБА_6 » банківський рахунок НОМЕР_2 в сумі 86419 гривень 72 копійки. Вказану транзакцію вона не виконувала, дані карти нікому не повідомляла. Крім того, потерпіла ОСОБА_5 , надала копії переводу коштів із її банківської карти № НОМЕР_1 на рахунок « ОСОБА_6 » банківський рахунок НОМЕР_2 та на інший банківський рахунок, який належить невідомій особі, а саме: НОМЕР_3 . Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та по банківській карті потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювались поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес, з яких здійснювались фінансові операції ( в паперовому виді та на електронних носіях ) за період часу з 19 годин 00 хвилин по 23 годин 00 хвилин 17.08.2023; якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та банківської карти № НОМЕР_1 перераховувалися на рахунок користувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо), інформації про місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та банківської карти № НОМЕР_1 , а також інформації про те, чи з використанням карти здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з банківського рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та банківської карти № НОМЕР_1 , чи без картковий спосіб (за наявності) у період з 19 годин 00 хвилин по 23 годин 00 хвилин 17.08.2023; документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та банківської карти № НОМЕР_1 , тобто інформації про її власника. Речі і документи (інформація), які містять охоронювану законом таємницю та які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ- НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Та фактично знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , філії «Західне головне регіональне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, у сторони обвинувачення є необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто відомості, які можуть становити банківську таємницю, конфіденційну інформацію та персональні дані, які для кримінального провадження будуть мати доказове значення. Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.
Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з'явилися.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме даних про рух коштів з розшифровкою повних реквізитів контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 19 годин 00 хвилин по 23 годин 00 хвилин 17.08.2023 по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та по банківській карті потерпілої ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 , ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис (вхід) особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному рахунку за 17.08.2023, а також інформацію про зняття грошових коштів в терміналах банківської установи, вказавши місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас), банківських установ, яким належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів, з наданням відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , та фактично знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , філії «Західне головне регіональне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Та фактично знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , філії «Західне головне регіональне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.
Строк дії ухвали до 10 вересня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1