Справа №173/2218/24
Провадження №1-кс/173/426/2024
іменем України
10 липня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046430000078 від 04.07.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
08 липня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046430000078 від 04.07.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046430000078 від 04.07.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України наступну інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 01.06.2024 року по 00:00 год. 30.06.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 01.06.2024 року по 00:00 год. 30.06.2024 року;
- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з банківського рахункуUA783003350000002620111557824з 00:00 год. 01.06.2024 року по 00:00 год. 30.06.2024 року;
- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 01.06.2024 року по 00:00 год. 30.06.2024 року;
- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису «RaiffeisenOnline», відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 »., а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Подане клопотання дізнавач обґрунтовує наступним: 03.07.2024 року до ЧЧ ВП № 3 Кам'янського РУП надійшла заява від військовослужбовця В/Ч НОМЕР_3 ОСОБА_4 про те, що 16.06.2024 року останній попрохав свого знайомого військовослужбовця В/Ч НОМЕР_3 ОСОБА_5 придбати у магазині продукти харчування на суму не більше 1 000 гривень, при цьому, добровільно надав останньому належну йому банківську картку видану " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), назвавши ОСОБА_5 пін-код від вказаної картки, на що ОСОБА_5 погодився та узяв належну заявнику ОСОБА_4 банківську картку, взявши на себе зобов'язання придбати продукти харчування на суму не більше ніж на 1 000 гривень, однак ОСОБА_5 , без дозволу та відома власника банківської картки, розпорядився грошовими коштами вказаної картки на власний розсуд, а саме зняв грошові кошти кількома транзакціями в м. Дніпро на загальну суму 27 800 гривень та розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд. (ЖЄО №5530).
СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046430000078 від 04.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2024 року потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є військовослужбовцем В/Ч НОМЕР_3 попрохав свого знайомого ОСОБА_5 , який також є військовослужбовцем В/Ч НОМЕР_3 , придбати у магазині продукти харчування на суму не більше 1 000 гривень. ОСОБА_5 погодився на вище вказане прохання потерпілого та взяв на себе зобов'язання придбати продукти харчування потерпілому на суму не більше 1 000 гривень. Після цього, ОСОБА_4 , самостійно,добровільно надав ОСОБА_5 належну йому банківську картку видану " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ) та назвав останньомупін-код від вище вказаної картки.У подальшому потерпілий ОСОБА_4 дізнався, що ОСОБА_5 , без дозволу та відома власника банківської картки, потерпілого ОСОБА_4 , розпорядився грошовими коштами вказаної картки на власний розсуд, а саме зняв грошові кошти кількома транзакціями в м. Дніпро на загальну суму 27 800 гривень та розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд. На теперішній час грошові кошти потерпілому повернуто не було.
Також,в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.
Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.
У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з'явився, подавши заяву про розгляд справи без його участі.
Особа, у володінні якої перебувають документи, представник ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.
Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв'язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.
Слідча суддя, з'ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
04.07.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №12024046430000078 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи, доступ до яких просить надати дізнавач, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На думку судді, відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.
Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
Так як інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046430000078 від 04.07.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України наступну інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 01.06.2024 року по 00:00 год. 30.06.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 01.06.2024 року по 00:00 год. 30.06.2024 року;
- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з банківського рахункуUA783003350000002620111557824з 00:00 год. 01.06.2024 року по 00:00 год. 30.06.2024 року;
- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 01.06.2024 року по 00:00 год. 30.06.2024 року;
- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 »., а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити:Начальнику СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; Слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; Слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; Слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; Слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; Слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; Оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; Оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 .
Строк дії ухвали два місяці.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2218/24 (провадження 1-кс/173/426/2024), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред'явлення керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1