Справа № 462/2539/24
провадження 1-кс/462/1322/24
11 липня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
17 березня 2024 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141390000278 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 17.03.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернувся із письмовою заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами у сумі 48 000 гривень з його кредитної банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , коли останній перебував за адресою: АДРЕСА_1 , кошти списані на невстановлений рахунок.
Згідно з показів потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається, що в його користуванні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з терміном дії 05/28 CVV-код 620 з кредитним лімітом 66 000 гривень, який був збільшений банком приблизно тиждень тому з 17 000 гривень. Доступу до його банківської картки ніхто не має, вона перебуває тільки в його користуванні, так само як і до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через який він користується своєю банківською карткою. 17.03.2024 приблизно о 08.50 год, коли він перебував за своїм постійним місцем проживання, він відкрив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки помітив, що був вхідний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 на його номер телефону НОМЕР_3 , перевіривши даний номер телефону по додатку «Getcontact» він побачив, що даний номер телефону належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вирішив перевірити, чи кошти перебувають на банківському рахунку та випадково чи не відбулось списання грошових коштів з банківського рахунку, оскільки до того його телефоном бавився син, тому він міг випадково підняти телефон та натиснути підтвердження на телефоні. Відкривши додаток, він не зміг в нього зайти, оскільки його було заблоковано. Перетелефонувавши на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », йому відповіли, що з його банківської картки 17.03.2024 було списано грошові кошти в сумі 48 000 гривень, а саме переказано на інший банківській рахунок, який саме, останньому невідомо, після чого йому стало зрозуміло, що даний номер телефону належить шахраям та з ним було вчинено шахрайські дії.
28.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_5 від 30.04.2024 №462/2539/24 (1-кс/462/636/34) було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить потерпілому гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , провівши огляд вилучених речей і документів, було встановлено, що 17.03.2024 о 09:03:07 год та 09:03:23 год грошові кошти у сумі 24000 грн двома транзакціями з банківської картки потерпілого, було переказано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
Враховуючи вище викладене, досліджуючи обставини котрі викладені у матеріалах кримінального провадження, встановлено, що переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого відбувався на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а тому, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: до проведених трансакцій на банківську карту № НОМЕР_4 , оригіналів матеріалів банківської справи відкритої по банківській карті № НОМЕР_4 , відомостей про рух грошових коштів з 17.03.2024 по 25.03.2024 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 з 17.03.2024 по 25.03.2024; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку № НОМЕР_4 з 17.03.2024 по 25.03.2024, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення коштів та дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення ПУМБ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ”, який розташований, за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що слідчій ВП № 1 ЛРУП № 2 у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення такої інформації та документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення ПУМБ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ”, який розташований, за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчій ВП № 1 ЛРУП № 2 у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до проведених трансакцій на банківську карту № НОМЕР_4 , оригіналів матеріалів банківської справи відкритої по банківській карті № НОМЕР_4 , відомостей про рух грошових коштів з 17.03.2024 по 25.03.2024 (з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 з 17.03.2024 по 25.03.2024; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку № НОМЕР_4 з 17.03.2024 по 25.03.2024, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття/переведення коштів), з одночасною можливістю вилучення такої інформації та документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення ПУМБ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ”, який розташований, за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: