Справа № 202/4299/23
Провадження № 1-кс/202/4700/2024
Іменем України
12 липня 2024 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42019040000000513 від 01 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019040000000513 від 01 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , діяльність юридичної особи припинено у зв?язку із приєднанням до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та/або за адресою розташування відділень чи філій у м. Дніпро, з можливістю вилучення копій документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам, відкритим ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зокрема рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а також будь-яким іншим рахункам,які використовувалисьу період 2017-2020 роках зазначеним підприємством, а саме: 1) документів, які відображають відкриття, розпорядження зазначеними рахунками, у тому числі заяви на відкриття рахунку, договори щодо використання системи клієнт - банк, картки зі зразками підписів та відтисків печатей, договорів на розрахунково-касове обслуговування, юридичних справи підприємств-власників рахунків, в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, ІР-адрес та МАС- адрес з яких здійснювалася авторизація та операції за допомогою інтернет-банкінгу - на електронних та паперових носіях; 2) інформацію (реєстр) про рух грошових коштів по вказаними рахункам за період з 01.01.2017 по теперішній час включно, із розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства - контрагента, первинних платіжних документів по вказаних рахунках, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, із зазначенням залишку коштів на рахунках на кожен день - на паперових та електронних носіях. 3) договорів щодо отримання векселів, реєстрів виданих векселів, оригінали векселів (або копії), які підтверджують пред?явлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, актів пред?явлення векселів до сплати. 4) матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів вказаним особам та підприємствам, службовим особам вказаних підприємств з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали суду включно. 5) інших документів, що містяться у банківських справах, та містять на собі підписи посадових осіб та працівників підприємств, фізичних осіб-підприємців, довірених осіб тощо. 6) наявні фото- та відеоматеріали щодо зняття грошових коштів або проведення інших транзакцій за вказаними банківськими рахунками та пов?язаними із ними банківськими картками (з камер банкоматів, відділень банку тощо) - у паперовому вигляді та на електронному носії.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, про дату, час та. місце розгляду клопотання повідомлені належним чином
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий у клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування встановлені банківські рахунки ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які використовуються з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження № 42019040000000513, досудове розслідування здійснюється щодо можливих протиправних дій з оку посадових осіб Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час реалізації конфіскованого товару.
При цьому, клопотання не містить жодних обґрунтувань та доказів на підтвердження причетності ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 до кримінального правопорушення, яке розслідується в рамках кримінального провадження № 42019040000000513. Також з долучених до клопотання документів неможливо становити факту належності банківських рахунків, інформацію по яким слідчий просить отримати, саме ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, слідчим, всупереч вимог ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів дану інформацію, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації.
За таких обставин, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42019040000000513, є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42019040000000513 від 01 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1