Справа № 210/6623/23
Провадження № 1-кс/210/1098/24
іменем України
08 липня 2024 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №42023042060000088, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №42023042060000088, в якому просить суд зобов'язати уповноважених осіб Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), по містять банківську таємницю, відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по відкритим рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також по інших наявних рахунків в банку, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до наступних документів:
-??належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, до надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками, копї сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;
-??відомостей щодо реєстрації облікового запису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 в автоматизованій інформаційній системі «IFOBS клієнт-банк» та/або всіх інших автоматизованих інформаційних системах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,
Призначених для дистанційного управління розрахунковими рахунками із зазначенням відомостей щодо абонентського номеру телефону, який використовується в якості логіну-доступу, або для здійснення додаткової умови підтвердження користувача під час авторизації;
- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2022 до 31.06.2023.
Ознайомившись із змістом клопотання та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в його задоволенні з наступних підстав.
Встановлено, що СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023042060000088 від 29.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, дослідивши відомості з КП"Д3", слідчим суддею встановлено, що 04 грудня 2023 року ухвалою слідчого судді ОСОБА_4 було частково задоволено аналогічне клопотання слідчого СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області в рамках кримінального провадження №42023042060000088 з тих самих підстав. Надано тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по відкритим рахункам НОМЕР_3 , а також по інших наявних рахунків в банку, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, слідчим до матеріалів справи не долучено доказів щодо виконання зазначеної ухвали слідчого судді від 04.12.2023 року.
Чинними нормами КПК України не передбачено повторного звернення слідчого з аналогічним клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
Однак, слідчий в порушення вимог КПК України повторно звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та не довів вимоги клопотання.
Враховуючи вищевикладене, у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів слід відмовити.
Керуючись статями 153, 160, 163, 164, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №42023042060000088, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1