Справа № 314/940/23
Провадження № 1-кс/314/728/2024
11.07.2024 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023082210000166 від 11.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 10.03.2023 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 09.03.2023, йому на мобільний телефон НОМЕР_1 , о 13 годині 48 хвилин, надійшов вхідний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 . У ході розмови, невідома особа представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та під приводом розблокування банківської карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами з банківської картки останнього, в сумі 40 000 гривень 00 копійок, чим потерпілому спричинила майнову шкоду на зазначену суму.
За результатами виконання ухвали Вільнянського районного суду Запорізької області від 16.03.2023, про тимчасовий доступ до інформації, що міститься за розрахунковим рахунком потерпілого, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 09.03.2023 із банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 здійснено 2 транзакції, а саме о 14 годині 02 хвилин - переказ коштів на суму 29 000 гривень 00 копійок та 14 годині 03 хвилини - на суму 11000 гривен 00 копійок на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
13.08.2023, отримано тимчасовий доступ до карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , де було встановлено, що вона зареєстрована за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчим СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, 18.05.2024, за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Самсунг Галаксі А32 з двома сім-картами мобільних операторів з номерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 та ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 а також банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 .
Слідчим, 18.05.2024 оглянуто мобільний телефон Самсунг Галаксі А32 та встановлено, що він містить два IMEI: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , а також дві сім-карти мобільних операторів з номерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 та ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 .
В мобільному додатку банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановленому на мобільному телефоні, виявлено 8 банківських карток, а саме: № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 .
В ході проведення досудового розслідування, з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_16 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_16 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 01.03.2023 по строк дії ухвали.
Прокурор підтримав клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати процесуальному прокурору - прокурору Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , а також слідчим СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_16 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_16 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком «А24 Бізнес», номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з з 00.00 год. 01.03.2023 по строк дії ухвали.
Кінцевим днем дії ухвали визначити - 11.09.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
11.07.2024