Справа № 761/20566/24
Провадження № 1-кс/761/13456/2024
27 червня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та перебувають за тимчасовим місцем її дислокації у АДРЕСА_1 ),
Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024000000000643 від 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів кримінального провадження № 22022230000000254 від 15.07.2022, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та перебувають за тимчасовим місцем її дислокації у АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів.
Клопотання мотивоване тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000000643 від 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.
Матеріали цього кримінального провадження, 01.04.2024, на підставі ст. 217 КПК України виділено прокурором в окреме провадження з кримінального провадження № 42022000000000421 від 04.04.2022 за ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 332-2, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 111-5 КК України.
Здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні 04.04.2024 доручено слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усвідомлюючи, що держава-агресор РФ окупувала, серед іншого, частину Херсонської області та сформувала окупаційну адміністрацію для управління вказаними територіями, діючи добровільно, умисно, тобто усвідомлюючи свої протиправні дії та протиправні наслідки, бажаючи їх настання, маючи єдиний злочинний намір, що охоплює заздалегідь поставлену загальну мету, спрямовану на підтримку дій держави-агресора проти України, з мотивів незгоди з політикою чинної влади в Україні, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у тому числі щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів РФ, які передбачають перебування України у сфері її впливу, з метою завдання шкоди Україні, перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Херсон, у точно нестановий досудовим розслідуванням час, однак не пізніше вересня 2022 року, погодилась на пропозицію представників окупаційної адміністрації, щодо зайняття посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, в окупаційній адміністрації держави-агресора, а саме посади головного бухгалтера незаконно утвореного, так званого «Державного унітарного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Після чого, ОСОБА_5 , діючи умисно, добровільно, обіймаючи посаду головного бухгалтера у незаконно утвореному окупаційною владою суб'єкті господарювання, який згідно установчих документів повністю був підконтрольний і підзвітний його засновникам - так званій «військово-цивільній адміністрації Херсонської області» і так званому « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримала згідно штатного розпису у підпорядкування - штатну одиницю (бухгалтера), стосовно якої здійснювала функції контролю, організації роботи і її планування.
Надалі ОСОБА_5 , перебуваючи на зазначеній посаді, здійснювала організацію ведення бухгалтерського та податкового обліку господарської діяльності, видавала заробітну плату працівникам зазначеного незаконно утвореного суб'єкта господарювання, а також підписувала фінансові, зокрема платіжні і розрахункові документи, які у тому числі стосувались розрахунків за так званими державними контрактами, із закупівлі та постачання вугілля, газу та паливно-мастильних матеріалів, укладеними «Державним унітарним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із суб'єктами господарювання, які здійснювали свою діяльність на території «ДНР», «ЛНР» та тимчасово окупованої території АР Крим.
Також встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, добровільно, у період з 20.09.2022 по 19.10.2022, перебуваючи на посаді головного бухгалтера так званого «Державного унітарного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто усвідомлюючи свої протиправні дії та розуміючи їх протиправні наслідки та бажаючи їх настання, діючи на виконання наказу директора так званого «Державного унітарного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 від 20.09.2022 № 01-05/04 «Про проведення інвентиризації основних фондів і оборотних активів майнових комплексів», входила до складу відповідної комісії та прийняла участь у проведенні інвентаризації основних фондів та оборотних активів Херсонського нафтопереробного заводу та Херсонського нафтоперевалювального комплексу і приймала результати інвентаризації та відповідний інвентаризаційний звіт (опис).
Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, добровільно, у період з 12.10.2022 по 19.10.2022, контролювала хід діяльності інвентаризаційної комісії, утвореної наказом «Про проведення інвентиризації переданих в управління майнових комплексів автозаправочних станцій» від 06.10.2022 № 01-05/05 директора так званого «Державного унітарного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , згідно якого на неї покладено контроль за виконанням цього наказу та прийняття результатів інвентаризації, тобто інвентаризаційного звіту (опису).
З огляду на викладене, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера незаконно утвореного окупаційною адміністрацію так званого «Державного унітарного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », була наділена та виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, маючи єдиний злочинний намір, що охоплює заздалегідь поставлену мету, спрямовану на підтримку дій держави-агресора проти України.
У ході розслідування 28.05.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано за підозрою у вчиненні злочину та цього ж дня їй вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.
ІНФОРМАЦІЯ_5 , 30.05.2024 стосовно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, тобто до 26.07.2024, без визначення розміру застави.
Під час досудового розслідування встановлено, що прокуратурою Херсонської області, здійснювалось процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 22022230000000254 від 15.07.2023 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. На цей час досудове розслідування у вказаному провадженні закінчено та обвинувальний акт стосовно ОСОБА_7 направлено до суду для розгляду по суті.
Так, на стадії досудового розслідування вказаного кримінального провадження, органом розслідування вилучено ряд фінансово-господарських і бухгалтерських документів, які стосуються взаємодії так званих « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Налоговой службы» з так званим «государственный унитарным предприятием Херсонская топливная компания», у якому підозрювана ОСОБА_5 обіймала посаду головного бухгалтера.
У цих документах можуть міститись зразки підпису і почерку ОСОБА_5 , а також ОСОБА_6 , документально підтверджені фактичні дані щодо їх злочинної діяльності зокрема тої, яка стосується незаконного відчуження ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відомості щодо отримання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 видатків на утримання та забезпечення функціонування «Херсонської паливної компанії» (рахунки-фактури, платіжні доручення тощо), статутні та інші установчі документи «Херсонської паливної компанії», адміністративно-розпорядчі акти військово-окупаційної адміністрації, а також відомості щодо причетності інших, на цей час невстановлених органом досудового розслідування осіб, які здійснювали колабораційну діяльність і співпрацювали із представниками держави-агресора та військово-окупаційною владою, під час окупації міста Херсона і Херсонської області.
З метою отримання цих документів, 28.05.2024 прокурором у кримінальному провадженні за № 18/1/1-21331-24 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслано письмовий запит у порядку ст. ст. 36, 93 КПК України.
За результатами розгляду цього запиту 30.05.2024 за № 10-2490-23 отримано відповідь, згідно якої запитувані відомості і документи на цей час перебувають у розпорядженні прокурора у кримінальному провадженні № 22022230000000254 від 15.07.2022 та знаходяться у приміщенні кабінету 28, по АДРЕСА_3 за місцем тимчасової дислокації ІНФОРМАЦІЯ_1 .
При цьому у листі прокуратури Херсонської області зазначено про те, що прокурор не заперечує проти вилучення у ході тимчасового доступу оригіналів документів кримінального провадження № 22022230000000254 від 15.07.2022, які стосуються фінансово-господарської діяльності так званого державного унітарного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів на підставі яких утворено вказане підприємство, а також оригіналів документів, які стосуються обслуговування цього підприємства у так званих « ІНФОРМАЦІЯ_9 », «Податковій службі» і фінансово-бухгалтерських документів.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав у повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явився, однак до Шевченківського суду надійшла заява прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 в якій зазначено, що вона не має можливості взяти участь у судовому засіданні та вона не заперечує щодо задоволення вказаного клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12024000000000643, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12024000000000643, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12024000000000643 від 01.04.2024, тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 22022230000000254 від 15.07.2022 - які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та перебувають за тимчасовим місцем її дислокації у АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: документів щодо фінансово-господарської діяльності так званого державного унітарного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів на підставі яких утворено вказане підприємство, а також оригіналів документів, які стосуються обслуговування цього підприємства у так званих « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », фінансово-бухгалтерських документів, а також документів зі зразками підписів та письма підозрюваної ОСОБА_5 , а також громадянина ОСОБА_6 , оригіналів документів щодо незаконного відчуження ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , документів у яких містяться відомості щодо отримання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 видатків на утримання та забезпечення функціонування «Херсонської паливної компанії» (рахунки-фактури, платіжні доручення тощо), статутних та інших установчих документів так званих «Херсонської паливної компанії», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також адміністративно-розпорядчих актів військово-окупаційної адміністрації, які стосуються діяльності незаконно утворених окупаційною адміністрацією органів, підприємств та установ.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1