печерський районний суд міста києва
Справа № 757/20212/24-к
09 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000508 від 27.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_7 , протягом 2004-2020 років створив на території України та за її межами низку підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РФ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Республіка Кіпр), якими фактично керував одноосібно.
Надалі, не пізніше квітня 2022 року, ОСОБА_7 , діючи всупереч інтересам України, Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», постанові Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації», підтримуючи збройну агресію РФ проти України, з корисливих мотивів вирішив продовжити господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та підконтрольним йому підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке діє на території держави-агресора.
Усвідомлюючи, що одноосібно він не зможе реалізувати зазначений злочинний умисел, ОСОБА_7 вирішив організувати злочинну групу та очолити це стійке об'єднання, взявши на себе функції організатора та керівника групи, залучив для участі в запланованих ним кримінальних правопорушеннях громадянку України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка на той час обіймала посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на цей час - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Пізніше ОСОБА_7 після звільнення ОСОБА_8 та призначення на посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 26.04.2023 залучив його до складу організованої групи. Крім того, ОСОБА_7 , встановивши, що реалізація злочинного плану неможлива без залучення до складу групи особи, яка забезпечувала б вільне, в обхід прийнятої Кабінетом Міністрів України постанови про мораторій на співпрацю з державою-агресором постачання матеріальних ресурсів для РФ, залучив до складу організованої групи нового члена - свою дочку ОСОБА_9 .
Для забезпечення супроводу експорту продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на територію держави-агресора, контролю за здійсненням перевезень та швидкої логістики залучив до складу організованої групи колишнього керівника департаменту логістики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про широкомасштабний наступ РФ, з метою підтримки держави-агресора шляхом надання матеріальних ресурсів, усупереч виданим Президентом України, ІНФОРМАЦІЯ_8 , Кабінетом Міністрів України нормативно-правовим актам сформував стійке об'єднання, до складу якого ввійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інші не встановлені слідством особи.
На виконання спільного плану ОСОБА_7 доручив своїй доньці та активній учасниці організованої групи ОСОБА_9 , яка є власницею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), укласти договори на постачання продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого безперешкодного постачання державі-агресору матеріальних ресурсів для ведення воєнних дій проти України і прикриття злочинної діяльності створеної ним організованої групи.
При цьому ОСОБА_5 , діючи відповідно до узгодженого плану організованої групи, складала договори, додаткові договори, акти від підконтрольних ОСОБА_7 підприємств, таким чином здійснюючи маскування злочинної діяльності під виглядом законної господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, ОСОБА_5 підготувала контракт на постачання товарів від 10.02.2022 № НВ 10/03/22 TG між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на цей час - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після погодження змісту контракту ОСОБА_7 ОСОБА_8 , а з 26.04.2023 - ОСОБА_6 забезпечили виготовлення групи товарів згідно зі специфікаціями, нібито заявленими « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі комплектуючих систем огородження на виробничих потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на цей час - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Надалі ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, забезпечила підготовку товаро-супровідних документів, у тому числі митних декларацій, додатків до контракту, інвойсів (рахунків-фактури) та інших документів, відповідно до умов контракту на постачання товарів № НВ 10/03/22 TG від 10.02.2022 та № НВ 09/03/22 TG від 09.02.2022, рахунків-фактури щодо оплати на загальну суму 1 409 684,21 доларів США, що згідно з офіційним курсом ІНФОРМАЦІЯ_9 на дату подання митних декларацій становило 45 143 094,5 грн, які підписано ОСОБА_8 .
У подальшому, діючи узгоджено із членами організованої групи, з метою виконання умов контракту не встановлені на цей час слідством особи підготували пакет документів, необхідних для експорту зазначеного у специфікації обладнання, на підставі яких декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на цей час - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») сформовано та подано документи до митних органів, унаслідок чого на підставі низки митних декларацій обладнання направлено до Республіки Польща та Литовської Республіки, звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: Липецька обл., Грязинський р-н, с. Казинка, яке підконтрольне ОСОБА_7 .
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачала власну продукцію в адресу підконтрольного підприємства - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яку надалі спрямовували російській компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3, ОЕЗ ППТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за посередництва резидента Республіки Польща - « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та резидента Республіки Туреччина « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (попередня назва - « ІНФОРМАЦІЯ_13 »). З цією метою між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та резидентом Республіки Туреччина « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (попередня назва - « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») укладено контракти № НВ 25/05/23 TR від 25.05.2023 та додаткову угоду № 1 від 19.06.2023 до контракту № НВ 25/05/23 TR від 25.05.2023 про поставу товару нібито в адресу останніх.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, ОСОБА_5 з метою прикриття незаконної діяльності створила новий контракт, нібито укладений 20.06.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і присвоїла йому реєстраційний № НОМЕР_3 TG-SA, аналогічний за змістом попередньому контракту.
Водночас ОСОБА_7 під час чергової онлайн-наради, яка проводилася із застосуванням узгоджених конспіраційних заходів, дав вказівку скласти специфікації на виконання умов контракту на постачання товарів від 20.06.2023 № НВ 13/03/23 TG-SA нібито від імені « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Надалі ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, після отримання підтвердження від ОСОБА_7 про виготовлення необхідної кількості товару дав вказівки підготувати товаро-супровідні документи, у тому числі митні декларації, додатки до контракту, інвойси (рахунки-фактури), та на виконання умов контракту про постачання товарів від 20.06.2023 № НВ 13/03/23 TG-SA підготував рахунки-фактури щодо оплати на загальну суму 158 832,05 доларів США, що згідно з офіційним курсом ІНФОРМАЦІЯ_9 на дату подання митних декларацій становило 5 661 818,54 грн, та підписав зазначені документи.
Діючи узгоджено із членами організованої групи, з метою виконання умов контракту не встановлені на цей час слідством особи підготували пакет документів, необхідних для експорту вказаного у специфікації обладнання, на підставі яких декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформовано та подано документи до митних органів, унаслідок чого на підставі митних декларацій: 23UA500500035337U6 від 06.10.2023, 23UA500500035337U6 від 06.10.2023, 23UA205140106374U9 від 20.12.2023, 23UA205140106747U1 від 22.12.2023, обладнання направлено до Республіки Польща, звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , підконтрольне ОСОБА_7 .
Таким чином, постачання та передача матеріальних ресурсів до військових формувань збройних сил рф, а саме конструкцій із металевої сітки, у тому числі системи загороджень типу «Пром» та «Класик», вироблених виробничими підприємствами об'єднаними назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шкодить інтересам національної безпеки і обороноздатності України.
Також, у ході досудового розслідування встановлено, що кіпрська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директорами та власниками, якої є громадяни України - ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , в рівних долях, яке є засновником української компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та з 2014 року є засновником російської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ІПН НОМЕР_5 , м. липецьк, рф).
Також встановлено, що за період з 11.12.2020 по теперішній час, підозрювана ОСОБА_5 перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що власник корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яка володіє 100 % статутного капіталу вказаного підприємства в сумі 10 000 000,00 грн та власник корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яка володіє 100 % статутного капіталу вказаного підприємства в сумі 2 894 641,00 грн. використали свої корпоративні права під час призначення на посади керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » підозрюваної ОСОБА_5 , які перебуваючи на своїх посадах вчинили кримінальні правопорушення.
Крім того встановлено, що з метою прикриття злочинної діяльності, після виходу ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 зі складу учасників товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 зберіг вплив на керівництво та інших службових осіб підприємства бенефіціарними власниками якого залишились: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Республіка Кіпр).
За результатами проведеного розслідування, 16.01.2024 слідчим за погодженням з прокурором, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, а саме у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), учинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, вчинених організованою групою.
Ухвалами слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_18 від 17.01.2024 до підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, строком до 14.03.2024. Надалі, ухвалами слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_18 від 12.03.2024 та 12.04.2024 строк дії застосованих запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою підозрюваним продовжено до 16.04.2024 та 10.06.2024.
Надалі у зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 виїхали з території України та перебувають на території держави-агресора, повідомлення про підозру цим особам здійснено в порядку ч. 8 ст. 135 КПК України та вони набули статусу підозрюваних 19.01.2024.
Постановою прокурора Офісу Генерального прокурора 20.03.2024 виділено матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України в окреме кримінальне провадження за № 62024000000000230 від 20.03.2024.
З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, задля встановлення усіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням оригіналів та копій документів (у паперовому та/або електронному вигляді), за період з 01.01.2021 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
19.03.2024 постановою слідчого у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу документів.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи документів.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки останні необхідні для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 42023000000000165 від 08.02.2023, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи документів, за період з 01.01.2021 по 02.05.2024, а саме до оригіналів наступних документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ОАЕ), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Республіка Польща), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Республіка Туреччина), (попередня назва - « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (Республіка Туреччина), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Кіпр), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_5 , рф), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (реєстраційний номер НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Республіка Кіпр), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на даний час назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_8 ), а саме:
- договори, контракти, угоди, додатки до них, специфікації, податкові та/або видаткові накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, договори поворотної фінансової допомоги, договори безповоротної фінансової допомоги, банківські виписки; бухгалтерську та податкову звітність, акти прийому-передачі; документи бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про дійсні об'єми здійснення реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей, документів складського обліку, акти ревізій та інвентаризацій, відомості щодо залишку товарно-матеріальних цінностей на складських приміщеннях, реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; товаро - супровідних документів на вантаж;
- документи, які містять відомості про надходження коштів за договорами (контрактами, угодами, тощо) купівлі-продажу, зокрема виписки по рахунках на яких відображено рух коштів, включно транзитні рахунки;
- документи, які містять інформацію про відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ОАЕ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Кіпр), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_5 , рф), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (реєстраційний номер НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Республіка Кіпр), а також інформації щодо руху грошових коштів по таким рахункам у вигляді таблиць, з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);
- митні декларації в режимі «експорт» та «імпорт» з документами на підставі яких вони сформовані, товарно-транспортні документи на перевезення, залізнична накладна, авіаційна накладна, коносамент, маніфест, тощо, зовнішньоекономічні договори (контракти) з додатками та додатковими угодами, рахунки (Invoice) або інші документи, які визначають вартість товару, специфікації, сертифікати якості та походження товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, облікові картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності або їх копії, завірені цим суб'єктом, листи про погодження, документи контролю за доставкою товарів, документи про надання фінансових гарантій, ліцензії митного перевізника, книжки МДП, книжки АТА, книжки СPD, свідоцтво про допущення засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, акти приймання-передачі товару, посередницькі договори, документи на право провадження митної брокерської діяльності, акти огляду (переогляду) товарно-матеріальних цінностей із додатками, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів, документи, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов'язкових платежів), векселі (відповідно до законодавства), документи, що підтверджують право на застосування до товарів пільгового режиму оподаткування, документи, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом, заяви підприємств для здійснення митного оформлення товарів (у спрощеному порядку, для розміщення їх у митні режими, для подання тимчасової, неповної, періодичної митної декларації), документи, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, протоколи про порушення митних правил із додатками у разі їх складанні;
- контракт № НВ 10/03/22 TG від 10.02.2022, з усіма змінами та доповненнями (додатками), укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на цей час - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- контракт № НВ 09/03/22 TG від 09.02.2022, з усіма змінами та доповненнями (додатками), укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на цей час - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- контракт № НВ 13/03/23 TG-SA від 20.06.2023, з усіма змінами та доповненнями (додатками), укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- контракт № НВ 25/05/23 TR від 25.05.2023 та додактова угода № 1 від 19.06.2023 до контракту № НВ 25/05/23 TR від 25.05.2023, з усіма змінами та доповненнями (додатками), укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (попередня назва - « ІНФОРМАЦІЯ_13 »);
- контракти, угоди та договори, з усіма змінами та доповненнями (додатками), укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на цей час - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- контракти, угоди та договори, з усіма змінами та доповненнями (додатками), укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на цей час - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_5 , рф), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (реєстраційний номер НОМЕР_6 );
- накази про призначення / звільнення, контактні дані працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), до обов'язків яких відноситься укладання та виконання зовнішньо-економічних контрактів, договорів, угод, зокрема але не виключено - № НВ 10/03/22 TG від 10.02.2022, № НВ 09/03/22 TG від 09.02.2022, № НВ 13/03/23 TG-SA від 20.06.2023, № НВ 25/05/23 TR від 25.05.2023, а також всі документи, у яких визначено їх права, обов'язки та відповідальність - посадові інструкції, трудові контракти, положення про підрозділ, тощо;
- накази про призначення / звільнення, контактні дані працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), до обов'язків яких відноситься виробництво, контроль за виробництвом, та реалізація (продаж) конструкцій із металевої сітки (загороджень), у тому числі системи загороджень типу « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 », а також всі документи, у яких визначено їх права, обов'язки та відповідальність - посадові інструкції, трудові контракти, положення про підрозділ, тощо;
- накази про призначення / звільнення, посадові інструкції, трудові контракти, протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») рішення (беніфеціарних власників) правління, довіреності на уповноваження осіб - ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 ;
- статути, установчі документи, накази, засідання технічної ради, протоколи загальних (позачергових, установчих) зборів учасників (єдиного учасника), рішення (беніфеціарних власників) правління, договори купівлі-продажу частки в статутному капіталі, довіреності на уповноваження окремих осіб діяти від імені підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ОАЕ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Кіпр), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_5 , рф), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (реєстраційний номер НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Республіка Кіпр), тощо;
- технічна документація (технічний паспорт, специфікації, технічне завдання, норми ДСТУ, сертифікати якості, документи щодо їх встановлення та походження, тощо) на виробниче обладнання (устаткування) встановлене на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначене для виготовлення (виробництва) конструкцій із металевої сітки (загороджень), у тому числі системи загороджень типу « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 »;
- технічна документація (технічний паспорт, специфікації, технічне завдання, норми ДСТУ, сертифікати якості, документи щодо їх встановлення та походження, тощо) на конструкції із металевої сітки (загороджень), у тому числі системи загороджень типу « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 », «ІНФОРМАЦІЯ_27» виготовленої на обладнані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/20212/24-к.
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1 , 09.05.2024