Справа № 569/3793/23
1-кс/569/4600/24
05 липня 2024 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВП №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),
Слідчий ВП №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати відповідні документи у паперовому та електронному виді, а також з можливістю зробити їх копії та вилучення в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023181010000683 від 01.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення про те, що 01.03.2023 близько 15 год. 00 хв., перебуваючи поблизу магазину " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що по АДРЕСА_3 , було зупинено особу, яка зберігала тютюнові вироби без марок акцизного збору в кількості 1500 пачок з метою збуту.
01.03.2023 в ході проведення огляду місця події на ринку, що за адресою АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено тютюнові вироби у кількості 1000 пачок марки «LuckyStrike» та 500 пачок марки «Sobranie» без акцизних марок. Крім того під час огляду з паперових ящиків (3 шт.) в яких знаходилися тютюнові вироби виявлено та вилучено етикетки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Таким чином, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) про посилки, відправниками яких були причетні до правопорушення особи (номер та адреса розташування відділення, анкетні дані отримувача посилки, місце проживання, контактний номер телефону, інформація про отримання посилки та ін.) в період часу з 01.01.2023 по теперішній час. Вказані документи знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_4 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - до наступних документів, які становлять таємницю спілкування, а саме: до інформації за період часу з 17.04.2024 по теперішній час - щодо поштових відправлень та отримань, зареєстрованих із використанням даних особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , моб.тел.: НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , із зазначенням дати таких відправлень, номерів накладних, ваги, вартості, номер та адреса розташування відділення, інформації щодо отримувача посилки(анкетні дані, місце проживання, контактний номер телефону), інформація про отримання посилки, копії документів, які особа використовувала для оформлення відправлення, копії накладних на вказані відправлення, копії відеозаписів із приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовані вказані вище відправлення та отримання посилок; до інформації за період часу з 17.04.2024 по теперішній час - щодо поштових відправлень та отримань, зареєстрованих із використанням даних особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , моб.тел.: НОМЕР_6 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , із зазначенням дати таких відправлень, номерів накладних, ваги, вартості, номер та адреса розташування відділення, інформації щодо отримувача посилки(анкетні дані, місце проживання, контактний номер телефону), інформація про отримання посилки, копії документів, які особа використовувала для оформлення відправлення, копії накладних на вказані відправлення, копії відеозаписів із приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовані вказані вище відправлення та отримання посилок; до інформації за період часу з 01.01.2024 по теперішній час - щодо поштових відправлень та отримань, зареєстрованих із використанням даних особи, яка використовує мобільний телефон: НОМЕР_7 , із зазначенням дати таких відправлень, номерів накладних, ваги, вартості, номер та адреса розташування відділення, інформації щодо отримувача посилки(анкетні дані, місце проживання, контактний номер телефону), інформація про отримання посилки, копії документів, які особа використовувала для оформлення відправлення, копії накладних на вказані відправлення, копії відеозаписів із приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовані вказані вище відправлення та отримання посилок; до інформації за період часу з 01.01.2024 по теперішній час - щодо поштових відправлень та отримань, зареєстрованих із використанням даних особи, яка використовує мобільний телефон: НОМЕР_8 , із зазначенням дати таких відправлень, номерів накладних, ваги, вартості, номер та адреса розташування відділення, інформації щодо отримувача посилки(анкетні дані, місце проживання, контактний номер телефону), інформація про отримання посилки, копії документів, які особа використовувала для оформлення відправлення, копії накладних на вказані відправлення, копії відеозаписів із приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовані вказані вище відправлення та отримання посилок; до інформації за період часу з 01.01.2024 по теперішній час - щодо поштових відправлень та отримань, зареєстрованих із використанням даних особи, яка використовує мобільний телефон: НОМЕР_9 , із зазначенням дати таких відправлень, номерів накладних, ваги, вартості, номер та адреса розташування відділення, інформації щодо отримувача посилки(анкетні дані, місце проживання, контактний номер телефону), інформація про отримання посилки, копії документів, які особа використовувала для оформлення відправлення, копії накладних на вказані відправлення, копії відеозаписів із приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовані вказані вище відправлення та отримання посилок; копії відеозаписів із приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовані отримання відправлень (посилок), а саме: Відділення АДРЕСА_6 (до 30 кг): АДРЕСА_7 електронна накладна №20450890405543, час отримання: 27.03.2024 10:58:00; Відділення АДРЕСА_8 (до 30 кг): АДРЕСА_9 , електронна накладна №20450891161260, час отримання: 21.03.2024 17:38:00; Відділення №8в АДРЕСА_3 (до 30 кг): АДРЕСА_10 електронна накладна №20450891090441, час отримання: 21.03.2024 11:12:00; Відділення №35в АДРЕСА_3 (до 30 кг): АДРЕСА_11 (ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") електронна накладна №20450891086571, час отримання: 21.03.2024 16:46:00; Відділення АДРЕСА_12 (до 30 кг на одне місце): АДРЕСА_13 (біля кафе Мономах) електронна накладна №20450891085599, час отримання: 21.03.2024 19:48:00; Відділення №8 в АДРЕСА_3 (до 30 кг): АДРЕСА_10 електронна накладна №20450888164084, час отримання: 18.03.2024 19:31:00; Відділення АДРЕСА_14 (до 30 кг): АДРЕСА_11 (ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") електронна накладна №20450888163844, час отримання: 18.03.2024 16:41:00.
Підстави, що документи перебувають - вищевказана інформація та документи знаходяться в уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - мають істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення факту незаконного продажу підакцизних товарів (предметів).
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах - можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов'язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Обґрунтування необхідності вилучення документів - з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, проведення огляду документів та призначення судових експертиз.
Слідчий ВП №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати відповідні документи у паперовому та електронному виді, а також з можливістю зробити їх копії та вилучення в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, суд -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному №12023181010000683 від 01.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме: для слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_10 та слідчого ВП №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_15 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучити інформацію у відділенні № НОМЕР_10 Рівне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_16 , а саме: документів, які становлять таємницю листування: до інформації за період часу з 17.04.2024 по теперішній час - щодо поштових відправлень та отримань, зареєстрованих із використанням даних особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , моб.тел.: НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , із зазначенням дати таких відправлень, номерів накладних, ваги, вартості, номер та адреса розташування відділення, інформації щодо отримувача посилки(анкетні дані, місце проживання, контактний номер телефону), інформація про отримання посилки, копії документів, які особа використовувала для оформлення відправлення, копії накладних на вказані відправлення, копії відеозаписів із приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовані вказані вище відправлення та отримання посилок;-до інформації за період часу з 17.04.2024 по теперішній час - щодо поштових відправлень та отримань, зареєстрованих із використанням даних особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , моб.тел.: НОМЕР_6 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , із зазначенням дати таких відправлень, номерів накладних, ваги, вартості, номер та адреса розташування відділення, інформації щодо отримувача посилки(анкетні дані, місце проживання, контактний номер телефону), інформація про отримання посилки, копії документів, які особа використовувала для оформлення відправлення, копії накладних на вказані відправлення, копії відеозаписів із приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовані вказані вище відправлення та отримання посилок; до інформації за період часу з 01.01.2024 по теперішній час - щодо поштових відправлень та отримань, зареєстрованих із використанням даних особи, яка використовує мобільний телефон: НОМЕР_7 , із зазначенням дати таких відправлень, номерів накладних, ваги, вартості, номер та адреса розташування відділення, інформації щодо отримувача посилки(анкетні дані, місце проживання, контактний номер телефону), інформація про отримання посилки, копії документів, які особа використовувала для оформлення відправлення, копії накладних на вказані відправлення, копії відеозаписів із приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовані вказані вище відправлення та отримання посилок; до інформації за період часу з 01.01.2024 по теперішній час - щодо поштових відправлень та отримань, зареєстрованих із використанням даних особи, яка використовує мобільний телефон: НОМЕР_8 , із зазначенням дати таких відправлень, номерів накладних, ваги, вартості, номер та адреса розташування відділення, інформації щодо отримувача посилки(анкетні дані, місце проживання, контактний номер телефону), інформація про отримання посилки, копії документів, які особа використовувала для оформлення відправлення, копії накладних на вказані відправлення, копії відеозаписів із приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовані вказані вище відправлення та отримання посилок; до інформації за період часу з 01.01.2024 по теперішній час - щодо поштових відправлень та отримань, зареєстрованих із використанням даних особи, яка використовує мобільний телефон: НОМЕР_9 , із зазначенням дати таких відправлень, номерів накладних, ваги, вартості, номер та адреса розташування відділення, інформації щодо отримувача посилки(анкетні дані, місце проживання, контактний номер телефону), інформація про отримання посилки, копії документів, які особа використовувала для оформлення відправлення, копії накладних на вказані відправлення, копії відеозаписів із приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовані вказані вище відправлення та отримання посилок; копії відеозаписів із приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовані отримання відправлень (посилок), а саме: Відділення АДРЕСА_6 (до 30 кг): АДРЕСА_7 електронна накладна №20450890405543, час отримання: 27.03.2024 10:58:00; Відділення АДРЕСА_8 (до 30 кг): АДРЕСА_9 , електронна накладна №20450891161260, час отримання: 21.03.2024 17:38:00;Відділення №8в АДРЕСА_3 (до 30 кг): АДРЕСА_10 електронна накладна №20450891090441, час отримання: 21.03.2024 11:12:00;Відділення №35в АДРЕСА_3 (до 30 кг): АДРЕСА_11 (ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") електронна накладна №20450891086571, час отримання: 21.03.2024 16:46:00;Відділення АДРЕСА_12 (до 30 кг на одне місце): АДРЕСА_13 (біля кафе Мономах) електронна накладна №20450891085599, час отримання: 21.03.2024 19:48:00;Відділення №8 в АДРЕСА_3 (до 30 кг): АДРЕСА_10 електронна накладна №20450888164084, час отримання: 18.03.2024 19:31:00; Відділення АДРЕСА_14 (до 30 кг): АДРЕСА_11 (ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") електронна накладна №20450888163844, час отримання: 18.03.2024 16:41:00.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_11