Справа № 569/16714/23
1-кс/569/4083/24
про проведення обшуку
14 червня 2024 року м.Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023180000000037 від 08.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про обшук, -
З клопотання слідує, що на території Рівненської області діє група осіб, яка з метою протиправного швидкого збагачення здійснює реалізацію автомобілів ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ.
Так ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Сарни, Сарненського району, Рівненської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в минулому член Політичної партії «Опозиційна платформа - За життя», підстава для перетину кордону інвалідність 3- групи, ввіз на територію України понад 60 автомобілів залучивши до своєї протиправної діяльності дружину, дочку та знайомого. Так, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька Сарненського району Рівненської області, яка являється жінкою ОСОБА_4 та під керівництвом її чоловіка здійснює перетин транспортних засобів через державний кордон України у вигляді гуманітарної допомоги які мали б бути передані на безоплатній основі для благодійного фонду «ІНФОРМАЦІЯ_7», в подальшому доставляє за місцем їх спільного проживання та з метою конспірації своєї злочинної діяльності, переховує вказані автомобілі в гаражному приміщенні, яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером № 5625410100:01:023:0092, яке перебуває у власності ОСОБА_4 та розташована поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та спільно з ОСОБА_4 здійснює їх продаж з метою отримання грошових коштів розміщуючи оголошення про продаж вказаних автомобілів на інтернет платформі «Авторіа»; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 жителя АДРЕСА_2 , здійснює виїзд за межі території України (підстава для перетину кордону під час військового стану інвалідність 3-групи) під керівництвом ОСОБА_4 та отримує від нього грошові кошти за ввезення автомобілів на територію України під виглядом гуманітарної допомоги, після чого транспортні засоби доставляє на зберігання до місця проживання ОСОБА_4 в законспіроване гаражне приміщення з метою подальшого їх продажу; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 жителька Сарненського району Рівненської області, донька ОСОБА_4 , безпосередньо ввозить, здійснює допомогу в продажі транспортних засобів, які ввезені як гуманітарна допомога ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розміщуючи оголошення про продаж автомобілів на інтернет платформах та здійснює організаційні питання щодо подальшого оформлення таких автомобілів на покупців.
Так, в ході проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що з метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_4 підшукав благодійну організацію "МБФ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ЄДРПОУ 45117409 керівником якої є ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно якого розглядається кримінальне провадження № 12014060320000137 від 08.04.2014 р. за обвинуваченням у вчинені злочинів передбачених ч. 5 ст. 191 , ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, яке перебуває у Богунському районному судді м. Житомир.
Ввезені автомобілі доставляються не до місця знаходження "МБФ "ІНФОРМАЦІЯ_7", а в АДРЕСА_1 в гаражне приміщення, яке належить ОСОБА_4 . Після чого, розмістивши оголошення через інтернет сайт «Авторіа» про продаж отриманих автомобілів підшуковує покупців. В подальшому повідомляючи покупцям відомості про можливе безкоштовне розмитнення вказаних автомобілів після завершення воєнного стану реалізовує їм такі авто за готівку. Потенційним покупцям автомобілів МБФ «ІНФОРМАЦІЯ_7» її керівник висилає через «Нову пошту» документи, зокрема акт прийому-передачі транспортних засобів у 2-х екземплярах у яких зазначається, що покупець безкоштовно отримав придбаний транспортний засіб один з яких відсилається до благодійної організації для прикриття злочинної діяльності.
В ході досудового розслідування до СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР в Рівненській області ДСР НПУ ОСОБА_9 , про те, що на території Рівненської області діє група осіб, яка з метою протиправного швидкого збагачення здійснює реалізацію автомобілів ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ.
Так ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Сарни, Сарненського району, Рівненської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в минулому член Політичної партії «Опозиційна платформа - За життя», підстава для перетину кордону інвалідність 3- групи, ввіз на територію України понад 60 автомобілів залучивши до своєї протиправної діяльності дружину, дочку та знайомого. Так, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька Сарненського району Рівненської області, яка являється жінкою ОСОБА_4 та під керівництвом її чоловіка здійснює перетин транспортних засобів через державний кордон України у вигляді гуманітарної допомоги які мали б бути передані на безоплатній основі для благодійного фонду «ІНФОРМАЦІЯ_7», в подальшому доставляє за місцем їх спільного проживання та з метою конспірації своєї злочинної діяльності, переховує вказані автомобілі в гаражному приміщенні, яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером № 5625410100:01:023:0092, яке перебуває у власності ОСОБА_4 та розташована поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та спільно з ОСОБА_4 здійснює їх продаж з метою отримання грошових коштів розміщуючи оголошення про продаж вказаних автомобілів на інтернет платформі «Авторіа»; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 жителя АДРЕСА_2 , здійснює виїзд за межі території України (підстава для перетину кордону під час військового стану інвалідність 3-групи) під керівництвом ОСОБА_4 та отримує від нього грошові кошти за ввезення автомобілів на територію України під виглядом гуманітарної допомоги, після чого транспортні засоби доставляє на зберігання до місця проживання ОСОБА_4 в законспіроване гаражне приміщення з метою подальшого їх продажу; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 жителька Сарненського району Рівненської області, донька ОСОБА_4 , безпосередньо ввозить, здійснює допомогу в продажі транспортних засобів, які ввезені як гуманітарна допомога ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розміщуючи оголошення про продаж автомобілів на інтернет платформах та здійснює організаційні питання щодо подальшого оформлення таких автомобілів на покупців.
Так, в ході проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що з метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_4 підшукав благодійну організацію "МБФ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ЄДРПОУ 45117409 керівником якої є ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно якого розглядається кримінальне провадження № 12014060320000137 від 08.04.2014 р. за обвинуваченням у вчинені злочинів передбачених ч. 5 ст. 191 , ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, яке перебуває у Богунському районному судді м. Житомир.
Ввезені автомобілі доставляються не до місця знаходження "МБФ "ІНФОРМАЦІЯ_7", а в АДРЕСА_1 в гаражне приміщення, яке належить ОСОБА_4 . Після чого, розмістивши оголошення через інтернет сайт «Авторіа» про продаж отриманих автомобілів підшуковує покупців. В подальшому повідомляючи покупцям відомості про можливе безкоштовне розмитнення вказаних автомобілів після завершення воєнного стану реалізовує їм такі авто за готівку. Потенційним покупцям автомобілів МБФ «ІНФОРМАЦІЯ_7» її керівник висилає через «Нову пошту» документи, зокрема акт прийому-передачі транспортних засобів у 2-х екземплярах у яких зазначається, що покупець безкоштовно отримав придбаний транспортний засіб один з яких відсилається до благодійної організації для прикриття злочинної діяльності.
Згідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно будинок за адресою: АДРЕСА_4 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , якою користуєтсья ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Слідчий у клопотанні вказав, що вказані у клопотанні речі мають значення для досудового розслідування та ці речі, які планується відшукати під час обшуку, можуть бути використані як докази, які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування нададуть можливість встановити істину у даному кримінальному провадженні, а також встановити обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а саме час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши слідчого, який клопотання підтримав, слідча суддя приходить до наступного висновку.
Оцінюючи клопотання, яке відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України, так само доведені органом досудового розслідування підстави передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України та надані до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, які оглянуті під час розгляду клопотання, які вказують про необхідність проведення обшуку будинку з надвірними, підвальними, складськими та іншими приміщеннями, які до нього відносяться за адресою: АДРЕСА_4 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , якою користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 і саме обшук, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей, які мають значення для досудового розслідування.
З метою швидкого відшукання речових доказів, з метою невтрати їх, суд вважає за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку.
Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл на проведення обшуку будинку з надвірними, підвальними, складськими та іншими приміщеннями, які до нього відносяться за адресою: АДРЕСА_4 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , якою користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна здобутого у результаті його вчинення, а саме виявити та вилучити: документи (декларації про перелік товарів (майна), яке визнається гуманітарною допомогою щодо ввезення на територію України автомобілів, митні декларації, інвойси, листи, повідомлення та будь які інші документи щодо діяльності БФ «ІНФОРМАЦІЯ_7» та листування з вказаним фондом, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, ввезених як гуманітарна допомога, листи, розписки, договора, акти прийому-передачі транспортних засобів чи будь - які інші документи, якими оформлялись передачі автомобілів в користування військовослужбовцям, іншим особам чи якими передавались на військові частини чи іншим збройним формуванням, чорнові записи, записні книжки, блокноти з рукописними записами, які зберегли на собі відомості про вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти здобуті незаконним шляхом, пристрої мобільного зв'язку, мобільні телефони, сім-картки, флеш-накопичувачі, картки пам'яті, комп'ютерну техніку, планшети, ноутбуки на яких залишилася інформація щодо з'єднань, часу та тривалості розмов, що надасть можливість підтвердити причетність особи до вчинення даного злочину, будь які інші документи, які мають значення для кримінального провадження, в тому числі вказані документи та інші документи, які мають значення для кримінального провадження в копіях.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1