Справа № 569/9257/24
1-кс/569/4095/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 червня 2024 року м. Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42024180000000006 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, -
Слідчий СВ поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований по АДРЕСА_1 , проживаючий по АДРЕСА_2 в порушення вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких, відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, відносяться тютюнові вироби, зокрема, ст. ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», організував незаконну діяльність, спрямовану на реалізацію населенню незаконно виготовлених електронних цигарок та рідин до них, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, без сплати акцизного податку, в порушення п. 221.7 ст. 221, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.9, п. 226.11 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов'язки сплати акцизного податку суб'єктами господарювання при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування тютюнових виробів марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів та встановлюють відповідальність продавців таких товарів.
ОСОБА_5 до своєї протиправної діяльності залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якого з метою прикриття та надання їхнім діям ознак легальності зареєстрували як фізичну особу - підприємця.
Вищевказані особи, при не встановленим досудовим розслідуванням обставин здійснюють гуртове придбання незаконно виготовлених електронних цигарок, наповнених рідинами та самих рідин великими партіями, без марок акцизного податку, які транспортують за допомогою автомобіля марки «Audi Q8», реєстраційний номер НОМЕР_1 до приміщень, що розташовані за адресами: АДРЕСА_3 (приміщення готелю); АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 .
З метою здійснення збуту незаконно виготовлених електронних цигарок, наповнених рідинами та самих рідин останні залучили продавців, які здійснюють збут в магазинах «Pods» вказаних у клопотанні.
Під час гласних та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 здійснювали пересилання незаконно виготовлених електронних цигарок з рідинами до магазинів та здійснювали збут через пошту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується абонентським номером НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується абонентським номером НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується абонентським номером НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується абонентським номером НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується абонентським номером НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується абонентським номером НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , користується абонентським номером НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується абонентським номером НОМЕР_11 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені адрес розташування базової станції; тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з'єднання фігурантів, які користується абонентськими номерами операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 .
Слідчий у клопотанні вказав, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2024 по 00 год. 00 хв. 28.05.2024, що знаходиться в оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_6 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які перебувають у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_6 ), мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №42024180000000006 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, зокрема слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_6 ), а саме до інформації за абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 із зазначенням адреси розташування базової станції, типу з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дати, часу та тривалості з'єднання за період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2024 по 00 год. 00 хв. 28.05.2024, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації - оптичному диску.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА