Справа № 569/6807/24
1-кс/569/4103/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 червня 2024 року м. Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024181010000193 від 23.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 4 ст. 191 КК України, -
Слідчий слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 2019 року по 2023 рік, службовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинено внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, щодо працевлаштування, в тому числі облік робочого часу та отримання заробітної плати робітником з комплексного обслуговування та ремонту будинків ОСОБА_5 , тобто вчинено службове підроблення.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період 2019-2023 років, службовими особами К3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради, за попередньою змовою з окремими працівниками закладу та суб?єктом підприємницької діяльності (ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 )), з метою отримання прибутку за рахунок бюджетних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, було організовано внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, в т.ч. особових справ клієнтів закладу та відомостей про отримання талонів на харчування. В подальшому, наслідком внесення недостовірних даних до вказаних вище документів є штучне завищення обсягів поставленого харчування для закладу на відповідну суму. Далі, протиправно здобуті грошові кошти розприділялися між учасниками вказаної вище групи осіб.
Слідчому потрібно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію по рахунках КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради, через які здійснювалось зарахування заробітних плат усім працівникам закладу - НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) (в період з 01.01.2019 по 23.12.2021) та НОМЕР_5 (в період з 23.12.2021 по 30.09.2023): документів (виписки) руху коштів (реєстр розрахункових операцій) по вказаних рахунках у друкованому, електронному варіантах за період з 01.01.2019 по 30.09.2023, із зазначенням ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, підстав надходжень коштів, повних даних отримувача коштів та реквізити його рахунку; платіжних (розрахункових) документів, які надавались ініціатором платежу до банку для проведення платежу (платіжні доручення, платіжні інструкції, відомості на зарахування заробітної плати тощо) за період з 01.01.2019 по 30.09.2023, з можливістю вилучення їх в копіях (здійснити їх виїмку).
Слідчий в клопотанні вказав, що документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація відноситься до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в свою чергу унеможливлює встановлення та доведення обставин кримінального правопорушення.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим, що входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024181010000193 від 23.01.2024, а саме: слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію по рахунках КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради, через які здійснювалось зарахування заробітних плат усім працівникам закладу - НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) (в період з 01.01.2019 по 23.12.2021) та НОМЕР_5 (в період з 23.12.2021 по 30.09.2023):
- документи (виписки) руху коштів (реєстр розрахункових операцій) по вказаних рахунках у друкованому, електронному варіантах за період з 01.01.2019 по 30.09.2023 року, із зазначенням ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, підстав надходжень коштів, повних даних отримувача коштів та реквізити його рахунку;
- платіжні (розрахункові) документи, які надавались ініціатором платежу до банку для проведення платежу (платіжні доручення, платіжні інструкції, відомості на зарахування заробітної плати тощо) за період з 01.01.2019 по 30.09.2023, з можливістю вилучення їх в копіях (здійснити їх виїмку).
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), надати можливість здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, за місцем знаходження її структурного підрозділу відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), надати інформацію в паперовому вигляді та на електронному носієві інформації - оптичному диску.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА