Справа № 569/4843/24
1-кс/569/3822/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 червня 2024 року м. Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024181010000619 від 06.03.2024 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, -
Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 06.03.2024 року невідома особа з невідомих обставин діючи в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 13900 гривень, які знаходилися на банківській картці НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що грошові кошти були витрачені, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 на оплату послуг, за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказаний платіж мав місце 06.03.2024 о 11:07 год., на загальну суму 13900 грн., які згідно матеріалів тимчасового доступу були переказані на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Слідчий у клопотанні вказав, що відомості вказані у клопотанні мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення..
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.
Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію по банківських операціях, які були здійснені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , а саме з приводу операції, що мала місце 06.03.2024 о 11:07 год., з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 , на рахунок, що належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
У відповіді, зазначити, інформацію, з приводу номеру телефону, який було вказано, при здійснені реєстрації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та/або при здійснені даного переказу. Також, у разі можливості, прошу вказати банківський рахунок та/або банківську картку отримувача грошових коштів. Крім того, прошу надати, іншу інформацію, яка наявна у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що зможе сприяти проведенню досудового розслідвання у даному кримінальному провадженні, а також на які банківські картки (за можливості повні дані власника банківської картки або банківського рахунку), електронні гаманці, мобільні номера виводились грошові кошти, IP-адреса та всю наявну інформацію стосовно даної операції. Зобов'язати володільців документів надати інформацію на електронному носієві інформації - оптичному диску.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА